Wogebag Bäch AG

Wogebag Bäch AG, in Freienbach, CHE-103.751.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2015, S.0, Publ. 2226001).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flattich-Rauchenstein, Anny, von Lachen und Schübelbach, in Freienbach, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flattich, Jörg, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Wollerau];
Flattich, Urs, von Schübelbach, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Freienbach];
Flattich-Rauchenstein, Otto, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Flattich, Egon, von Schübelbach, in Wetzikon (ZH), Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Freienbach].

Wogebag Bäch AG, in Freienbach, CHE-103.751.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2014, Publ. 1320147).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flattich, Maya, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flattich-Rauchenstein, Anny, von Lachen und Schübelbach, in Pfäffikon SZ, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Flattich-Rauchenstein, Otto, von Schübelbach, in Pfäffikon SZ, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].

Wogebag Bäch AG, in Wollerau, CHE-103.751.250, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2012, Publ. 6726230).

Statutenänderung:
22.01.2014.

Sitz neu:
Freienbach.

Domizil neu:
Etzelstrasse 53, 8808 Pfäffikon SZ.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Generalunternehmung;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, per Telefax, per E-Mail oder Zustellung gegen Empfangsbestätigung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flattich, Maya, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Hegner, Maya].

Wogebag Bäch AG, in Wollerau, CH-130.0.006.896-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 19.03.2009, S. 16, Publ. 4933552).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Flattich, Egon, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Flattich, Urs, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegner, Maya, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flattich, Jörg, von Schübelbach, in Wollerau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Flattich, Armin, von Schübelbach, in Freienbach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Wogebag Bäch AG, in Wollerau, CH-130.0.006.896-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2000, S. 8924).

Statutenänderung:
25.02.2009. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder E-Mail. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 25.2.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Calcula Treuhand- und Revisions AG, in Altdorf UR, Revisionsstelle.

Wogebag Bäch AG, in W o l l e r a u , Generalunternehmung (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1999, S. 8455).

Ausgeschieden und erloschene Unterschrift:
Josef Letter, Präsident des Verwaltungsrates.

Änderung:
Otto Flattich-Rauchenstein, Präsident des Verwaltungsrates (bisher: Mitglied) weiterhin mit Einzelunterschrift.

Neu eingetragen:
Anny Flattich-Rauchenstein, von Lachen und Schübelbach, in Pfäffikon, Gemeinde Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Die bisherige Revisionsstelle Jörg Näpflin, in Seelisberg, ist ausgeschieden.

Revisionsstelle neu:
Calcula Treuhand- und Revisions AG, in Altdorf.

Wogebag Bäch AG, in W o l l e r a u, Betrieb einer Generalunternehmung usw. (SHAB Nr. 46 vom 7.3.1994, S. 1252).

Domizil neu:
Roosstrasse 10a, 8832 Wollerau .

Änderung:
Josef Letter, Präsident des Verwaltungsrates (bisher: einziges Mitglied des Verwaltungsrates), weiterhin mit Einzelunterschrift.

Verwaltungsratsmitglied neu:
Otto Flattich- Rauchenstein, von Schübelbach, in Pfäffikon, Gemeinde Freienbach, mit Einzelunterschrift.

Wogebag Bäch AG, in Bäch, Gemeinde Wollerau , Seestrasse 10a, 8806 Bäch. Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
20.1.1994/24.2.1994.

Zweck:
Betrieb einer Generalunternehmung;
kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.

Aktienkapital:
Fr.100000.

Liberierung Aktienkapital:
Fr.100000.

Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Mitteilungen an Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.

Publikationsorgan:
SHAB.

Verwaltungsrat:
1 oder mehrere Mitglieder.

Ihm gehört an:
Josef Letter, von Oberägeri, in Rickenbach, Gemeinde Schwyz, einziges Mitglied des Verwaltungsrats mit Einzelunterschrift.

Revisionsstelle:
Jörg Näpflin, von Emmetten, in Seelisberg.