Werthana Immobilien AG

Werthana Immobilien AG, à Biel/Bienne, CHE-100.507.216, société anonyme (No. FOSC 93 du 15.05.2017, Publ. 3521285).

Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Wenger, Sylvain, de Röthenbach im Emmental, à Founex, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Wenger, Patrick, de Röthenbach im Emmental, à Courgenay, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle.

Inscription ou modification de personne(s):
Wenger, Jean-Marc, de Röthenbach im Emmental, à Nassau (BS), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Conches (Chêne-Bougeries)];
Wenger, Alexandra, de Röthenbach im Emmental, à Conches (Chêne-Bougeries), directrice, avec signature collective à deux;
Wenger, Charlotte, de Röthenbach im Emmental, à Conches (Chêne-Bougeries), directrice, avec signature collective à deux.

Werthana Immobilien AG, à Lyss, CHE-100.507.216, société anonyme (No. FOSC 201 du 17.10.2014, Publ. 1774733).

Modification des statuts:
05.05.2017.

Nouvelle traduction de la raison:
(Werthana Immeubles SA).

Nouveau siège:
Biel/Bienne.

Nouvelle adresse:
Route de Port 8, 2503 Biel/Bienne.

Nouveau but:
La société a pour but l'achat, la vente et la gérance d'immeubles, de papiers-valeur, de participations, de brevets et de licences. Elle peut faire, soit pour son compte, soit pour le compte de tiers toutes opérations financières, commerciales, mobilières ou immobilières, se rattachant directement à son but et s'intéresser, sur toutes formes, à toutes entreprises similaires.

Nouvelles actions:
500 actions nominatives de CHF 200.00 [précédemment: 500 actions nominatives de CHF 200.00].

Nouvel organe de publication:
FOSC.

Nouvelles communications:
Communications aux actionnaires: par courrier, fax ou courrier électronique.

Nouvelle restriction à la transmissibilité:
La transmissibilité des actions nominatives est limitée par les statuts. Selon déclaration du 03.10.2014, il est renoncé à un contrôle restreint. [précédemment: Gemäss Erklärung vom 03.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Lors de la réduction du capital-actions du 15.09.2004, la valeur nominale des 500 actions nominatives de CHF 500.00 a été réduite à CHF 200.00 (remboursement) . L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 18.01.2005. [précédemment: Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.09.2004 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu CHF 500.-- auf CHF 200.-- herabgesetzt (Rückzahlung). Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.01.2005 festgestellt.].

Inscription ou modification de personne(s):
Wenger, Sylvain, de Röthenbach im Emmental, à Founex, président du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Chambésy (Pregny-Chambésy), président, avec signature individuelle];
Wenger, Jean-Marc, de Röthenbach im Emmental, à Conches (Chêne-Bougeries), membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: à Chambésy (Pregny-Chambésy), membre, avec signature individuelle];
Wenger, Patrick, de Röthenbach im Emmental, à Courgenay, membre du conseil d'administration, avec signature individuelle [précédemment: membre, avec signature individuelle]. Les inscriptions au registre du commerce ont été traduites et sont opérées nouvellement en langue française.

Werthana Immobilien AG, in Lyss, CHE-100.507.216, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 28.01.2005, S. 4, Publ. 2674284).

Statutenänderung:
13.10.2014.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief, Telefax oder elektronische Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 03.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A., in Biel BE, Revisionsstelle.

Werthana Immobilien AG, in Busswil bei Büren, CH-073.3.002.752-4, An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien, Wertpapieren, Beteiligungen, Lizenzen und Patenten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2001, S. 9911).

Statutenänderung:
15.09.2004.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 250'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
500 Namenaktien zu CHF 200.-- [bisher: 500 Namenaktien zu CHF 500.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.09.2004 wird der Nennwert der 500 Namenaktien zu CHF 500.-- auf CHF 200.-- herabgesetzt (Rückzahlung). Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 wird mit öffentlicher Urkunde vom 18.01.2005 festgestellt.

Werthana Immobilien AG, in Busswil bei Büren, An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien, Wertpapieren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 06.10.2000, S. 6829).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fiduco, Fiduciaire pour l'Industrie et le Commerce S.A., in Biel BE, Revisionsstelle.

Werthana Immobilien AG, in B u s s w i l b e i B ü r e n , An- und Verkauf sowie die Verwaltung von Immobilien, Wertpapieren usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 12.09.1984, S. 3264).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Sylvain, von Röthenbach im Emmental, in Chambésy (Pregny-Chambésy), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger, Jean-Marc, von Röthenbach im Emmental, in Chambésy (Pregny-Chambésy);
Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne Zeichnungsberechtigung];
Wenger, Patrick, von Röthenbach im Emmental, in Courgenay, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].