Wealtheon S.A. (Switzerland)

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 22.06.2022, p. 0/1005502202). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 200'000 à CHF 213'000 par l'émission de 13 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 197'010.

Capital-actions:
CHF 213'000, entièrement libéré, divisé en 213 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts. Nouveaux statuts du 22.05.2023.

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 22.06.2022, p. 0/1005502202). Roguet Jean-Charles n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Goossens Thomas, de Perroy, à Chêne-Bougeries, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 01.12.2021, p. 0/1005347051). Van Loon Johannes Potter n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 03.05.2021, p. 0/1005167685). L'administrateur président Zwart Victor signe désormais collectivement à deux, avec un administrateur;
ses pouvoirs sont modifiés en ce sens. Bos Cornelia et Hassler Virginie signent désormais par procuration collective à deux, avec Victor Zwart ou John-Patrick Broekhuijsen;
leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 30.12.2019, p. 0/1004795893).

But modifié:
La société a pour but l'administration de fonds et de titres et l'exécution de toutes transactions sur valeurs mobilières et sur métaux précieux pour son propre compte et pour le compte de tiers. La société peut acquérir, exploiter, administrer et vendre des biens immobiliers et des droits de propriété intellectuelle, constituer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger et s'engager dans toutes opérations qui s'inscrivent directement ou indirectement dans le cadre de son développement ou dans celui du groupe. En outre, la société peut accorder directement ou indirectement des prêts ou toute autre forme de financement à des sociétés du même groupe, ainsi que donner des sûretés en tout genre, au bénéfice direct ou indirect de sociétés du même groupe, en particulier sous la forme de garanties, gages ou sûretés de toutes sortes, que ce soit dans l'intérêt direct ou indirect des actionnaires ou d'autre sociétés du groupe ou même à titre gratuit. Conversion des 200 actions de CHF 1'000, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 200'000, libéré à concurrence de CHF 200'000, divisé en 200 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
par écrit ou par email. Nouveaux statuts du 20.04.2021.

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 23.04.2019, p. 0/1004615473). Zwart Peter S. n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Zwart Victor, nommé président, signe désormais individuellement.

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 19.10.2018, p. 0/1004480926). La procuration de Dintrich Olivier est radiée.

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 26.11.2015, p. 0/2504411).

Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421).

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 12.03.2015, p. 0/2039287). Procuration collective à deux, avec Peter S. Zwart ou John-Patrick Broekhuijsen a été conférée à Bos Cornelia, des Pays-Bas, à Chêne-Bougeries, Dintrich Olivier, de France, à Nyon, et Hassler Virginie, de et à Genève.

Wealtheon S.A. (Switzerland), à Genève, CHE-100.840.696 (FOSC du 08.12.2014, p. 0/1866255). Signature collective à deux a été conférée à Broekhuijsen John-Patrick, des Pays-Bas, à Collonge-Bellerive, directeur.