Ultimo SA

Ultim Finance Holding SA, in Feusisberg, CHE-101.123.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2014, S.0, Publ. 1634027). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Baulmes (neu firmierend: Ultimo SA) im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

Ultim Finance Holding SA, précédemment à Feusisberg, CHE-101.123.290 (FOSC du 25.07.2014, p. 0/1634027). Statuts modifiés le 24.11.2021. Siège transféré à Baulmes.

Nouvelle adresse:
Rue de la Tuilière 18, 1446 Baulmes.

Nouvelle raison de commerce:
Ultimo SA.

Nouveau but:
la société a pour but la construction, l'achat, la vente et la location d'objets immobiliers sous réserve des actions prohibées par la LFAIE, l'achat, la vente et la location de matériel divers, le coaching et la gestion d'entreprise, ainsi que les conseils en finance. Elle peut se charger de toutes opérations financières, commerciales, industrielles, immobilières et conclure tous contrats propres à développer son but. La société peut accorder des prêts à ses actionnaires et à des tiers, se porter caution d'emprunts souscrits par des actionnaires ou des tiers, garantir ces emprunts par l'émission ou le nantissement de titres hypothécaires ou par la souscription de tous autres engagements financiers. La société peut également créer des succursales, en Suisse et à l'étranger. Libération ultérieure du capital-actions à concurrence de CHF 50'000.

Nouveau capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce. Les statuts ne prévoient plus de clause particulière relative aux communications aux actionnaires.

Administration:
Bourquin Olivier, maintenant de Plateau de Diesse, désormais à Baulmes, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle. Selon déclaration du 21.02.2014, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.

Ultim Finance Holding SA, in Feusisberg, CHE-101.123.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 21.01.2011, S. 15, Publ. 5995914). Gemäss Erklärung vom 21.2.2014 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
auditpartner ag (CH-073.3.004.840-9), in Bern, Revisionsstelle.

Ultim Finance Holding SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.010.134-8, société anonyme (No. FOSC 233 du 30.11.2010, p. 5, Publ. 5917170). Par suite de transfert du siège à Feusisberg, la société a été inscrite au registre du commerce du canton de Schwyz. En conséquence, elle est radiée d'office du registre du commerce du canton de Berne.

Ultim Finance Holding SA, bisher in Biel/Bienne, CH-073.3.010.134-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2010, S. 5, Publ. 5917170).

Gründungsstatuten:
07.09.1999.

Statutenänderung:
23.12.2010.

Sitz neu:
Feusisberg.

Domizil neu:
Wollerauerstrasse 44, 8834 Schindellegi.

Zweck neu:
Übernahme von Beteiligungen an anderen Gesellschaften jeder Art in der Schweiz und im Ausland sowie Halten und Verwalten eigener Beteiligungen;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundstücke erwerben, besitzen und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Apport et reprise de biens: 50 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme 'Ultim Holding SA', à Bienne, selon contrat d'apport et de reprise de biens du 07.09.1999, pour le prix de reprise de CHF 1'272.261.--, dont CHF 50'000.-- sont imputés sur le capital-actions et CHF 1'222'261.-- sont crédités sur un compte de réserve de la société.].[gestrichen: Reprise de biens: 45 actions nominatives de CHF 1'000.-- de la société anonyme 'Ultim Holding SA', à Bienne, selon contrat de reprise de biens du 07.09.1999, pour le prix de reprise de CHF 2'100'000.--.].Publikationsorgan: SHAB.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
auditpartner ag (CH-073.3.004.840-9), in Bern, Revisionsstelle (wie bisher);
Bourquin, Olivier, von Diesse, in Schindellegi, einziges Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Biel/Bienne, Mitglied mit Einzelunterschrift].

Ultim Finance Holding SA, in Biel/Bienne, CH-073.3.010.134-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 11.12.2007, S. 4, Publ. 4241182).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
auditpartner ag (CH-073.3.004.840-9), in Bern, Revisionsstelle [bisher:Move AG, in Biel/Bienne].

Ultim Finance Holding SA, à Biel/Bienne, CH-073.3.010.134-8, reprendre des participations à d'autres sociétés de tout genre etc., société anonyme (FOSC no 152 du 12.08.2003, p. 4, publ. 1125932).

Personnes et signatures radiées:
Piquerez, Olivier, de Epiquerez, à Bassecourt, président, avec signature collective à deux;
Kubli, Olivier, de Bâle, à Lüscherz, administrateur, avec signature collective à deux.

Inscription ou modification de personne:
Bourquin, Olivier, de Diesse, à Biel/Bienne, administrateur, avec signature individuelle [précédemment: avec signature collective à deux].

Ultim Finance Holding SA, à Biel BE, reprendre des participations à d'autres sociétés de tout genre etc., société anonyme (FOSC no 130 du 09.07.2002, p. 4, publ. 549918).

Nouvelle adresse:
c/o Ultim Trading Top-D Computer SA, Längfeldweg 97, 2504 Biel/Bienne.

Ultim Finance Holding SA, à Biel BE, reprendre des participations à d'autres sociétés de tout genre etc. société anonyme (FOSC no 226 du 20.11.2000, p. 7867).

Nouvelle adresse:
c/o Ultim Trading Top-D Computer SA, rue Fritz-Oppliger 7, 2504 Biel/Bienne.

Fusion:
Selon contrat de fusion du 28.06.2002 et bilan au 31.12.2001, la société reprend, à titre universel et sans liquidation, conformément à l'art. 748 CO, l'actif de CHF 3'364'370.10 et le passif de CHF 169'579.96, soit un actif net de CHF 3'194'790.14 de la société anonyme 'Ultim Holding SA', à Bienne. Les actions de la société reprenante et celles de la société reprise étant détenues par le même actionnaire, la fusion a lieu sans augmentation du capital-actions.

Ultim Finance Holding SA, à B i e l ( B E ) , reprendre des participations à d'autres sociétés de tout genre, etc., société anonyme (FOSC du 23.09.1999, no 185, p. 6516).

Personne et signature radiée:
Fiduciaire Walzer SA, à Bienne, organe de révision.

Inscription ou modification de personne:
Move AG, à Bienne, organe d e révision.