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Numéro de publication: HR02-1005200832, Registre du commerce Argovie, (400)
SwissSecure AG, in Ennetbaden, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2018, Publ. 4390975).
Statutenänderung:
10.05.2021.
Sitz neu:
Baden.
Domizil neu:
Untere Dorfstrasse 4a, 5405 Dättwil AG.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Ennetbaden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Romann, Nicole, von Schleinikon, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4390975, Registre du commerce Argovie, (400)
SwissSecure AG, in Ennetbaden, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 14.05.2018, Publ. 4226695). Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 22.12.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numéro de publication: 4226695, Registre du commerce Argovie, (400)
SwissSecure AG, in Ennetbaden, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 11.08.2015, Publ. 2315909).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cometes Consulting AG (CHE-107.843.916), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2315909, Registre du commerce Argovie, (400)
SwissSecure AG, in Untersiggenthal, CHE-102.034.051, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.22 vom 02.02.2010, Publ. 5473252).
Statutenänderung:
07.07.2015.
Sitz neu:
Ennetbaden.
Domizil neu:
Höhtalstrasse 25, 5408 Ennetbaden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Ennetbaden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Untersiggenthal].
Numéro de publication: 5473252, Registre du commerce Argovie, (400)
SwissSecure AG, in Untersiggenthal, CH-020.3.024.349-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2009, S. 3, Publ. 5403748).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cavalli Treuhand, in Winterthur, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cometes Consulting AG (CH-020.3.916.434-8), in Winterthur, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5403748, Registre du commerce Argovie, (400)
SWISSSECURE AG, bisher in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.024.349-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 24, Publ. 3665422).
Statutenänderung:
02.12.2009.
Firma neu:
SwissSecure AG.
Sitz neu:
Untersiggenthal.
Domizil neu:
Stroppelstrasse 24, 5417 Untersiggenthal.
Zweck neu:
Erbringung von qualifizierten Dienstleistungen im Bereich der EDV Sicherheit wie Beratung, Konzeption und Durchführung von Projekten;
kann Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Liegenschaften erwerben, belasten und veräussern sowie Finanzierungen von Liegenschaften übernehmen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cavalli Treuhand, in Winterthur, Revisionsstelle (wie bisher);
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher:in Oetwil an der Limmat].
Numéro de publication: 5403724, Registre du commerce Zurich, (20)
SWISSSECURE AG, in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.024.349-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2006, S. 24, Publ. 3665422). Die Gesellschaft (neu: SwissSecure AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Untersiggenthal im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.
Numéro de publication: 3665422, Registre du commerce Zurich, (20)
SWISSSECURE AG, in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.024.349-3, Beratung in EDV-Sicherheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2002, S. 20, Publ. 438826).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Oetwil an der Limmat, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Spreitenbach].
Registre du commerce Zurich, (20)
SWISSSECURE AG, bisher in Unterengstringen, Beratung in EDV-Sicherheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2001, S. 5964).
Statutenänderung:
27.02.2002.
Sitz neu:
Oetwil an der Limmat.
Domizil neu:
Haldenstrasse 34, 8955 Oetwil an der Limmat.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Doujak, Michael, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Spreitenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].
Registre du commerce Zurich, (20)
SWISSSECURE AG, in Unterengstringen, Beratung in EDV-Sicherheit, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2001, S. 2041).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Walther, Samuel, von Basel und Oberburg, in Spreitenbach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Doujak, Michael, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.