Swiss Medical SA

Swiss Medical AG, finora in Zug, CHE-108.843.356, società anonima (Nr. FUSC 187 del 28.09.2015, Pubbl. 2394125).

Statuti modificati:
15.02.2022.

Nuova ditta:
Swiss Medical SA.

Nuova sede:
Lugano.

Nuovo recapito:
c/o CLINICA OCULISTICA LUGANO SA, Riva Antonio Caccia 1b, 6900 Lugano.

Nuovo scopo:
La società ha per scopo la prestazione di servizi nel campo dell'oftalmologia e della scienza medica. L'assunzione di mandati di rappresentanza, l'acquisizione, lo sviluppo, l'amministrazione e la vendita di brevetti, di licenze e di procedimenti di produzione. Può inoltre acquistare, amministrare ed alienare beni mobili ed immobili e più in generale effettuare ogni operazione finanziaria, economica e commerciale, connessa con lo scopo sociale. Può partecipare, acquistare o alienare altre imprese simili ed aprire succursali, filiali o agenzie in Svizzera ed all'estero.

Nuove azioni:
100'000 azioni nominative da CHF 1.00 [finora: 100'000 azioni nominative da CHF 1.00 limitate secondo lo statuto].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono mediante lettera, fax o e-mail.

Nuova limitazione della trasferibilità:
[La restrizione della trasferibilità delle azioni nominative è cancellata (art. 685a cpv. 3 CO).]. [radiati: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Secondo dichiarazione del 12.06.2009 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [radiati: Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.06.2015 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.]. In occasione della riduzione del capitale del 11.06.2015 sono state annullate 150 azioni nominative da CHF 1'000.00. L'importo della riduzione è stato utilizzato per rimborsare gli azionisti.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Klaus, Dr. Norbert, da Kirchberg (SG), in Comano, presidente, con firma collettiva a due [finora: presidente del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due];
Klaus-Kalman, Dr. Andrea, da Kirchberg (SG), in Comano, membro, con firma collettiva a due [finora: da Kirchberg (SG) e Zürich, membro del consiglio d'amministrazione, con firma collettiva a due].

Swiss Medical AG, in Zug, CHE-108.843.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 28.09.2015, S.0, Publ. 2394125). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lugano (Firma neu: Swiss Medical SA) im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Swiss Medical AG, in Zug, CHE-108.843.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 184 vom 23.09.2015, Publ. 2387819).

Statutenänderung:
10.09.2015.

Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen im ophthalmologischen und medizinischen Bereich;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. [Mit Statutenänderung vom 10.09.2015 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.].

Berichtigung des im SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, Meldungs Nr. 2'377'407, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 11'193 vom 14.09.2015Swiss Medical AG, in Zug, CHE-108.843.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 17.09.2015, Publ. 2377407).

Aktien neu:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [nicht: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. .

Swiss Medical AG, in Zug, CHE-108.843.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2009, S. 24, Publ. 5201344).

Statutenänderung:
11.06.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.06.2015 werden 150 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Swiss Medical AG, in Zug, CH-170.3.021.580-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.1999, S. 907).

Statutenänderung:
12.06.2009.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwerzmann, Guido, von Zug, in Zug, Revisionsstelle.

Swiss Medical AG, Sitz [bisher: B a a r ], Erbringung von Dienstleistungen im ophthalmologischen und medizinischen Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 29.08.1997, S. 6351).

Statutenänderung:
07.01.1999.

Sitz Neu:
Z u g.

Domizil Neu:
c/o Guido Schwerzmann, Chamerstrasse 3, 6300 Zug.

Swiss Medical AG, Sitz Baar.

Domizil:
c/o Dr. Thomas Fischer & Partner, Blegistrasse 11b, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.08.1997.

Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im ophthalmologischen und medizinischen Bereich;
kann Vertretungen übernehmen, Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, diese erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF250000.

Liberierung:
CHF250000, 250 vinkulierte Namenaktien zu CHF1000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Eingetragene Personen:
Klaus, Dr. Norbert, Heimat Kirchberg SG, in Comano, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus-Kalman, Dr. Andrea, Heimat Kirchberg SG, Zürich, in Comano, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwerzmann, Guido, Heimat Zug, in Zug, Revisionsstelle.