Sunstar-Holding AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 01.09.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 01.09.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007413/nPublizierende Stelle/nSunstar-Holding AG, Galmsstrasse 5.

4410 Liestal/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nSunstar-Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nSunstar-Holding AG/nCHE-107.793.997/nGalmsstrasse 5/n4410 Liestal/nAngaben zur Generalversammlung:/n23.09.2025, 16.00 Uhr.

Elefantehuus/nMühlemattstrasse 6/n4410 Liestal/nEinladungstext/Traktanden:
/nDie Generalversammlung mit anschliessendem Apéro Riche findet am Dienstag, 25./nSeptember 2025 um 16.00 Uhr im Elefantehuus, Mühlemattstrasse 6, in 4410 Liestal/nstatt./nAn die Aktionärinnen und Aktionäre der Sunstar-Holding AG, Liestal/nTraktandenliste der 57.

ordentlichen Generalversammlung/nDatum:
Dienstag, 23. September 2025, 16.00 Uhr (Türöffnung 15.30 Uhr)/nOrt: Elefantehuus, Mühlemattstrasse 6, 4410 Liestal/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates/n1. Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung 2024/2025 (per 30. April 2025),/n Berichte der Revisionsstelle/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung/n für das Geschäftsjahr 2024/25 zu genehmigen und die Berichte der Revisionsstelle zur Kenntnis zu/n nehmen./n2. Verwendung des Bilanzgewinns 2024/25 und Dividendenbeschluss/n Gewinnvortrag CHF 7'454'731/n Veränderung Reserve für eigene Aktien CHF 806'000/n Jahresverlust 2024/25 CHF - 1'131'413/n Verfügbarer Bilanzgewinn per 30.04.2025 CHF 7'129'319/n Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt.

den verfügbaren Bilanzgewinn 2024/25 unter Verzicht auf/n Ausschüttung einer Dividende wie folgt zu verwenden:
/n Zuweisung an allgemeine Reserve CHF 0/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 7'129'319/n3.

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2024/25 Entlastung zu erteilen./n4. Wahl der Mitglieder des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt die folgenden Wahlen in den Verwaltungsrat je für eine Amtsdauer bis/n zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n 4.1 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Kuno Sommer/n 4.2 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Frau Nicole Grogg Hötzer/n 4.3 Antrag: Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl von Herrn Beat Hess/n5.

Wahl der Revisionsstelle/n Antrag:
Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG, Basel, als Revisionsstelle für das/n Geschäftsjahr 2025/26./n6. Varia/n Für den Verwaltungsrat/n Kuno Sommer, Verwaltungsratspräsident/n Liestal, 21. August 2025/n Organisatorische Hinweise/n Geschäftsbericht/n Der Geschäftsbericht (Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung) und die Revisions-/n berichte für das Geschäftsjahr 2024/25 liegen am Sitz der Gesellschaft zur Einsichtnahme durch die/n Aktionärinnen und Aktionäre auf. Der Geschäftsbericht kann zudem entweder mittels QR-Code/n abgerufen oder auf der Sunstar Homepage heruntergeladen werden. Auf Wunsch wird ein Ausdruck/n auch per Post versandt;
Bestellung per Post, Telefon +41 61 925 70 70 oder Mail an info@sunstar.ch./n Registrierung/n Alle im Aktienbuch per 29.08.2025 eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten die Unterlagen/n für die Generalversammlung./n Vertretung / Vollmachterteilung/n Aktionärinnen und Aktionäre können sich an der Generalversammlung durch einen gesetzlichen/n Vertreter, einen anderen stimmberechtigten Aktionär, eine andere stimmberechtigte Aktionärin oder/n den unabhängigen Stimmrechtsvertreter (Rechtsanwalt Paul Wiesli, Advokatur Paul Wiesli, Untere/n Brühlstrasse 21, Postfach, 4800 Zofingen) vertreten lassen. Auf dem Anmeldeformular zur General-/n versammlung ist die entsprechende Auswahl anzukreuzen./n Rahmenprogramm und Übernachtungsangebote/n Im Anschluss an die ordentliche Generalversammlung laden wir alle Teilnehmenden zu einem Apéro/n Riche ein./n Das Partnerhotel Bad Schauenburg Liestal offeriert zwischen dem 21. und 28. September 2025 allen/n Sunstar Aktionärinnen und Aktionären einen Rabatt von 10% auf die Übernachtungspreise sowie einen/n kostenlosen Transfer an die GV./n Buchungen und Auskünfte bitte direkt via hotel@badschauenburg.ch oder +41 61 906 27 27./n Protokoll/n Das Protokoll ist ab dem 13. Oktober 2025 auf der Sunstar Homepage abrufbar und kann ab dann/n/n auch per Post, Telefon +41 61 925 70 70 oder Mail (aktionaerswesen@sunstar.ch) angefordert/n/nwerden./n

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2024, Publ. 1006176327).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Barbon, Markus, von Schlieren, in Oberweningen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götting Stucker, Petra, von Bowil, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brovetto, Felicia Aurelia, von Brig-Glis, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sunstar-Holding AG, in Liestal, CHE-107.793.997, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2023, Publ. 1005756938).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lemmler, Katja Ingeborg, deutsche Staatsangehörige, in Basel, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Götting Stucker, Petra, von Bowil, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.