Softec AG

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 205 vom 23.10.2017, Publ. 3824625).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Adrian Raphael, von Wald ZH, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bitzi, Manuel, von Escholzmatt-Marbach, in Neuenkirch, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Simon, von Zürich, in Affoltern am Albis, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Hedingen].

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2016, Publ. 2844609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weibel, Daniel, von Schenkon, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 02.12.2015, Publ. 2514813).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aregger Schleiss Bucheli AG für Wirtschaftsberatung (CHE-107.926.844), in Kriens, Revisionsstelle.

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 21.04.2015, Publ. 2108845).

Domizil neu:
Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen.

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 06.01.2014, Publ. 1268449).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studach, Jörg, von Altstätten, in Honau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Ruedi, von Wiesendangen, in Ramersberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Theiler, Daniel, von Wollerau, in Arth, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Beckmann, Elmar Manfred, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christen, Kurt, von Andermatt, in Bürglen UR, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Weber, Simon, von Zürich, in Hedingen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Brunner, Adrian Raphael, von Wald ZH, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
Weibel, Daniel, von Schenkon, in Zug, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien].

Softec AG, in Steinhausen, CHE-100.099.950, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 23.05.2013, Publ. 7197506).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Simon, von Zürich, in Hedingen, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Theiler, Daniel, von Wollerau, in Arth, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Christen, Kurt, von Andermatt, in Bürglen UR, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Brunner, Adrian Raphael, von Wald ZH, in Cham, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.

Softec AG, in Steinhausen, CH-170.3.005.634-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 09.07.2012, Publ. 6757624).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
CONVISA & WEHRLI AG (CH-100.3.027.650-3), in Luzern, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
CONVISA Revisions AG (CH-130.3.012.955-1), in Schwyz, Revisionsstelle.

Berichtigung des im SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Meldungs Nr. 6'749'498, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 8'407 vom 28.06.2012. Softec AG, in Steinhausen, CH-170.3.005.634-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2012, Publ. 6749498).

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch schriftliche Mitteilung (per Brief oder E-Mail).

Softec AG, in Steinhausen, CH-170.3.005.634-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 246 vom 19.12.2007, S. 25, Publ. 4254020).

Statutenänderung:
04.06.2012, 27.06.2012.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Softec Integrations AG, in Steinhausen (CH-170.3.019.073-0), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2012 und Bilanz per 31.12.2011. Aktiven von CHF 2'316'925.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'927'467.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Softwareherstellung sowie Beratung und Erbringung verschiedener Dienstleistungen auf dem Gebiete der Informationstechnologie sowie der sich daraus ergebenden Geschäftstätigkeiten;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 250'000.00].

Aktien neu:
5'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 250 Namenaktien zu CHF 1000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Vorgängig zur Fusion übernimmt die Gesellschaft bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 04.06.2012 gemäss Verträge vom 04.06.2012 2'580 Namenaktien der Softec Integrations AG, in Steinhausen (CH-170.3.019.073-0), wofür 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden.

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studach, Jörg, von Altstätten, in Honau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Eggenberger, Adrian, von Grabs, in Mellingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Ruedi, von Wiesendangen, in Ramersberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
CONVISA & WEHRLI AG (CH-100.3.027.650-3), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: CONVISA & WEHRLI AG].

Softec AG, in Steinhausen, CH-170.3.005.634-3, Softwareerstellung und Hardwareadaption im Informatik- und EDV-Bereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2004, S. 18, Publ. 2277330).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weibel, Daniel, von Schenkon, in Zug, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Altishofen].