Schlumpf Liegenschaften AG

Schlumpf Liegenschaften AG, in Uster, CHE-102.608.638, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6771590).

Statutenänderung:
26.11.2013.

Sitz neu:
Pfäffikon.

Domizil neu:
c/o Peter Schlumpf, Baumgartenstrasse 19, 8330 Pfäffikon ZH. Gemäss Erklärung vom 26.11.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KMU (Klein- und Mittelunternehmen) Treuhand und Revisions AG (CH-217.0.138.672-1), in Schübelbach, Revisionsstelle.

Schlumpf Liegenschaften AG, in Uster, CH-020.3.922.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2010, S. 29, Publ. 5486136).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zago Treuhand AG (CH-130.0.008.442-1), in Schübelbach, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KMU (Klein- und Mittelunternehmen) Treuhand und Revisions AG (CH-217.0.138.672-1), in Schübelbach, Revisionsstelle.

Schlumpf AG Holzwerkstoffe, in Uster, CH-020.3.922.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 27.07.2009, S. 39, Publ. 5161990).

Statutenänderung:
04.01.2010.

Firma neu:
Schlumpf Liegenschaften AG.

Domizil neu:
Volketswilerstrasse, 8606 Nänikon.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Errichten, den Erwerb, die Verwaltung, Vermietung und Verkauf von Liegenschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Schlumpf AG Holzwerkstoffe, in Uster, CH-020.3.922.977-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.1999, S. 1286).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle;
Schlumpf, Irmhilt, von Mönchaltorf und Uster, in Uster, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straschil, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zago Treuhand AG (CH-130.0.008.442-1), in Schübelbach, Revisionsstelle;
Schlumpf, Peter, von Mönchaltorf und Uster, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Schlumpf, Claude, von Mönchaltorf und Uster, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Schlumpf AG Holzwerkstoffe, in U s t e r, Handel mit Isoliermaterial und Sperrholz und anderen Hölzern sowie Erstellung und Vermietung von Lagerhäusern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 27.11.1995, S. 6462).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlumpf, Toni Max, von Mönchaltorf und Uster, in Uster, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Obrist, Hanspeter, von Riniken, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Siegenthaler, Verena, von Langnau im Emmental, in Hittnau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schlumpf, Peter, von Mönchaltorf und Uster, in Pfäffikon, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uster] Schlumpf, Irmhilt, von Mönchaltorf und Uster, in Uster, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schlumpf, Rita];
Schlumpf, Ruth, von Mönchaltorf und Uster, in Pfäffikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Straschil, Walter, österreichischer Staatsangehöriger, in Volketswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Schlumpf AG Isoliermaterial + Sperrholz, in Uster, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.149 vom 4.8.1993 S.4080).

Statutenänderung:
9.11.1995.

Firma neu:
Schlumpf AG Holzwerkstoffe.

Zweck neu:
Handel mit Isoliermaterial und Sperrholz und anderen Hölzern sowie Erstellung und Vermietung von Lagerhäusern;
kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten, vermieten, belasten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
(Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.) (bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma "Toni Schlumpf", in Uster, gemäss Uebernahmestatus per 1.12.1974 zum Preise von Fr.612505.29 von dem Fr.500000 auf das Grundkapital angerechnet wurde.).

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen rechtsgültig durch eingeschriebenen Brief an die letztgemeldete Adresse der Aktionäre.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Schlumpf AG Isoliermaterial + Sperrholz, in Uster , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.174 vom 10.9.1991, S.3923).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Budliger Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Schlumpf AG Isoliermaterial + Sperrholz, in Uster , Handel usw. (SHAB Nr.49 vom 2.3.1987, S.811). Schlumpf Toni Max ist nicht mehr Präsident des VR (Verwaltungsrates);
er bleibt jedoch Mitglied desselben und führt weiter Einzelunterschrift. Schlumpf Peter, Mitglied des VR, ist nun auch zugleich Präsident desselben;
er führt weiter Einzelunterschrift.