POLARO AG

POLARO AG, in St. Margrethen, CHE-101.042.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 09.06.2021, Publ. 1005211350).

Domizil neu:
Industriestrasse 7, 9430 St. Margrethen SG.

GAG Gefrierhaus AG, in St. Margrethen, CHE-101.042.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004516528).

Statutenänderung:
26.05.2021.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Obstkühlhaus St. Margrethen AG, in St. Margrethen (CHE-107.906.304), gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 3'398'465.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'212'049.39 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Schiess AG, in St. Margrethen (CHE-101.804.556), gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'630'888.90 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 257'455.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Gefrierhaus Beteiligungen AG, in St. Margrethen (CHE-114.749.317), gemäss Fusionsvertrag vom 26.05.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 1'065'854.94 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 0.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
POLARO AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erstellung, der Erwerb, die Verwaltung und der Betrieb von Tiefkühl-, Kühl- und Lagerhäusern. Die Gesellschaft führt auch Transporte von temperaturgeführten Waren aus und erbringt weitere Lebensmittellogistik-Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen des In- und Auslands beteiligen sowie gewerbliche Schutzrechte und Know-how erwerben, verwerten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Sicherungsgeschäfte, einschliesslich Garantien, Pfandbestellungen, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen und Schadloshaltungserklärungen, für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese in deren ausschliesslichen Interesse liegen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und die Nutzniesser erfolgen per Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer elektronischer Form an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölbener, Marcel, von Appenzell, in Andwil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Kölbener, Remo, von Appenzell, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. [Anpassung betr. Funktion aufgrund geänderter Eintragungspraxis].

GAG Gefrierhaus AG, in St. Margrethen, CHE-101.042.125, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 09.03.2009, Publ. 4916088).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trösch, Roger, von Thunstetten, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölbener, Marcel, von Appenzell, in Andwil SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Gossau SG];
Kölbener, Laila, von Appenzell und Quarten, in Andwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Kölbener-Scherrer, Laila, von Quarten und Appenzell, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater (CHE-102.084.882), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater]. [Eintrag der Identifikationsnummer der Revisionsstelle].

TLAG Tiefkühllogistik AG, in St. Margrethen, CH-320.3.045.889-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2006, S. 10, Publ. 3515650).

Statutenänderung:
24.02.2009.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GAG Gefrierhaus AG, in St. Margrethen (CH-320.3.000.651-9), gemäss Fusionsvertrag vom 24.02.2009 und Bilanz per 31.12.2008. Aktiven von CHF 5'409'811.74 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 4'349'550.10 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Firma neu:
GAG Gefrierhaus AG.

Zweck neu:
Erstellung, Erwerb, Betrieb und Verwaltung von Tiefkühllagerhäusern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, halten und veräussern und Zweignunternehmen im In- und Ausland errichten.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sachübernahme bei der Gründung vom 15.02.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt nach der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 12.02.1999 1'490 Namenaktien der GAG Gefrierhaus AG, in St. Margrethen, vom Migros-Genossenschafts-Bund, in Zürich, zum Preise von CHF 4'900'000.--.].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die letzte ihr bekanntgegebene Adresse.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trösch, Roger, von Thunstetten, in St. Margrethen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kölbener-Scherrer, Laila, von Appenzell und Quarten, in Gossau SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kölbener, Laila, Mitglied mit Einzelunterschrift].

TLAG Tiefkühllogistik AG, in St. Margrethen, CH-320.3.045.889-4, Halten von schweizerischen und ausländischen Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2001, S. 2553).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Harry, von Quarten, in Gossau SG, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kölbener, Marcel, von Appenzell, in Gossau SG, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter];
Kölbener, Laila, von Appenzell und Quarten, in Gossau SG, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

TLAG Tiefkühllogistik AG, in S t . M a r g r e t h e n , Halten von schweizerischen und ausländischen Beteiligungen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 23.02.1999, S. 1229).

Domizil neu:
Johs.- Brasselstrasse 22a, 9430 St. Margrethen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mitreva Treuhand und Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dr. Rietmann & Partner AG, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, in St. Gallen, Revisionsstelle.

TLAG Tiefkühllogistik AG, in S t . M a r g r e t h e n, c/o GAG Gefrierhaus AG, Industriestrasse 5, 9430 St. Margrethen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
15.02.1999.

Zweck:
Halten von schweizerischen und ausländischen Beteiligungen insbesondere im Bereich der Tiefkühllogistik oder von in verwandten Bereichen tätigen Unternehmungen;
Erbringung von Management- und Finanzdienstleistungen an Tochtergesellschaften;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstück erwerben, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.-.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.- .

Qualifizierte Tatbestände:
Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt nach der Gründung gemäss Sachübernahmevertrag vom 12.02.1999 1'490 Namenaktien der GAG Gefrierhaus AG, in St. Margrethen, vom Migros- Genossenschafts-Bund, in Zürich, zum Preise von CHF 4'900'000.-.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen der Aktionäre.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Scherrer, Harry, von Quarten, in Gossau SG, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Kölbener, Marcel, von Appenzell, in Gossau SG Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Mitreva Treuhand und Revision AG, in Zürich, Revisionsstelle.