pfeffermint AG

pfeffermint GmbH, in Schlieren, CHE-114.921.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040599).

Statutenänderung:
18.11.2019.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.11.2019 und Bilanz per 30.09.2019 mit Aktiven von CHF 548'065.51 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 114'483.14 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 zu 100% liberierte Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
pfeffermint AG.

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 20'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Bei der Kapitalerhöhung vom 18.11.2019 wird frei verwendbares Eigenkapital in der Höhe von CHF 80'000.00 umgewandelt.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 18.06.2009 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens pfeffermint, Frau Britta Hagen Renggli, in Zürich, gemäss Vertrag vom 09.06.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 69'212.85 und Passiven von CHF 43'500.30, wofür 2 Stammanteile zu CHF 10'000.00 ausgegeben und CHF 5'712.55 als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Simon, von Werthenstein, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Hagen Renggli, Britta, von Werthenstein, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift].

pfeffermint GmbH, in Zürich, CHE-114.921.131, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2009, Publ. 5086810).

Statutenänderung:
01.02.2018.

Sitz neu:
Schlieren.

Domizil neu:
Gaswerkstrasse 9, 8952 Schlieren.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Agentur und Produktions- Dienstleistungen in den Bereichen dreidimensionale Kommunikation, Branding, Exhibition, Event, Interior- und Retail-Design. Insbesondere Beratung und Entwicklung, Konzeption, Planung, Koordination, Produktion und Umsetzung dreidimensionaler und szenografischer Gestaltung, Raumgestaltung, Innenausbau und Innenarchitektur, Werbung, Ausstellungen sowie Messeauftritte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Simon, von Werthenstein, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Kloten];
Hagen Renggli, Britta, von Werthenstein, in Zürich, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Kloten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung].

pfeffermint GmbH, in Zürich, CH-020.4.040.340-3, Lessingstrasse 15, 8002 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).

Statutendatum:
09.06.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Konzeption und Umsetzung von Event- und Raumgestaltungen sowie die Gestaltung und Realisierung im Bereich Grafik und Werbeauftritten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Stammkapital:
CHF 20'000.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des nicht im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens pfeffermint, Frau Britta Hagen Renggli, in Zürich, gemäss Vertrag vom 09.06.2009 und Übernahmebilanz per 31.12.2008 mit Aktiven von CHF 69'212.85 und Passiven von CHF 43'500.30, wofür 2 Stammanteile zu CHF 10'000.00 ausgegeben und CHF 5'712.55 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Gründer vom 09.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Renggli, Simon, von Werthenstein, in Kloten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Hagen Renggli, Britta, von Werthenstein, in Kloten, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.