PCI Holdings AG

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 11.01.2021, Publ. 1005069840).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
eagles rock partners AG (CHE-450.514.361), in Zürich, Revisionsstelle.

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895707).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Amir, Yoel, israelischer Staatsangehöriger, in Shoham (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 26.05.2017, Publ. 3543837).

Domizil neu:
Badenerstrasse 549, 8048 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Catalan, Leor Eliyahu, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Aidlin, Haggay, von Schöftland, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Amir, Yoel, israelischer Staatsangehöriger, in Shoham (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tréger, Albert, französischer Staatsangehöriger, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 17.02.2017, Publ. 3354663).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gebert, Franziska, von Tegerfelden, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aidlin, Haggay, von Schöftland, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2016, Publ. 3200209).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haran, Sharon, israelischer Staatsangehöriger, in Givatayim (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Catalan, Leor Eliyahu, israelischer Staatsangehöriger, in Tel Aviv (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 21.12.2015, Publ. 2551797).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tamir-Hayat, Michal-Amira, israelische Staatsangehörige, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gebert, Franziska, von Tegerfelden, in Freienbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 193 vom 06.10.2015, Publ. 2410149).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sinkus, John Gerard, amerikanischer Staatsangehöriger, in North Conway (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Thomas Peter, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haran, Sharon, israelischer Staatsangehöriger, in Givatayim (IL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Tamir-Hayat, Michal-Amira, israelische Staatsangehörige, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 09.06.2015, Publ. 2194995).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

PCI Holdings AG, in Zürich, CHE-304.180.138, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 15.12.2014, Publ. 1878023).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 100, 8001 Zürich.

PCI Holdings AG (PCI Holdings Ltd) (PCI Holdings SA), in Zürich, CHE-304.180.138, c/o Kendris AG, Wengistrasse 1, 8004 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
08.12.2014.

Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und die weltweite Vermarktung von Dienstleistungen, Technologien und Produkten jeglicher Art auf dem Gebiet des Reiseversicherungswesens und damit verwandten Bereichen sowie insbesondere das Erwerben, Halten, Verwalten, Entwickeln, Belasten, Verwerten, Veräussern, Abtreten, Lizenzieren von und Erwerben von Lizenzen an Immaterialgüterrechten im Zusammenhang mit solchen Dienstleistungen, Technologien und Produkten sowie der Schutz, die Registrierung und die Verteidigung dieser Rechte. Zu diesem Zweck kann die Gesellschaft auch administrative Funktionen ausüben und Dienstleistungen aller Art an ihre direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften erbringen. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte abschliessen und Vereinbarungen eingehen, die direkt oder indirekt dem Gesellschaftszweck dienen oder in direktem Zusammenhang damit stehen. Die Gesellschaft kann Beteiligungen an Gesellschaften aller Art in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten, verwalten und veräussern und sich mit solchen Unternehmen zusammenschliessen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften oder Beteiligten sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften in der Schweiz und im Ausland errichten und Grundstücke erwerben, belasten, halten, verwalten, vermieten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 900'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 900'000.00.

Aktien:
9'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung ein Portfolio von Immaterialgüterrechten im Zusammenhang mit Reiseversicherungspolicen von DavidShield Life Insurance Agency (2000) Ltd., in Israel, zum Preis von höchstens USD 7'000'000.00 (zzgl. allfälliger Mehrwertsteuer) zu übernehmen.

Publikationsorgan:
SHAB. Alle formellen Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch eingetragene Adresse oder mittels Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Sinkus, John Gerard, amerikanischer Staatsangehöriger, in North Conway (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Thomas Peter, von Bern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grossenbacher, Andreas, von Affoltern im Emmental, in Suhr, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sperti, Jasmine, von Appenzell, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.