MP-COMPOSITES AG

MP-COMPOSITES AG, in Rorschach, CHE-101.796.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2021, Publ. 1005267151).

Statutenänderung:
29.10.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Verarbeitung und Vermarktung von Kunststoffen aller Art in Industrie und Bau. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]

MP-COMPOSITES AG, in Rorschach, CHE-101.796.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 02.06.2017, S.0, Publ. 3558823).

Aktien neu:
300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 1. Mai 2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

MP-COMPOSITES AG, in Rorschach, CHE-101.796.017, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 22.01.2013, Publ. 7027496).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Rolf, von Appenzell, in Romanshorn, mit Einzelprokura.

MP-COMPOSITES AG, in Rorschach, CH-020.3.000.078-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2005, S. 10, Publ. 3113758).

Statutenänderung:
15.01.2013.

Zweck neu:
Verarbeitung und Vermarktung von Kunststoffen aller Art in lndustrie und Bau. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. [gestrichen: Die vor der Eintragung im Handelsregister des Kantons St. Gallen gestrichenen Tatsachen, sowie allfällige frühere Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate können im Registerauszug des bisherigen Sitzes, welcher bei den abgelegten Handelsregisterakten liegt, eingesehen werden.].Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 15.01.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anker-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

MP-COMPOSITES AG, in Rorschach, CH-020.3.000.078-0, Fabrikation und Verkauf von hochwertigen Bauplatten-Elementen usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2003, S. 14, Publ. 943690).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Ernst, von Gais, in Rorschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Jean, von Matzingen und Meilen, in Rorschach, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].

Sunbeam-IOM AG, in Zürich, Erwerb und weltweite Vermarktung, Vermittlung von Patenten, Know-How, Lizenzen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 07.04.1997, S. 2282). Die Gesellschaft (neu: MP-COMPOSITES AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Rorschach (SHAB Nr. 69 vom 10.04.2003, S. 14) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Sunbeam-IOM AG, bisher in Zürich, Erwerb und weltweite Vermarktung, Vermittlung von Patenten, Know-How, Lizenzen, und Vermittlung von Beteiligungen und Finanzierungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 07.04.1997, S. 2282).

Gründungsstatuten:
19.12.1990.

Statutenänderung:
31.03.2003.

Firma neu:
MP-COMPOSITES AG.

Sitz neu:
Rorschach.

Domizil neu:
Hauptstrasse 82, 9400 Rorschach.

Zweck neu:
Fabrikation und Verkauf von hochwertigen Bauplatten-Elementen, die kombiniert aus Honigwaben, Schaumstoff- oder Mineralstoffplatten in Kombination mit Metall- oder Kunststoff-Oberflächen hergestellt sind;
Erwerb und Vermarktung von Patenten, Knowhow und Lizenzen. Die Gesellschaft kann gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, wenn ihre Namen und Adressen alle bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iniotakis, Nicolaos, deutscher Staatsangehöriger, in Jülich (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Jean, von Matzingen und Meilen, in Rorschach, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Anker-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle [wie bisher];
Graf, Ernst, von Gais, in Rorschach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amriswil].

Sunbeam-IOM AG, in Zürich, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.121 vom 25.06.1993, S.3302).

Statutenänderung:
25.03.1997.

Zweck neu:
Erwerb und weltweite Vermarktung, Vermittlung von Patenten, Know-How, Lizenzen, und Vermittlung von Beteiligungen und Finanzierungen;
kann gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten.

Aktienkapital neu:
CHF300'000.¬ [bisher: CHF50'000.¬].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF300'000.¬.

Aktien neu:
300 Inhaberaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF1000.¬].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Veröffentlichung im SHAB oder, wenn ihre Namen und Adressen alle bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch eingeschriebenen Brief.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stutz, Jean, von Matzingen und Meilen, in Rorschach, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhausen, Mitglied];
Graf, Ernst, von Gais, in Amriswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iniotakis, Nicolaos, deutscher Staatsangehöriger, in Jülich (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Sunbeam-IOM AG, in Zürich , Vermittlung von Know-how und Lizenzen sowie von Beteiligungen und Finanzierungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.95 vom 21.5.1991, S.2152).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anker-Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Sunbeam-IOM AG, in Zürich 8, Vermittlung von Know-How und Lizenzen usw. (SHAB Nr.20 vom 30.1.1991, S.415). Das Grundkapital von Fr.50000 ist nun voll liberiert.