Montres Journe SA

Montres Journe SA, à Genève, CHE-105.208.399 (FOSC du 21.08.2017, p. 0/3706163). Perret Nicolas n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés. Grangié Frédéric, de France, à Paris, F, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Montres Journe SA, à Genève, CHE-105.208.399 (FOSC du 07.10.2015, p. 0/2413575). Statuts modifiés le 10.08.2017 sur un point non soumis à publication.

Montres Journe SA, à Genève, CHE-105.208.399 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225832).

But modifié:
toutes opérations liées à la production, la distribution, la fabrication et la commercialisation d'horlogerie, de ses composants et de ses accessoires pour la femme et l'homme (cf. statuts pour but complet). Conversion des 10'000 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 1'000'000, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de CHF 100, nominatives, liées selon statuts.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou citation remise contre récépissé. Nouveaux statuts du 30.09.2015.

Montres Journe SA, à Genève, CH-660-1323999-8 (FOSC du 27.04.2010, p. 10/5605512). Dayer Jean-Claude et Perret Jean ne sont plus administrateurs;
leurs pouvoirs sont radiés. L'administrateur Perret Nicolas signe désormais collectivement à deux. Barbier-Mueller Stéphane, de Genève, à Veyrier, et Lüscher Christian, de et à Genève, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux. Ernst & Young SA (CH-550-0139941-8) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Unifid SA (CH-660-0147983-5), à Genève.

Montres Journe SA, à Genève, CH-660-1323999-8 (FOSC du 08.07.2009, p. 12/5124804). Perret Nicolas est maintenant domicilié à Borex et Dayer Jean-Claude à Sion. FIDUCIAIRE CHAVAZ SA (CH-660-2117002-6) n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
Ernst & Young SA (CH-550-0139941-8), succursale à Lausanne.

Montres Journe SA, à Genève, CH-660-1323999-8, production, distribution, fabrication et commercialisation d'horlogerie et de ses composants (FOSC du 08.01.2007, p. 11/3711260). Rabin Philippe est maintenant domicilié à Eysins. AUDIT & CO SA n'est plus organe de révision.

Nouvel organe de révision:
FIDUCIAIRE CHAVAZ SA (CH-660-2117002-6), à Carouge.

Montres Journe SA, à Genève, CH-660-1323999-8, production, distribution, fabrication et commercialisation d'horlogerie et de ses composants (FOSC du 21.05.2004, p. 6). 'Antoine Richard' n'est plus réviseur.

Nouveau réviseur:
AUDIT & CO SA, à Genève.

Montres Journe SA, à Genève, production, distribution, fabrication et commercialisation d'horlogerie et de ses composants (FOSC du 21.03.2000, p. 1900). Reprise de l'actif et du passif, au sens de l'article 748 CO, de la société Acosa SA, Genève, à Genève, selon contrat du 22.04.2004 et bilan au 31.12.2003, comportant un actif de CHF 1'311'679,56 et un passif envers les tiers de CHF 578'236, soit un actif net de CHF 733'443,56. La fusion a lieu sans augmentation du capital-actions dans la mesure où la société est propriétaire de toutes les actions de la société absorbée.

Montres Journe SA, à G e n è v e, production, distribution, fabrication et commercialisation d'horlogerie, etc. (FOSC du 19.07.1999, p. 4912). Capital-actions porté de 750'000 F à 1'000'000 F par élévation de la valeur nominale des 10'000 actions, au porteur, de 75 F à 100 F.

Capital- actions:
1'000'000 F, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de 100 F, au porteur. Statuts modifiés le 08.03.2000. Rabin Philippe, de France jusqu'ici secrétaire nommé vice-président;
lequel continue à signer collectivement à deux avec un autre administrateur.

Nouvelle adresse:
rue de l'Arquebuse 17.

Montres Journe SA, à G e n è v e, rue des Maraîchers 6. Nouvelle société anonyme. Statuts du 07.07.1999.

But:
production, distribution, fabrication et commercialisation d'horlogerie et de ses composants.

Capital-actions:
750'000 F, entièrement libéré, divisé en 10'000 actions de 75 F, au porteur.

Organe de publicité:
FOSC.

Communication aux actionnaires:
FOSC ou lettre recommandée, s'ils sont connus.

Administration:
Journe François-Paul, de France, à Genève, président, Rabin Philippe, de France, à Levallois-Perret, F, secrétaire, Perret Nicolas, d'Avusy, à Genève, Dayer Jean-Claude, d'Hérémence, à Genève, et Perret Jean, d'Avusy, à Cologny. Signature individuelle de Journe François-Paul ou Perret Nicolas;
Rabin Philippe, Dayer Jean-Claude et Perret Jean signent collectivement à deux avec un autre administrateur.

Réviseur:
"Antoine Richard", à Genève.