MONARDAE HOLDING AG

MONARDAE HOLDING AG, in Greifensee, CH-020.3.901.489-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 08.09.2008, S. 21, Publ. 4642142).

Statutenänderung:
08.12.2009.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 2'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Erhöhung der Liberierung des Aktienkapitals von CHF 50'000.00 auf CHF 100'000.00 vom 08.12.2009 gemäss Vertrag vom 30.11.2009 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der APOWAL AG, in Wald ZH,, wofür 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00, welche bisher mit CHF 50'000.00 liberiert waren, nun als voll liberiert gelten.

Sacheinlage:
Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 08.12.2009 gemäss Vertrag und Inventarliste vom 30.11.2009 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 der APORDO AG, in Rüti ZH, wofür 50 Namenaktien zu CHF 2'000.00 ausgegeben werden.

Apotheke und Drogerie Rüedlinger AG, in Greifensee, CH-020.3.901.489-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2008, S. 12, Publ. 4619964).

Statutenänderung:
27.08.2008.

Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 27.08.2008 Aktiven von CHF 331'514.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 231'514.15 auf die neu gegründete APOSEE AG, in Greifensee (CH-020.3.032.896-1).

Gegenleistung:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der APOSEE AG.

Firma neu:
MONARDAE HOLDING AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt Erwerb, Verwaltung und Verkauf von Beteiligungen an Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 50'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Aktien neu:
50 Namenaktien zu CHF 2'000.00. [bisher: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Uebernahm Aktiven und Passiven der Firma 'Drogerie Rüedlinger', in Greifensee, gemäss Bilanz per 31.12.1982 zum Preise von CHF 76'111.15, von dem , CHF 50'000.-- auf das Grundkapital angerechnet wurden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 27.08.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dubler Treuhand AG, in Volketswil, Revisionsstelle.

Apotheke und Drogerie Rüedlinger AG, in Greifensee, CH-020.3.901.489-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.1993, S. 6731).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüedlinger, Walter, von Zürich und Winterthur, in Greifensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüedlinger-Bütikofer, Catherine, von Zürich, in Greifensee, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rüegg, Bruno, 1969, von St. Gallenkappel, in Rüti ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüegg, Beatrice, von St. Gallenkappel, in Rüti ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rüegg, Bruno, 1941, von St. Gallenkappel, in Rüti, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.