Mindpearl AG

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2023, Publ. 1005772425).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Stefan, von St. Stephan, in Kapstadt (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Omegna, L'aire, italienische Staatsangehörige, in Barcelona (ES), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2020, Publ. 1005017675).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Massó Asensio, David, von Cazis, in Suva (FJ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2019, Publ. 1004749972).

Statutenänderung:
27.10.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Call Centre-Dienstleistungen aller Art, insbesondere den Betrieb von Call Centres und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Beförderung von Passagieren im Luftverkehr, im Bereich der Reservation, der Buchung und dem Verkauf von Passagierflügen sowie im Bereich Information, Beratung und Unterstützung ihrer Kunden. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann überdies direkte und indirekte Finanzierungen (z.B. durch Darlehen) sowohl für direkte oder indirekte Muttergesellschaften sowie deren direkte und indirekte Tochtergesellschaften als auch für Dritte vornehmen. Sie kann das Cash Pooling zwischen den Gruppengesellschaften vornehmen. Sie kann Sicherheiten jeglicher Art für Verbindlichkeiten solcher verbundenen Unternehmen, einschliesslich Pfandrechte an oder treuhänderische Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Bürgschaften jeglicher Art, entgeltlich oder unentgeltlich, eingehen. Die Gesellschaft darf Leistungen auch an andere Konzernmitglieder erbringen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte, namentlich Patente, Handelsmarken, Lizenzen, Urheberrechte, Marken, Know-how, Datenbanken sowie technische und industrielle Kenntnisse erwerben, nutzen, verwalten und übertragen. Sie kann mit Währungen, Aktien und Vermögenswerten handeln.

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2019, Publ. 1004615646).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Markus, von Appenzell und Lindau, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Uetikon am See].

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564059).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Genève, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caminada Treuhand AG Zürich (CHE-107.854.067), in Zürich, Revisionsstelle.

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 10.12.2018, Publ. 1004515990).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massó Asensio, David, von Cazis, in Suva (FJ), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4178125).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-153.284.948), in Genève, Revisionsstelle.

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 111 vom 12.06.2017, Publ. 3572185).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grant Thornton AG, in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BDO AG (CHE-105.952.747), in Zürich, Revisionsstelle.

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 21.04.2017, Publ. 3478735).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Stefan, von St. Stephan, in Kapstadt (ZA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mindpearl AG, in Zürich, CHE-109.084.251, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759159).

Domizil neu:
Mühlebachstrasse 32, 8008 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grant Thornton AG (CHE-109.041.827), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Grant Thornton AG (CH-020.3.024.585-0)].