Metaltec AG

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 27.05.2022, Publ. 1005482761).

Statutenänderung:
09.01.2023.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Metaltec SA) (Metaltec Ltd).

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Verarbeitung von Metallen und Nichteisenmetallen aller Art sowie Vermittlung von Handelsgeschäften auf diesem Gebiet. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Sie ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten. Ausübung dieses Zwecks als Konzerntochtergesellschaft im Rahmen des Gesamtkonzerns, demnach Geschäfte, welche geeignet sind, die Entwicklung des Konzerns und die Erreichung des Konzernzieles zu fördern oder zu erleichtern;
kann sich an ähnlichen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche Unternehmen finanzieren, immaterielle Güter und andere Kapitalanlagen erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage und Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage- und übernahme: Aktiven von CHF 1'832'485.74 und Passiven von CHF 1'498'338.74 der erloschenen Einzelfirma "Metaltec, Mario Granito", in Studen BE, gemäss Bilanz per 31.12.1996 zum Preis von CHF 334'147.--, wofür 330 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 4'147.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Publikation im SHAB oder, sofern Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, durch Brief oder E-Mail.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle;
Egli, Sandra, von Sursee, in Schwadernau, mit Einzelprokura.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fuhrmann, Martin, österreichischer Staatsangehöriger, in Brunn am Gebirge (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Harms, Carsten, österreichischer Staatsangehöriger, in Uster, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Legler, Jean Marc, von Aarau, in Brissago, Mitglied und Sekretär des Verwaltungsrates, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nöbauer, Reinhard, Dr., österreichischer Staatsangehöriger, in Zell am See (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Potzinger, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Graz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle.

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 07.06.2021, Publ. 1005208288).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gautschi, Silvia, von Reinach (AG), in Aarberg, mit Einzelprokura.

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2021, Publ. 1005086813).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der stabitec parts AG, in Pieterlen, (CHE-113.548.957), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 12'435.79 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 253'326.65, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 240'890.86, gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047545).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Orpund, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Büren an der Aare];
Gautschi, Silvia, von Reinach (AG), in Aarberg, mit Einzelprokura [bisher: in Orpund].

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600742).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Büren an der Aare, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Egli, Sandra, von Sursee, in Schwadernau, mit Einzelprokura.

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2018, Publ. 4341465).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Morard, Sandra, von Corcelles-Cormondrèche, in Bevaix (La Grande-Béroche), mit Einzelprokura.

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 24.03.2015, Publ. 2059637).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gautschi, Silvia, von Reinach (AG), in Orpund, mit Einzelprokura;
Morard, Sandra, von Corcelles-Cormondrèche, in Bevaix (La Grande-Béroche), mit Einzelprokura.

Metaltec AG, in Pieterlen, CHE-107.441.340, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2012, Publ. 6781234).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Reluko Treuhand AG, in Biel BE].

Metaltec AG, in Pieterlen, CH-073.3.006.345-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2004, S. 4, Publ. 2437326).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Renfer, Markus, von Lengnau BE, in Lohn SO, mit Einzelprokura.

Metaltec AG, in Pieterlen, CH-073.3.006.345-2, Verarbeitung von Metallen und Nichteisenmetallen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 27.11.2003, S. 4, Publ. 2002430).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Daniel, von Ermensee, in Pieterlen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Granito, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Büren an der Aare, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident].