Meier Maschinen AG

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CHE-110.273.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157233). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Oberbipp im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Meier Maschinen AG, bisher in Marthalen, CHE-110.273.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2021, Publ. 1005157233).

Statutenänderung:
12.12.2023.

Sitz neu:
Oberbipp.

Domizil neu:
Niedermattstrasse 25, 4538 Oberbipp.

Weitere Adressen:
Ruedelfingerstrasse 11, 8460 Marthalen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Maschinen aller Art, insbesondere mit Landmaschinen, sowie den Betrieb einer mechanischen Werkstätte zur Reparatur von Maschinen und zur Herstellung von Maschinenteilen sowie von Metallteilen für Baukonstruktionen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie im In- und Ausland Immobilien verwalten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'500'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Aktien neu:
3'000 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 500.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung das Geschäft der Meier Maschinen AG (neu: H. G. Meier AG), in Marthalen, mit einem Teil der Aktiven und Passiven gemäss einer per 30.09.2003 noch zu erstellenden Übernahmebilanz zum Preis von höchstens CHF 3'500'000.-- zu übernehmen. Von der Übernahme ausgeschlossen sind die Liegenschaft Rudolfingerstrasse 11, in Marthalen, die darauf lastende Hypothek sowie das nicht betriebsnotwendige Barvermögen.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: mit gewöhnlicher Post oder per E-Mail.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürch, Adrian, von Fraubrunnen, in Büren zum Hof (Fraubrunnen), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fraubrunnen, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CHE-110.273.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2020, Publ. 1004973758).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Graf, Philippe, von St. Gallen und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle;
Bernet, Anita, von Klosters-Serneus, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berger, Werner, von Oberlangenegg, in Gerzensee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürch, Adrian, von Fraubrunnen, in Fraubrunnen, Delegierter des Verwaltungsrates, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mollet, Heinz, von Unterramsern, in Unterramsern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle.

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CHE-110.273.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2019, Publ. 1004685769).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dudli, Stefan, von Oberuzwil, in Uzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CHE-110.273.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2018, Publ. 1004455401).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dudli, Stefan, von Oberuzwil, in Uzwil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CHE-110.273.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2016, Publ. 3233043).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Thomas, von Seuzach, in Pfäfers, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CHE-110.273.215, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2010, S. 24, Publ. 5763190).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
T&O Treuhand & Organisations AG, in Regensdorf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Berichtigung des im SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 38, publizierten TR-Eintrags Nr. 36'622 vom 15.12.2008. Meier Maschinen AG, in Marthalen, CH-020.3.027.138-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2010, S. 27, Publ. 5626700).

Domizil neu:
Ruedelfingerstrass 11, 8460 Marthalen.

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CH-020.3.027.138-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 19.12.2008, S. 38, Publ. 4792200).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Hans-Jürg, von Richterswil, in Stäfa, Sekretär (Nichtmitglied), ohne Zeichnungsberechtigung;
Weber, Hans-Peter, von Zürich und Zug, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Graf, Philippe, von St. Gallen und Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Meier Maschinen AG, in Marthalen, CH-020.3.027.138-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 20.11.2007, S. 23, Publ. 4208742).

Domizil neu:
Ruedelfingerstrasse 11, 8460 Marthalen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winkler, Werner, von Dorf, in Dorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Thomas, von Seuzach, in Pfäfers, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Anita, von Klosters-Serneus, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.