Mecana AG

Mecana AG, in Reichenburg, CHE-106.444.146, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 04.04.2024, Publ. 1006000439).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ezure, Yoshito, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmucki, Guido, von Gommiswald, in Lachen, Mitglied und Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Hata, Satoshi, japanischer Staatsangehöriger, in Tokyo (JP), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Mecana Umwelttechnik GmbH, in Reichenburg, CHE-106.444.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 16 vom 24.01.2024, Publ. 1005942570).

Statutenänderung:
13.03.2024.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 13.03.2024 und Bilanz per 31.12.2023 mit Aktiven von CHF 26'007'453.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'170'908.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die einzige Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 Namenaktien zu CHF 500.00.

Firma neu:
Mecana AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Mecana Ltd) (Mecana SA).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Fabrikation und der Vertrieb von Verfahren, Maschinen, Anlagen und Einrichtungen auf dem Gebiet der Umwelttechnik. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und AusIand erwerben, halten, verwalten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und/oder unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00 [bisher: CHF 500'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 500'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 500.00.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aqua-Aerobic Systems, Inc., in Loves Park (US), Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter G., amerikanischer Staatsangehöriger, in Roscoe, IL (US), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Ezure, Yoshito, japanischer Staatsangehöriger, in Tokio (JP), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Tokyo (JP), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Ichikawa, Yuko, japanische Staatsangehörige, in Tokio (JP), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Schmucki, Guido, von Gommiswald, in Lachen, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: von Rieden, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Mecana Umwelttechnik GmbH, in Reichenburg, CHE-106.444.146, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2016, Publ. 2913981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wimmer, Robert J., amerikanischer Staatsangehöriger, in Rockford (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Peter G., amerikanischer Staatsangehöriger, in Roscoe, IL (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.

Mecana Umwelttechnik GmbH, in Reichenburg, CH-130.0.007.496-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2010, S. 15, Publ. 5753820).

Statutenänderung:
23.12.2010. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedel, René, von Bonfol, in Altendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmucki, Guido, von Rieden, in Lachen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Mecana Umwelttechnik GmbH, in Reichenburg, CH-130.0.007.496-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2010, S. 16, Publ. 5687754).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedel, René, von Bonfol, in Altendorf, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 1000 Stammanteilen von je CHF 500.--];
Aqua Financial LLC, in Loves Park (US), Gesellschafterin, mit 1000 Stammanteilen von je CHF 500.--;
Wimmer, Robert J., von Vereinigte Staaten von Amerika, in Rockford (US), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Bergmann, Eugen Otto, von Vereinigte Staaten von Amerika, in St George (US), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Mecana Umwelttechnik AG, in Reichenburg, CH-130.0.007.496-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2005, S. 9, Publ. 3068832).

Statutenänderung:
14.06.2010.

Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Umwandlung:
Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 8.6.2010 und Bilanz per 31.12.2009 mit Aktiven von CHF 3'511'764.-- und Fremdkapital von CHF 928'687.-- in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Der Aktionär erhält für seine Aktien 1'000 Stammanteile zu CHF 500.--.

Firma neu:
Mecana Umwelttechnik GmbH.

Uebersetzungen der Firma:
(Mecana Umwelttechnik S.à r.l.) (Mecana Umwelttechnik S.a g.l.) (Mecana Umwelttechnik LLC).

Domizil:
Industriestrasse 39, 8864 Reichenburg.

Zweck neu:
Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Verfahren, Maschinen, Anlagen und Einrichtungen auf dem Gebiet der Umwelttechnik;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen oder selbst solche übernehmen gründen, Vertretungen übernehmen sowie Grundstücke erwerben, halten, verkaufen oder belasten.

Stammkapital neu:
CHF 500'000.-- [bisher: Aktienkapital: CHF 500'000.--]. Mitteilungen an die Gesellschafter durch eingeschriebenen Brief. [gestrichen: Bei der Kapitalherabsetzung vom 21.07.2005 wird der Nennwert der 1000 Namenaktien zu CHF 1000.-- auf CHF 500.-- herabgesetzt und je CHF 500.-- pro Aktien zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 05.10.2005 festgestellt.]. [gestrichen: Mitteilungen: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre durch eingeschriebenen Brief.]. [gestrichen: Vinkulierung: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riedel, Simone, von Bonfol, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinegger, Dr. Werner, von Altendorf, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedel, René, von Bonfol, in Altendorf, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 1000 Stammanteilen von je CHF 500.-- [bisher: Präsident und Delegierter];
Schmucki, Guido, von Rieden, in Lachen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG (CH-020.3.913.765-1), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Interconsulta, Revisions- und Treuhand AG].

Mecana Umwelttechnik AG, in Reichenburg, Entwicklung, Fabrikation und Vertrieb von Verfahren für Umwelttechnik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 30.12.2002, S. 22, Publ. 792362).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Riedel, René, von Bonfol, in Altendorf, Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Riedel, Simone, von Bonfol, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmucki, Guido, von Rieden, in Lachen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steinegger, Dr. Werner, von Altendorf, in Schwyz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.