Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 29.01.2021, p. 0/1005087702).

Nouvelle raison sociale:
Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle SA.

But modifié:
fabrication et commerce d'horlogerie et d'instruments de mesure, notamment la fabrication et commercialisation des produits sous marques déposées Ulysse Nardin;
elle fait partie du Groupe Sowind. Les 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives, sont désormais liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 8'000'000, entièrement libéré, divisé en 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts.

Communications aux actionnaires:
par écrit (lettre, télécopie ou courrier électronique) et/ou par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 14.03.2024.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 04.02.2020, p. 0/1004822116). Von Gunten Laurent n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 21.03.2019, p. 0/1004593408). Bensoussan Albert, Chai Oi Fah, Palus Jean-François Edmond Robert et Pinault François-Henri ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés.

Administration:
Pruniaux Patrick Gérard Pierre, jusqu'ici directeur général, président, Humair Lucas, maintenant domicilié à La Grande Béroche, Sponem Alain Valian Elie Guy et von Gunten Laurent, tous trois jusqu'ici directeurs, lesquels continuent de signer collectivement à deux.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 21.02.2018, p. 0/4070345). L'inscription n° 3623 du 09.12.2015 (FOSC du 14.12.2015) est rectifiée en ce sens qu'une signature collective à deux a été conférée à von Gunten Laurent (et non pas Von Günten Laurent), directeur.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 22.12.2015, p. 0/2557527). Les pouvoirs de Hoffmann Patrik Paul, Hurni Susanne et Lotthé Edouard Léon Marie Chadwick sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Pruniaux Patrick Gérard Pierre, de France, à Genève, directeur général, et à Sponem Alain Valian Elie Guy, de France, à Muntelier, directeur.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 14.12.2015, p. 0/2537865). Hoffmann Patrik Paul est maintenant domicilié à La Chaux-de-Fonds.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., à Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 12.02.2015, p. 0/1987027). Les pouvoirs de Carrel Patrice et de Gygax Pierre sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Lotthé Edouard Léon Marie Chadwick, de France, à Saint-Cloud, F, et à Von Günten Laurent, de Sigriswil, à Neuchâtel, directeurs. 'PricewaterhouseCoopers SA' n'est plus organe de révision.

Organe de révision:
'KPMG SA', succursale à Neuchâtel.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 24.12.2014, p. 0/1902255). Carrel Patrice et Gygax Pierre sont maintenant domiciliés à Le Locle.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 14.05.2014, p. 0/1501627).

But modifié:
fabrication et commerce d'horlogerie et d'instruments de mesure, notamment la fabrication et commercialisation des produits sous marques déposées Ulysse Nardin;
elle fait partie du groupe Kering (pour but complet cf. statuts). Les 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives, ne sont plus liées selon statuts et munies d'un droit de préemption statutaire.

Capital-actions:
CHF 8'000'000, entièrement libéré, divisé en 8'000 actions de CHF 1'000, nominatives.

Communications aux actionnaires:
par écrit aux adresses des actionnaires et usufruitiers inscrits dans le registre des actions ou par publication unique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Statuts modifiés le 18.12.2014. Küffer Marc et Meier Balthasar ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Chai Oi Fah, membre du conseil d'administration, jusqu'ici présidente, continue de signer collectivement à deux. Bensoussan Albert, de France, à Paris, F, président, Palus Jean-François Edmond Robert, de France, à Londres, GB, et Pinault François-Henri, de France, à Paris, F, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Manufacture et fabrique de montres et chronomètres Ulysse Nardin Le Locle S.A., Le Locle, CHE-108.120.418 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225830). Schlegel Benedikt Mathias n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés.