Malloth AG

Malloth AG, in St. Moritz, CHE-101.624.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2019, Publ. 1004621806).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchgeorg, Léonie, von Rossa, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Model-Kirchgeorg, Lucia, von Rossa, in Jonschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kirchgeorg, Lucia, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].

Malloth AG, in St. Moritz, CHE-101.624.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2018, Publ. 1004513033).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Malloth Sicherheitstechnik AG (CHE-113.871.714), in St. Moritz, gemäss Fusionsvertrag vom 14.04.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 212'638.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 21'342.55 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselben Aktionäre sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften im selben Verhältnis halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Malloth Holzbau AG, in St. Moritz, CHE-101.624.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 25.02.2010, Publ. 5513132).

Statutenänderung:
28.11.2018.

Firma neu:
Malloth AG.

Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich sowie Erstellung, Ankauf, Verkauf, Vermietung, Management und Verwaltung von Immobilien, Unternehmensberatung sowie der Betrieb eines Baugeschäftes mit Schwerpunkt Schreinerei, Zimmerei und Innenausbau. Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls die Beratung und Planung von Sicherheitskonzepten, Erstellung und Montage von Anlagen und Systemen im Bereich Sicherheitstechnik. Zweck der Gesellschaft ist ebenfalls der Betrieb einer Kunstgalerie sowie Handel mit und Vermittlung von Kunstgegenständen aller Art für eigene und fremde Rechnung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder schriftlich auf dem Postweg oder elektronisch an deren letztbekannte Adresse. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.]. Gemäss Erklärung vom 28.11.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RBT AG (CH-350.3.004.302-0), in St. Moritz , Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchgeorg, Lucia, von Rossa, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kirchgeorg, Léonie, von Rossa, in Pontresina, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.

Malloth Holzbau AG, in St. Moritz, CH-350.3.002.767-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2009, S. 16, Publ. 5129370).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malloth-Mori, Benedikt, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.

Malloth Holzbau AG, in St. Moritz, CH-350.3.002.767-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 02.07.2008, S. 14, Publ. 4554186).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RBT AG, in St. Moritz (CH-350.3.004.302-0), Revisionsstelle [bisher: Riedi Berni Theus AG, in St. Moritz].

Malloth Holzbau AG, in St. Moritz, CH-350.3.002.767-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2005, S. 10, Publ. 3161014).

Statutenänderung:
25.06.2008.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Kommanditgesellschaft Kirchgeorg-Malloth Immobilien & Co., in St. Moritz (CH-350.2.001.283-5), gemäss Fusionsvertrag vom 25.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 9'484'442.77 und Fremdkapital von CHF 9'599'741.83, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 115'299.06 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft weist gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung auf. Da die mitgliedschaftliche Kontinuität gewährleistet ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Zweck neu:
Betrieb eines Holzbaugeschäftes, Schreinerei, Zimmerei und Innenausbau sowie Erstellung, Ankauf, Verkauf, Vermietung, Management und Verwaltung von Immobilien und Unternehmensberatung;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme anlässlich der Gründung vom 11.06.1993 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung einen Teil der Aktiven und Passiven der Einzelfirma 'Malloth & Söhne, Inh. Benedikt Malloth', in St. Moritz, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1992, wonach die übernommenen Aktiven CHF 2'120'158.78 und die übernommenen Passiven CHF 557'021.15 betragen, wofür 500 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000 ausgegeben und CHF 1'063'137.63 gutgeschrieben werden.].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder schriftlich an deren letztbekannte Adresse.

Malloth Holzbau AG, in St. Moritz, CH-350.3.002.767-9, Betrieb eines Holzbaugeschäftes, einer Sägerei, Schreinerei und Zimmerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 230 vom 28.11.2003, S. 8, Publ. 2005096).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchgeorg-Malloth, Dr. Markus, von Rossa, in Pontresina, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].

Malloth Holzbau AG, in St. Moritz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2001, S. 9227).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Malloth-Mori, Anita, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kirchgeorg-Malloth, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Pontresina, Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rathsberg (D)];
Kirchgeorg-Malloth, Brigitte, von Rossa, in Pontresina, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Malloth Holzbau AG, in St. Moritz, Betrieb eines Holzbaugeschäftes, einer Sägerei, Schreinerei und Zimmerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2001, S. 7226).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malloth-Mori, Benedikt, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].

Malloth Holzbau AG, in St. Moritz, Betrieb eines Holzbaugeschäftes, einer Sägerei, Schreinerei und Zimmerei, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 11.05.2001, S. 3567).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirchgeorg-Malloth, Brigitte, von Rossa, in Utting am Ammersee (D), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malloth, Christoph, von Rossa, in Yens, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Malloth, Markus, von Rossa, in Schwerzenbach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Malloth-Mori, Benedikt, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident];
Kirchgeorg-Malloth, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Rathsberg (D), Präsident und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Marloffstein (D), ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Malloth-Mori, Anita, von Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].