LF INNOVA AG

LF INNOVA AG, in Horgen, CHE-101.631.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2019, Publ. 1004710600).

Statutenänderung:
15.09.2020.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

LF INNOVA AG, in Thalwil, CHE-101.631.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2014, S.0, Publ. 1805083).

Statutenänderung:
13.06.2019.

Sitz neu:
Horgen.

Domizil neu:
Seestrasse 38, 8810 Horgen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 400'000.00].

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 13.06.2019 werden 300 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.08.2019 festgestellt.

LF INNOVA AG, in Thalwil, CHE-101.631.592, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2013, Publ. 945613). Gemäss Erklärung vom 23.10.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Inspecta Revision AG (CH-320.3.016.405-1), in St. Gallen, Revisionsstelle.

MB Technik AG, in Thalwil, CH-170.3.019.875-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2011, Publ. 6083954).

Statutenänderung:
20.06.2013.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AKRO Freizeitmarkt AG, in Thalwil (CH-020.3.000.945-8), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 633'198.88 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 187'250.78 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der AKRO Modellbau AG, in Thalwil (CH-020.3.033.651-0), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 155'900.95 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 150'745.17 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung der zugelassenen Revisionsexpertin über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung.

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der LF International AG, in Thalwil (CH-020.3.032.141-1), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 1'548'106.66 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 848'273.60 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge der Fusionen gesamthaft um CHF 300'000.00 erhöht. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaften erhalten 300 Aktien zu CHF 1'000.00.

Firma neu:
LF INNOVA AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den nationalen und internationalen Handel mit Waren aller Art, insbesondere für die Baubranche und die Erbringung von Dienstleistungen aller Art in diesem Bereich. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern, sowie alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, vor allem Umbauten und Renovationen durchführen und kann Unternehmen in technischen und ökonomischen Fragen beraten und die Produkte entsprechend weiterentwickeln. Sie kann einen Gastronomiebetrieb führen, sowie im Modellbau tätig sein und Modellbau- und Elektronikbauteile entwickeln, produzieren oder produzieren lassen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zugunsten von Aktionären oder Dritten vorzunehmen sowie Aktionären oder Dritten Darlehen zu gewähren, wenn dies dem Interesse einer oder sämtlicher der vorgenannten Personen förderlich ist. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 400'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fauceglia, Alexander Ernesto, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fauceglia, Esther Eleonora, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauceglia, Lucido genannt Lucio, von Thalwil, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

MB Technik AG, in Volketswil, CH-170.3.019.875-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, S. 28, Publ. 3685752).

Statutenänderung:
08.03.2011.

Sitz neu:
Thalwil.

Domizil neu:
Gotthardstrasse 12, 8800 Thalwil.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den nationalen und internationalen Handel mit Waren aller Art, insbesondere für die Modellbau-, Elektronik- und Baubranche. Sie kann Modellbau- und Elektronikbauteile entwickeln, produzieren oder produzieren lassen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, vor allem Umbauten und Renovationen durchführen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauceglia, Lucido genannt Lucio, von Thalwil, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thalwil];
Inspecta Revision AG (CH-320.3.016.405-1), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Inspecta Revision].

MB Technik AG, Sitz Cham, CH-170.3.019.875-5, Technische Entwicklungen im Modellbau und in verwandten Gebieten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 19, Id. 2906884).

Löschung:
von Amtes wegen infolge Sitzverlegung nach Volketswil (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2006, Seite 28).

MB Technik AG, bisher in Cham, CH-170.3.019.875-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 29.06.2005, S. 19).

Gründungsstatuten:
16.01.1995.

Statutenänderung:
14.06.2006.

Sitz neu:
Volketswil.

Domizil neu:
Büelstrasse 40, 8604 Hegnau.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den nationalen und internationalen Handel mit Waren aller Art, insbesondere für die Modellbau-, Elektronik- und Baubranche. Sie kann Modellbau- und Elektronikbauteile entwickeln, produzieren oder produzieren lassen. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie alle damit zusammenhängenden Aufgaben übernehmen, vorallem Umbauten und Renovationen durchführen. Sie kann Beteiligungen erwerben, Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 2'500'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 2'500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.--].

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind, und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.06.2006 werden 2'400 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 20.10.2006 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fauceglia, Lucido genannt Lucio, von Thalwil, in Thalwil, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Fauceglia, Alexander Ernesto, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Fauceglia, Esther Eleonora, von Thalwil, in Thalwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Inspecta Revision, in St. Gallen, Revisionsstelle [wie bisher].

MB Technik AG, Sitz Cham, CH-170.3.019.875-5, Technische Entwicklungen im Modellbau und in verwandten Gebieten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 256 vom 31.12.2004, S. 21, Id. 2619976).

Nachtrag:
Eingetragene Personen Geändert: Fauceglia, Lucio, Heimat Thalwil, in Thalwil, Präsident mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].

MB Technik AG, Sitz Cham, CH-170.3.019.875-5, Technische Entwicklungen im Modellbau und in verwandten Gebieten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 07.01.2003, S. 16, Id. 799982).

Eingetragene Personen Neu:
Fauceglia, Esther Eleonora, Heimat Thalwil, in Thalwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fauceglia, Alexander Ernesto, Heimat Thalwil, in Thalwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

MB Technik AG, Sitz Cham, Technische Entwicklungen im Modellbau und in verwandten Gebieten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2002, S. 17, Id. 341606).

Eingetragene Personen Geändert:
Fauceglia, Lucio, Heimat Thalwil, in Thalwil, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: in Horgen, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].

Gelöscht:
[Stalder, Markus, Heimat Luzern, in Cham, Mitglied mit Einzelunterschrift].