IBISCUS Hotel Beteiligungs AG

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, bisher in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697237).

Statutenänderung:
18.06.2020.

Sitz neu:
Winterthur.

Domizil neu:
Stadthausstrasse 4, 8400 Winterthur.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt insbesondere: a) den Erwerb, die Veräusserung und Verwaltung sowie die Finanzierung von Beteiligungen aller Art vor allem im Bereich der Hotellerie;
b) die Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Führung, Hotelberatung, Rechnungswesen und Controlling, Personalwesen, Marketing und Kommunikation, Einkauf und Immobilienverwaltung sowie Recht und Steuern und dergleichen. Die Gesellschaft kann ausserdem selber ein oder mehrere Hotels führen und betreiben. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Des Weiteren kann die Gesellschaft direkt oder indirekt an Konzernfinanzierungen teilnehmen, insbesondere indem sie ihren direkten oder indirekten Gesellschaftern oder anderen Gruppengesellschaften Kredite gewährt oder für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Garantien, Bürgschaften oder andere Sicherheiten aller Art gewährt, auch wenn diese Kredite oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Gesellschaften oder anderer Gruppengesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Landau, Prof. Dr. Ehud M., von Zürich, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hediger, Thomas, von Schwyz, in Zuzwil (SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berger, Roland, von Feusisberg, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Geyer, Lucien Patric, von Ramsen, in Matzingen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 157 vom 16.08.2019, Publ. 1004697237). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Winterthur im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600919).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeberhard, Marc, von Jegenstorf, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ammann-Schürmann, Esther, von Zürich, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2018, Publ. 4305231).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bugmann, Daniel, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

IBISCUS Hotel Beteiligungs AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2017, Publ. 3682341).

Statutenänderung:
01.06.2018. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 01.06.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Landau, Prof. Dr. Ehud M., von Zürich, in Rapperswil-Jona, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Landau, Prof. Dr. Ehud M., in Zürich].

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 119 vom 22.06.2016, Publ. 2905339).

Statutenänderung:
09.06.2017.

Firma neu:
IBISCUS Hotel Beteiligungs AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(IBISCUS Hotel Beteiligungs SA) (IBISCUS Hotel Beteiligungs Ltd).

Zweck neu:
Erwerb, Veräusserung, Verwaltung und Finanzierung von Beteiligungen aller Art vor allem im Bereich der Hotellerie;
Erbringung von Dienstleistungen insbesondere in den Bereichen Führung, Hotelberatung, Rechnungswesen und Controlling, Marketing und Kommunikation, Recht und Steuern und dergleichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 01.12.2003 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung infolge Fristablaufs.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sachübernahme: Sämtliche 800 Namenaktien zu CHF 125.00 der 'Reto Joos AG', in Adliswil, gemäss Sachübernahmevertrag vom 13.05.2002, zum Preis von CHF 7'200'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 09.06.2017 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeberhard, Marc, von Jegenstorf, in Kirchlindach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bugmann, Daniel, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Treureva AG (CHE-105.888.546), in Zürich, Revisionsstelle.

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285781).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buis, Dr. Eric, von Stäfa und Hombrechtikon, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Rolf W., von Liestal, in Humlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Dr. Cyrill, von Zürich und Ehrendingen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heller, Eva Marianne, von Baden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Elsener, Pascal, von Menzingen, in Stäfa, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landau, Prof. Dr. Ehud M., von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hediger, Thomas, von Schwyz, in Zuzwil SG, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CHE-109.584.246, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 22.03.2012, Publ. 6605596).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ammann-Schürmann, Esther, von Zürich, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Landau, Prof. Dr. Ehud M., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Dr. Cyrill, von Zürich und Ehrendingen, in Meilen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Geroldswil];
Heller, Eva Marianne, von Baden, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CH-170.3.025.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2011, S. 0, Publ. 6236632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgi-Schneider, Gudrun, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG AG (CH-020.3.001.933-8), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG].

IBISCUS HOTEL BETEILIGUNGS AG, in Zug, CH-170.3.025.573-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 25.07.2008, S. 19, Publ. 4589822).

Domizil neu:
Grafenaustrasse 7, 6300 Zug.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Joos, Jörg, von Andeer, in Scharans, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heller, Eva Marianne, von Baden, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur, Zeichnungsberechtigte mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gysin, Rolf W., von Liestal, in Humlikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Rolf W., Gysin].