Howden Broker Service Schweiz AG

Howden Broker Service Schweiz AG, in Schöftland, CHE-110.486.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2025, Publ. 1006350454).

Statutenänderung:
26.05.2025.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 90'000.00].

Howden Broker Service Schweiz AG, in Schöftland, CHE-110.486.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2025, Publ. 1006315905).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Devito, Sergio, von Luzern, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Härdi, Ciril, von Thalheim (AG), in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehrli, Aaron, von Interlaken, in Spreitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oviedo Villar, Yolanda, von Urdorf, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ruggiero, Daniele, von Uster, in Stetten (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

BSC Broker Service Center GmbH, in Schöftland, CHE-110.486.395, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2025, Publ. 1006294555).

Statutenänderung:
14.04.2025. 14.04.2025.

Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat das Stammkapital auf CHF 100'000.00 erhöht und wird gemäss Umwandlungsplan vom 25.03.2025 und Bilanz per 30.09.2024 mit Aktiven von CHF 1'261'443.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'219'410.00 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafterin erhält für ihre bisherigen Stammanteile 1'000 zu 90% liberierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Firma neu:
Howden Broker Service Schweiz AG.

Uebersetzungen der Firma neu:
(Howden Broker Service Suisse SA) (Howden Broker Service Svizzera SA) (Howden Broker Service Switzerland Ltd).

Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.

Zweck neu:
Ausübung sämtlicher Tätigkeiten eines Versicherungsbrokers, insbesondere Verwaltung und Bewirtschaftung von Versicherungsportfeuilles und deren Analyse, sowie Pooling von Sub-Brokern.

Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen irgendwelcher Art beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein könnten, den Zweck der Gesellschaft zu fördern:
oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären und Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich, Die Gesellschaft kann jede Art von Schuld oder Wertpapieren, innerhalb der Schweiz oder im Ausland, erwerben, halten, verwalten oder verkaufen.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 90'000.00.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist aufgehoben.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Howden Schweiz Holding AG (CHE-226.705.511), in Zug, Gesellschafterin.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gloor, Daniel, von Leutwil, in Schöftland, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jenny, Felix, von Glarus Süd, in Uetikon am See, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Adamovic, Bosko, von Spreitenbach, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cantillo, Amedeo, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Devito, Sergio, von Luzern, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Emmenegger, Harry, von Luzern, in Rain, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nyfeler, Jürg, von Gondiswil, in Madiswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sennhauser, Cyrill, von Mosnang, in Wil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].