Honestus Family Office AG

Honestus Family Office AG, in Cham, CHE-115.293.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 11.06.2018, Publ. 4281267).

Statutenänderung:
09.02.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft qualifiziert als Vermögensverwalter im Sinne des FINIG und bezweckt die Erbringung von Vermögensberatungs-, Vermögensverwaltungs-, Anlageberatungs- und Family Office-Dienstleistungen, die Entwicklung von Finanzprodukten sowie das Erbringen von unterstützenden Dienstleistungen im Bereich der allgemeinen Finanz- und Vermögensberatung. Tätigkeiten, welche eine Bewilligung als Bank, Wertpapierhaus oder Verwalter von Kollektivvermögen voraussetzen, sind ausdrücklich wegbedungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern, vermitteln und verwalten, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften erwerben, Tochtergesellschaften im In- und Ausland gründen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Aktien neu:
80 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 20 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Statutarische Vorrechte neu:
Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nägeli, Ralph, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pechr, Michal, von Fällanden, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Peter, Nicolas Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Honestus Family Office AG, in Cham, CHE-115.293.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2015, Publ. 2372675).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pechr, Michal, von Fällanden, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: tschechischer Staatsangehöriger].

Honestus Family Office AG, in Zürich, CHE-115.293.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923671). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Cham im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Honestus Family Office AG, bisher in Zürich, CHE-115.293.917, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 18.06.2013, Publ. 923671).

Gründungsstatuten:
07.12.2009.

Statutenänderung:
24.08.2015.

Sitz neu:
Cham.

Domizil neu:
Gewerbestrasse 11, 6330 Cham. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Honestus Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.034.605-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2011, Publ. 6145474). Gemäss Erklärung vom 10.05.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mentor Audit AG (CH-020.3.027.252-4), in Wädenswil, Revisionsstelle.

Honestus Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.034.605-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 01.02.2010, S. 32, Publ. 5470514).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
wadsack & co. treuhandgesellschaft (CH-170.2.000.399-8), in Zug, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mentor Audit AG (CH-020.3.027.252-4), in Wädenswil, Revisionsstelle.

Honestus Family Office AG, in Zürich, CH-020.3.034.605-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 23.12.2009, S. 32, Publ. 5409994).

Statutenänderung:
25.01.2010.

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 50'000.00].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sidler, Bruno, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pechr, Michal, tschechischer Staatsangehöriger, in Fällanden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Harsch, Sam, von Winterthur, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nägeli, Ralph, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Honestus Family Office AG (Honestus Family Office Ltd.) (Honestus Family Office SA), in Zürich, CH-020.3.034.605-2, Gotthardstrasse 21, 8002 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
07.12.2009.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Finanz- und Investmentbereich sowie Family Office-Dienstleistungen. Sie kann Vermögen Dritter verwalten und Treuhandfunktionen übernehmen sowie Immobilien für eigene oder fremde Rechnung erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft bezweckt weiter Gründung und Verwaltung von Gesellschaften aller Art, Organisation und Führung von Buchhaltungen, Steuerberatung, Vermögensverwaltungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen..

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen brieflich oder nach Ermessen des Verwaltungsrates durch eingeschriebenen Brief, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Veröffentlichung im SHAB.

Eingetragene Personen:
Sidler, Bruno, von Wädenswil, in Wädenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
wadsack & co. treuhandgesellschaft (CH-170.2.000.399-8), in Zug, Revisionsstelle.