HM Care SA

HM Care SA, à Genève, CHE-272.178.448 (FOSC du 14.03.2023, p. 0/1005700401). Radiation de la mention relative à la renonciation à un contrôle restreint.

Organe de révision:
RSM Audit Switzerland SA (CHE-112.665.603), à Genève.

HM Care SA, à Genève, CHE-272.178.448 (FOSC du 18.09.2020, p. 0/1004981891).

Nouveau but:
La société a pour but la recherche, le développement et la commercialisation de produits destinés notamment au domaine médical ;
l'acquisition, la détention, la gestion, l'exploitation ou la vente, en Suisse et à l'étranger, de droits de propriété intellectuelle.

La société peut en outre, en Suisse ou à l'étranger:
créer des filiales ou des succursales, et, plus généralement, participer à toutes sociétés ou entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but ou susceptibles de le promouvoir;
faire, soit pour son propre compte, soit pour le compte de tiers, toutes opérations financières, commerciales mobilières ou immobilières, se rattachant directement ou indirectement à son but ou susceptible de le promouvoir. La société ne pourra, cas échéant, détenir directement ou indirectement, des immeubles en Suisse que s'ils ont une affectation exclusivement commerciale;
et accorder des prêts, des garanties ou d'autres sûretés à des actionnaires ou des sociétés affiliées (directs ou indirects) ou à des tiers, ou bénéficier de tels prêts, garanties ou sûretés. Division de 176'470 actions de CHF 0.10 en 1'764'700 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit de vote.

Capital-actions:
CHF 117'647, libéré à concurrence de CHF 117'647, divisé en 1'000'000 actions ordinaires de CHF 0.10 et 1'764'700 actions de CHF 0.01, privilégiées quant au droit de vote, toutes nominatives. L'assemblée générale, par décision du 23.02.2023, a supprimé la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital fondée sur la décision d'autorisation du 28.02.2020. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 23.02.2023;
pour les détails, voir les statuts.

Communication aux actionnaires:
par lettre, lettre recommandée ou email. Nouveaux statuts du 23.02.2023.

HM Care SA, à Genève, CHE-272.178.448 (FOSC du 17.03.2020, p. 0/1004854878). Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 100'000 à CHF 117'647, à savoir de CHF 17'647, par l'émission de 176'470 actions de CHF 0.10, nominatives, entièrement libérées en espèces.

Capital-actions:
CHF 117'647, entièrement libéré, divisé en 1'176'470 actions de CHF 0.10, nominatives. Statuts modifiés le 27.08.2020.

HM Care SA, à Genève, CHE-272.178.448 (FOSC du 17.03.2020, p. 0/1004854878). Morel Frédéric Joseph Yvon n'est plus administrateur;
ses pouvoirs sont radiés.

Administration:
Pelet Thierry, nommé président, et Zurkinden-Erisman Linda, de Gontenschwil, à Köniz, lesquels signent individuellement.

HM Care SA, à Genève, Avenue de Sécheron 15, 1202 Genève, CHE-272.178.448. Nouvelle société anonyme. Statuts du 28.02.2020.

But:
recherche, développement et commercialisation de produits destinés notamment au domaine médical;
détention de droits de propriété intellectuelle (cf. statuts pour but complet).

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives. L'assemblée constitutive a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital-actions par décision du 28.02.2020;
pour les détails, voir les statuts.

Organe de publication:
Feuille Officielle Suisse du Commerce.

Communication aux actionnaires:
lettre recommandée ou courriel.

Administration:
Morel Frédéric Joseph Yvon, de Milvignes, à Anières, président, et Pelet Thierry, de Montanaire, à Douvaine, FRA, tous deux avec signature individuelle. Selon déclaration du 28.02.2020, il est renoncé à un contrôle restreint.