Gundeldinger-Casino Basel AG

Gundeldinger-Casino Basel AG, in Basel, CHE-103.268.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2022, Publ. 1005628033).

Statutenänderung:
19.05.2025. 23.05.2025.

Aktienkapital neu:
CHF 1'410'000.00 [bisher: CHF 1'650'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'410'000.00 [bisher: CHF 1'650'000.00].

Aktien neu:
2'820 Namenaktien zu CHF 500.00 [bisher: 3'300 Namenaktien zu CHF 500.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.05.2025 werden 480 eigene Namenaktien zu CHF 500.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 23.05.2025 festgestellt.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Sind die aktuellen Adressen einzelner Aktionäre nicht bekannt, so erfolgt für diese die Einberufung durch einmalige Publikation im SHAB.

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 16.04.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 16.04.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007047/nPublizierende Stelle/nSwissLegal Dürr + Partner, Centralbahnstrasse 7.

4051 Basel/nIm Auftrag von:
/nGundeldinger-Casino Basel AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nGundeldinger-Casino Basel AG/nBetroffene Organisation:/nGundeldinger-Casino Basel AG/nCHE-103.268.396/nGüterstr. 211/n4053 Basel/nAngaben zur Generalversammlung:/n19.05.2025, 18.00 Uhr, Restaurant Bundesbahn/n(Saal 1. Stock)/nHochstrasse 59/n4053 Basel/nEinladungstext/Traktanden:/nEinladung zur 42. ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre/nGundeldinger-Casino Basel AG/nMontag, 19. Mai 2025, 18.00 Uhr (Türöffnung 17.45 Uhr) im Restaurant Bundesbahn,/nSaal 1. Stock, Hochstrasse 59, 4053 Basel./nTraktanden:/n1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates/n2.

Kapitalherabsetzung mit entsprechender Statutenänderung/nAntrag:
Kapitalherabsetzung von CHF 1'650'000 auf CHF 1'410'000 durch Vernichtung/nvon 480 von der Gesellschaft selbst gehaltenen Namenaktien zu nominell je CHF 500;
die/nStatuten sind entsprechend anzupassen./n3.

Weitere Statutenänderungen/nAntrag:
Änderung von Artikel 8 und Artikel 25 gemäss beiliegender Übersicht über die/nAnpassung der Statuten 2025/n4. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024/n5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2024/n6. Genehmigung der Jahresrechnung 2024/nAntrag: Genehmigung/n7. Verwendung des Bilanzgewinns für 2024/nAntrag: Vortrag von CHF 760'195 auf neue Rechnung/n8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag: Genehmigung/n9. Wahlen/n9.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2025 bis 2026)/nAntrag:/n- Herr Dr. Wilfred Stoecklin/n- Herr RA Andrea Tarnutzer-Münch/n- Herr Hans Rudolf Hecht/n9.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025/nAntrag: PricewaterhouseCoopers/n10.

Diverses/nErgänzende rechtliche Hinweise:
/nDie Generalversammlung wird physisch durchgeführt./nBemerkungen:/nDas Protokoll der Generalversammlung 2024 sowie weitere Dokumente können auf der/nInternetseite www.gundeli-casino.ch unter Downloads eingesehen werden./nGundeldinger-Casino Basel AG/nEinladung/nZur 42. ordentlichen Generalversammlung vom/nMontag, 19. Mai 2025, 18.00 Uhr/nTüröffnung 17.45 Uhr/nIm Restaurant Bundesbahn/n(Saal 1.Stock)/nHochstrasse 59/n4053 Basel/nDas Protokoll der Generalversammlung 2024 kann auf der Internetseite www.gundeli-casino.ch unter Downloads/neingesehen werden./nGeneralversammlung 2025 der Gundeldinger-Casino Basel AG/nTraktanden/n1. Begrüssung durch den Präsidenten des Verwaltungsrates/n2.

Kapitalherabsetzung mit entsprechender Statutenänderung/nAntrag:
Kapitalherabsetzung von CHF 1'650'000 auf CHF 1'410'000 durch Vernichtung von 480 von der/nGesellschaft selbst gehaltenen Namenaktien zu nominell je CHF 500;
die Statuten sind entsprechend an-/nzupassen./n3.

Weitere Statutenänderungen/nAntrag:
Änderung von Artikel 8 und Artikel 25 gemäss beiliegender Übersicht über die Anpassung der/nStatuten 2025/n4. Jahresrechnung und Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2024/n5. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2024/n6. Genehmigung der Jahresrechnung 2024/nAntrag: Genehmigung/n7. Verwendung des Bilanzgewinns für 2024/nAntrag: Vortrag von CHF 760'195 auf neue Rechnung/n8. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2024/nAntrag: Genehmigung/n9. Wahlen/n9.1 Wiederwahlen in den Verwaltungsrat (Amtszeit 2025 bis 2026)/nAntrag:/n- Herr Dr. Wilfred Stoecklin/n- Herr RA Andrea Tarnutzer-Münch/n- Herr Hans Rudolf Hecht/n9.2 Wahl der Revisionsstelle für das Geschäftsjahr 2025/nAntrag: PricewaterhouseCoopers/n10. Diverses/nGeneralversammlung 2025 der Gundeldinger-Casino Basel AG/nOrgane der Gesellschaft/nVerwaltungsrat/nDr.

Wilfred Stoecklin, Präsident des Verwaltungrates/nRA Andrea Tarnutzer-Münch, Vizepräsident/nHans Rudolf Hecht, Verwaltungsrat/nRevisionsstelle/nPricewaterhouseCoopers AG, Basel/nAdresse der Gesellschaft:
/nGundeldinger-Casino Basel AG/nGüterstrasse 211/n4053 Basel/nTelefon 061 515 63 98/nMail info@gundeli-casino.ch/nWebsite www.gundeli-casino.ch/nJahresbericht der Gundeldinger-Casino Basel AG für das/nGeschäftsjahr 2024/nSehr geehrte Aktionärinnen/nSehr geehrte Aktionäre/nSehr geehrte Damen und Herren/nIm Geschäftsjahr 2024 wurde ein Verlust von CHF 22'257 ausgewiesen./nDer Liegenschaftsertrag blieb unverändert bei CHF 342'300./nDer Liegenschaftsaufwand stieg bedingt durch höhere Energiekosten sowie gestiegenen Servicekosten um CHF/n24'073 auf CHF 178'307./nDer Verwaltungsaufwand reduzierte sich um CHF 7'006. Hauptgrund hierfür waren tiefere VR-Honorare und/ndiverse Unkosten./nDer Finanzaufwand stieg um CHF 2'063 auf CHF 20'158, bedingt durch eine Erhöhung der Hypothekardarlehen/num CHF 58'100 zur Finanzierung des Aktienrückkaufs./nDas betriebliche Ergebnis vor Zinsen und Steuern betrug im Jahre 2024 CHF 23'171 (Vorjahr: CHF 51'233)./nDas betriebliche Ergebnis vor Steuern betrug CHF 3'013 gegenüber CHF 33'137 im Vorjahr./nBei den Aktiven reduzierte sich das Umlaufvermögen von CHF 125'629 um CHF 37'469 auf CHF 88'160./nInfolge neuer Investitionen in Sachanlagen erhöhte sich das Anlagevermögen leicht./nBei den Passiven reduzierte sich das kurzfristige Fremdkapital von CHF 31'948 um CHF 19'828 auf CHF 12'120./nDas langfristige Fremdkapital erhöhte sich um CHF 58'100./nDas Eigenkapital betrug CHF 2'601'121 gegenüber CF 2'643'878 im Vorjahr. Hauptgrund für die Reduktion war/ndie Position Eigene Aktien, die sich durch den Aktienrückkauf um CHF 20'500 erhöhte./nDer Bilanzgewinn beträgt CHF 760'195./nAktien/nIm Geschäftsjahr 2024 wurden 41 Aktien der Gesellschaft von ihr selbst zurückgekauft. Die Gundeldinger-/nCasino Basel AG ist somit neu im Besitz von 495 eigenen Aktien. Es ist vorgesehen mit den erworbenen Aktien/nim 2025 eine Kapitalherabsetzung vorzunehmen./nDer Steuerwert der Aktie unserer Gesellschaft per 31.12.2022 beträgt netto CHF 840 und brutto CHF 1'200 pro/nAktie im Nennwert von CHF 500.--./nDer Steuerwert per 31.12.2024 liegt noch nicht vor./nBasel, den 10. April 2025/nFür den Verwaltungsrat der/nGundeldinger-Casino Basel AG/nDr.

Wilfred Stoecklin/nPräsident des Verwaltungsrates/nBeilagen/nBericht der Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG/nInklusive:
/n-Bilanz per 31.12.2024/n-Erfolgsrechnung 2024/n-Anhang zur Jahresrechnung 2024/n-Antrag zur Verwendung des Bilanzgewinns/nUebersicht der beantragten Statutenanpassungen/nGundeldinger-Casino Basel AG/nBasel/nBericht der Revisionsstelle/nan die Generalversammlung/nzur Jahresrechnung 2024/nPricewaterhouseCoopers AG, St. Jakobs-Strasse 25.

4002 Basel/nTelefon:
+41 58 792 51 00, www.pwc.ch/nPricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied des globalen PwC-Netzwerks, einem Netzwerk von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften./nBericht der Revisionsstelle/nzur eingeschränkten Revision an die Generalversammlung der/nGundeldinger-Casino Basel AG, Basel/nAls Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) der Gundeldinger-Casino/nBasel AG für das am 31. Dezember 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft./nFür die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, die/nJahresrechnung zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und/nUnabhängigkeit erfüllen./nUnsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu/nplanen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine/neingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den/nUmständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind/nPrüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere/nPrüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser/nRevision./nBei unserer Re

Gundeldinger-Casino Basel AG, in Basel, CHE-103.268.396, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 04.08.2015, S.0, Publ. 2304719).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gafner, Ursula, von Beatenberg und Kerzers, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied des Verwaltungsrates.