Renseignements sur Gondrand Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise.En savoir plus
Renseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise.En savoir plus
Pratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées.En savoir plus
Extrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées.En savoir plus
Renseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations.En savoir plus
Dossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise.Consulter le dossier d'entreprise
À propos de Gondrand Holding AG
- Gondrand Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Stansstad.
- La direction se compose de 5 personnes.
- L’entreprise a changé l’entrée dans le registre du commerce en dernier lieu le 20.11.2024, sous «Notifications» vous trouverez tous les changements.
- L'IDI d'entreprise est CHE-105.806.181.
- La base de données IPI contient actuellement 2 marques pour l'entreprise Gondrand Holding AG.
- Outre l’entreprise Gondrand Holding AG il sont inscrits 3 autres entreprises actives exactement à cette adresse. Cela comprend: Gondrand Properties Switzerland AG, JP Management GmbH, Rasmussen Capital AG.
Direction (5)
les plus récents membres du conseil d'administration
Alain Michel Sierro,
Piero Nachira,
Yasar Yaman,
Vincent Houart,
Julien Bruno Houart
les plus récents personnes habilitée à signer
Alain Michel Sierro,
Piero Nachira,
Yasar Yaman,
Vincent Houart,
Julien Bruno Houart
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
24.01.1902
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Stansstad
Registre du commerce
NW
Numéro au registre du commerce
CH-270.3.002.584-9
IDE/TVA
CHE-105.806.181
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine)
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten, die Verwaltung und der Verkauf von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften aller Art, namentlich an Transport- und Logistikunternehmen, von Liegenschaften sowie anderen Vermögenswerten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann (i) alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewähren und Garantien stellen, (ii) im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und (iv) alle kommerziellen, finanziellen oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
| Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
|---|---|---|---|---|
| blueAUDIT GmbH | Freienbach | 09.01.2023 | ||
Organe de révision précédent (1)
| Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
|---|---|---|---|---|
| PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 08.01.2023 | |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gondrand Holding Ltd
- Gondrand Holding SA
- Gondrand AG
Filiales (5)
Titulaires
Participations
Marques
| Marque | Enregistrement | Statut | Numéro |
|---|---|---|---|
| GONDRAND | 22.08.2018 | actif | 70287/2018 |
| à la marque | 21.08.2018 | actif | 70285/2018 |
Dernières notifications FOSC pour Gondrand Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006183170, Registre du commerce Nidwald, (150)
Gondrand Holding AG, in Stansstad, CHE-105.806.181, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2024, Publ. 1005961986).
Statutenänderung:
31.10.2024.
Aktienkapital neu:
CHF 2'599'200.00 [bisher: CHF 2'925'500.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 2'599'200.00 [bisher: CHF 2'925'500.00].
Aktien neu:
102'380 Namenaktien zu CHF 25.00 (Vorzugsaktien), 516 Namenaktien zu CHF 25.00 und 6'700 Namenaktien zu CHF 4.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 516 Namenaktien zu CHF 25.00, 6'700 Namenaktien zu CHF 4.00 (Stimmrechtsaktien) und 115'432 Namenaktien zu CHF 25.00 (Vorzugsaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 31.10.2024 werden 13'052 eigene Namenaktien (Vorzugsaktien) zu CHF 25.00 vernichtet.
Numéro de publication: SR05-0000006076, Registre du commerce Genève
Rubrik: Weitere gesellschaftsrechtliche Schuldenrufe Unterrubrik: Schuldenruf infolge Kapitalherabsetzung / Herabsetzung oder Aufhebung der Anteilsscheine Publikationsdatum: SHAB 26.07.2024 Öffentlich einsehbar bis: 26.07.2027 Meldungsnummer: Publizierende Stelle Bonnard Lawson Région Genève SA, Route du Grand-Lancy 2, 1227 Les Acacias Im Auftrag von: Gondrand Holding AG Schuldenruf Aktiengesellschaft: Herabsetzung des Aktienkapitals Gondrand Holding AG Betroffene Organisation: Gondrand Holding AG CHE-105.806.181 Unter Sagi 6a
Herr Julien Houart Unter Sagi 6a
Numéro de publication: UP04-0000006466, Registre du commerce Genève
Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 26.07.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 26.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006466/nPublizierende Stelle/nBonnard Lawson Région Genève SA, Route du Grand-Lancy 2.
1227 Les Acacias/nIm Auftrag von:
/nGondrand Holding AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nGondrand Holding AG/nBetroffene Organisation:/nGondrand Holding AG/nCHE-105.806.181/nUnter Sagi 6a/n6362 Stansstad/nAngaben zur Generalversammlung:/n16.08.2024, 11.45 Uhr.
Spaces/nQuai de l'Île 13/n1204 Genève/nEinladungstext/Traktanden:
/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gondrand/nHolding AG/nAm Freitag, den 16. August 2024, um 11.45 Uhr/nGeneva, Spaces, Quai de l'Île 13.
1204 Genève/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
/n1.
Kapitalherabsetzung/nAntrag:
der Verwaltungsrat schlägt die Herabsetzung des Aktienkapitals um insgesamt/n13'052 Aktien vor, was einem Gesamtnennwert von CHF 326'300 entspricht, aufgeteilt in/n13'052 Namenaktien zu CHF 25 (Vorzugsaktien), wodurch sich das Aktienkapital von CHF/n2'925'500 auf CHF 2'599'200 verändert./n2. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2023 mit Jahresbericht.
Jahresrechnung/nund Konzernrechnung sowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur/nJahresrechnung und zur Konzernrechnung/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die/nKonzernrechnung 2023 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur/nJahresrechnung und zur Konzernrechnung entgegenzunehmen/n3.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2023 wie/nfolgt zu verwenden:/nErgebnis des Geschäftsjahres CHF - 368'668/nVortrag des Vorjahres CHF -19'844'207/nBilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung CHF -20'212'874/nVortrag auf neue Rechnung CHF -20'212'874/nVerfügbares Bilanzergebnis CHF -20'212'874/n4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das/nGeschäftsjahr 2023 Entlastung zu erteilen./n5.
Wahl der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, Blue Audit Gmbh, Basel, für ein weiteres Jahr als/nRevisionsstelle für die Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen./n6.
Verschiedenes/nUnterlagen:
/nDer Geschäftsbericht 2023 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung/nsowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung/nliegen ab dem 26. Juli 2024 am Sitz der Gesellschaft zur Einsicht durch die Aktionäre auf./nStimmberechtigung der Namenaktionäre:/nStimmberechtigt sind die am 15. Juli 2024 im Aktienregister eingetragenen/nAktionärinnen und Aktionäre. Ab dem 15.Juli 2024 werden bis zur Generalversammlung/nvom 16. August 2024 keine Ein- und Austragungen im Aktienregister vorgenommen. Zur/nHauptversammlung wird jeder Aktionär gebeten, sich mit einem gültigen Reisepass/nauszuweisen./nStimmrechtsausweis für Namenaktien:/nDie Namenaktionäre erhalten ihre Zutrittskarte per Post und ihren Stimmrechtsausweis/nam Tag der Generalversammlung gegen Vorlage ihrer Zutrittskarte/nStellvertretung und Vollmacht:/nAktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich/ndurch Erteilung der entsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen/nAktionär vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit der entsprechend ausgefüllten Vollmacht/nund etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär zu übergeben./nFragen:/nAktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten,/ndiese wenn möglich im Voraus bis am 5.August 2024 (eintreffend) schriftlich an die/nGesellschaft, zu Handen des Verwaltungsrats, zu schicken./nStansstadt, den 25. Juli 2024 Der Verwaltungsrat/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Gondrand Holding AG/nAm Freitag, den 16. August 2024, um 11.45 Uhr/nGeneva, Spaces, Quai de l'Île 13.
1204 Genève/nTraktanden und Anträge des Verwaltungsrates:
/n1.
Kapitalherabsetzung/nAntrag:
der Verwaltungsrat schlägt die Herabsetzung des Aktienkapitals um insgesamt 13'052 Aktien vor,/nwas einem Gesamtnennwert von CHF 326'300 entspricht, aufgeteilt in 13'052 Namenaktien zu CHF 25/n(Vorzugsaktien), wodurch sich das Aktienkapital von CHF 2'925'500 auf CHF 2'599'200 verändert./n2. Genehmigung des Geschäftsberichtes 2023 mit Jahresbericht.
Jahresrechnung und Konzernrechnung/nsowie Entgegennahme der Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Jahresbericht, die Jahresrechnung und die Konzernrechnung/n2023 zu genehmigen sowie die Berichte der Revisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung/nentgegenzunehmen/n3.
Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzergebnisses/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, das Bilanzergebnis per 31. Dezember 2023 wie folgt zu verwenden:/nErgebnis des Geschäftsjahres CHF - 368'668/nVortrag des Vorjahres CHF -19'844'207/nBilanzergebnis zur Verfügung der Generalversammlung CHF -20'212'874/nVortrag auf neue Rechnung CHF -20'212'874/nVerfügbares Bilanzergebnis CHF -20'212'874/n4.
Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2023/nEntlastung zu erteilen./n5.
Wahl der Revisionsstelle/nAntrag:
Der Verwaltungsrat beantragt, Blue Audit Gmbh, Basel, für ein weiteres Jahr als Revisionsstelle für/ndie Prüfung der Jahresrechnung und der Konzernrechnung zu wählen./n6.
Verschiedenes/nUnterlagen:
/nDer Geschäftsbericht 2023 mit Jahresbericht, Jahresrechnung und Konzernrechnung sowie die Berichte der/nRevisionsstelle zur Jahresrechnung und zur Konzernrechnung liegen ab dem 26. Juli 2024 am Sitz der Gesellschaft zur/nEinsicht durch die Aktionäre auf./nStimmberechtigung der Namenaktionäre:/nStimmberechtigt sind die am 15. Juli 2024 im Aktienregister eingetragenen Aktionärinnen und Aktionäre. Ab dem/n15.Juli 2024 werden bis zur Generalversammlung vom 16. August 2024 keine Ein- und Austragungen im/nAktienregister vorgenommen. Zur Hauptversammlung wird jeder Aktionär gebeten, sich mit einem gültigen/nReisepass auszuweisen./nStimmrechtsausweis für Namenaktien:/nDie Namenaktionäre erhalten ihre Zutrittskarte per Post und ihren Stimmrechtsausweis am Tag der/nGeneralversammlung gegen Vorlage ihrer Zutrittskarte/nStellvertretung und Vollmacht:/nAktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich durch Erteilung der/nentsprechenden Vollmacht auf der Zutrittskarte durch einen anderen Aktionär vertreten lassen. Die Zutrittskarte mit/nder entsprechend ausgefüllten Vollmacht und etwaigen Stimminstruktionen ist dem bevollmächtigten Aktionär zu/nübergeben./n/n Fragen:/n Aktionäre, die Fragen anlässlich der Generalversammlung stellen möchten, sind gebeten, diese wenn möglich im/n Voraus bis am 5.August 2024 (eintreffend) schriftlich an die Gesellschaft, zu Handen des Verwaltungsrats, zu schicken./n/nStansstadt, den 25. Juli 2024 Der Verwaltungsrat/n
Liste de résultats
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