Geofroy AG

Geofroy AG, bisher in Glarus, CHE-109.420.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178917).

Statutenänderung:
04.11.2022.

Sitz neu:
Küssnacht (SZ).

Domizil neu:
c/o Philipp Räber, Grossmatt 1, 6402 Merlischachen.

Geofroy AG, in Glarus, CHE-109.420.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2021, Publ. 1005178917). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Küssnacht (SZ) im Handelsregister des Kantons Schwyz eingetragen und im Handelsregister des Kantons Glarus von Amtes wegen gelöscht.

Geofroy AG, in Glarus, CHE-109.420.403, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 01.11.2013, S.0, Publ. 1159077).

Statutenänderung:
27.04.2021.

Aktien neu:
30'000 Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 30'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an den Aktionären erfolgen durch eingeschriebenen Brief oder eigenhändige Übergabe von Briefen oder mit dem elektronischen Verkehr, wobei die Adressaten einen Empfangsschein zu unterzeichnen oder zu übermitteln haben.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Menoud, Philippe, von Vuisternens-devant-Romont, in Bulle, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Richard, Alain, von Bex, in Blonay, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Geofroy AG, in Glarus, CH-160.3.004.024-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2011, Publ. 6389226).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Pierre, von Inwil, in Carouge GE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Simone, Laurent, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfister, Nicolas, von Commugny und Wittenbach, in Chéserex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA (CHE-105.927.672)[CH-660.0.069.957-0], in Genf, Revisionsstelle [bisher: BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA (CH-660.0.069.957-0)];
Menoud, Philippe, von Vuisternens-devant-Romont, in Bulle, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Geofroy AG, in Glarus, CH-160.3.004.024-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2006, S. 7, Publ. 3482346).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fidogest SA, in Genf, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Nicolas, von Commugny und Wittenbach, in Chéserex, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Nyon];
BfB Société Fiduciaire Bourquin frères et Béran SA (CH-660.0.069.957-0), in Genf, Revisionsstelle.

Geofroy AG, in Glarus, CH-160.3.004.024-6, Erwerb und Verwaltung von wirtschaftlichen, industriellen und kommerziellen Beteiligungen sowie An- und Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Beteiligungen an Mobilien und Immobilien usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2001, S. 10049).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wirth, Roland, von Liestal, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Veritas Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pfister, Nicolas, von Commugny und Wittenbach, in Nyon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Pierre, von Inwil, in Carouge GE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Simone, Laurent, von Genf, in Genf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fidogest SA, in Genf, Revisionsstelle.

Geofroy AG, in Glarus, c/o Unirevisa Beratungs- und Verwaltungs AG, Spielhof 14a, 8750 Glarus, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
13.12.2001.

Zweck:
Erwerb und Verwaltung von wirtschaftlichen, industriellen und kommerziellen Beteiligungen sowie An- und Verkauf, Vermittlung und Verwaltung von Beteiligungen an Mobilien und Immobilien sowie Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann sich zudem auf jegliche Art sowohl an wirtschaftlichen, industriellen und kommerziellen Unternehmungen als auch an Immobiliengesellschaften beteiligen. Sie kann alle ihre Geschäfte für sich oder für Dritte auf deren Rechnung tätigen, oder diese Geschäfte auf ihre Rechnung durch Dritte ausführen lassen. Sie kann auch alle andern Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die zur Erreichung ihres Zweckes direkt oder indirekt förderlich sind. Sie kann Zweigniederlassungen errichten und im In- und Ausland tätig sein.

Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 300'000.--.

Aktien:
30'000 Inhaberaktien zu CHF 10.--.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen im Publikationsorgan;
sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und durch das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt wird, können sie auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen.

Eingetragene Personen:
Wirth, Roland, von Liestal, in Basel, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Veritas Treuhand AG, in Basel, Revisionsstelle.