Galifa Holding AG

Galifa Holding AG, in St. Gallen, CHE-113.192.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2013, Publ. 7047378).

Statutenänderung:
17.07.2015.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 17.07.2015 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 65'010.00 zur Verrechnung gebracht, wofür 55 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.

Galifa Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.024-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 18.07.2012, Publ. 6774588).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, Prof. Dr. Roland, von Winterthur, in Staad SG (Thal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschan, Werner, von Sigriswil, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Galifa Holding AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.024-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.2010, S. 14, Publ. 5727632).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Füglistaller, Prof. Dr. Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Galifa Finanz AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.024-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 21.06.2010, S. 13, Publ. 5685100).

Statutenänderung:
28.06.2010.

Firma neu:
Galifa Holding AG.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Prof. Dr. Roland, von Winterthur, in Staad SG (Thal), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Müller, Roland];
Füglistaller, Prof. Dr. Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Füglistaller, Dr. Urs];
BDO AG (CH-320.9.021.802-9), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Galifa Finanz AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.024-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2008, S. 13, Publ. 4541454).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der GALIFA Holding AG, in St. Gallen (CH-320.3.047.008-2), gemäss Fusionsvertrag vom 4./8./9.06.2010 und Bilanz per 01.01.2010. Aktiven von CHF 3'065'121.50 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'866'989.24 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Galifa Finanz AG, in St. Gallen, CH-320.3.060.024-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2007, S. 12, Publ. 3830902).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Füglistaller, Dr. Urs, von Unterlunkhofen, in Herisau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Galifa Finanz AG, bisher in Thal, CH-320.3.060.024-5, die Finanzierung und das Halten von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich der Optik, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 09.10.2006, S. 12, Publ. 3582548).

Statutenänderung:
22.02.2007.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Zürcherstrasse 204e, 9014 St. Gallen.

Galifa Finanz AG, in Thal, CH-320.3.060.024-5, Hauptstrasse 17, 9422 Staad, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
2.10.2006.

Zweck:
Finanzierung und Halten von Beteiligungen aller Art, insbesondere im Bereich der Optik. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, solche finanzieren sowie Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, belasten, halten und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.

Publikationsorgan:
SHAB. An die Namenaktionäre erfolgen Einladungen und Mitteilungen schriftlich an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Veröffentlichung im Schweizerischen Handelsamtsblatt.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen:
Müller, Roland, von Winterthur, in Staad SG (Thal), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krüsi, Christian, von Gais und Kloten, in Nürensdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Luginbühl, Patrick, von Oberthal, in Fraubrunnen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen, Revisionsstelle.