EPwise AG

EPwise AG, à Neuchâtel, CHE-364.909.972 (FOSC du 02.02.2023, p. 0/1005668698). Kunze Kai-Nicholas Dirk, Moulin Didier Jacques Simon et Papilloud Thierry Gabriel ne sont plus membres du conseil d'administration;
leurs pouvoirs sont radiés. Faesch Dominique, de Basel, à Yverdon-les-Bains, et Turpin Dominique, de et à Lausanne, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

EPwise AG, à Neuchâtel, CHE-364.909.972 (FOSC du 30.12.2022, p. 0/1005642948). Gardet Joël Robert n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés.

EPwise AG, à Neuchâtel, CHE-364.909.972 (FOSC du 08.08.2022, p. 0/1005537142). Brunschwig Pierre Emile, de Genève, à Vandoeuvres, Aveni Christian Silvio, de et à Champagne, Gardet Joël, de Lotzwil, à Berne, Kunze Kai-Nicholas Dirk, de Ormont-Dessous, à Gland, et Moulin Didier Jacques Simon, de France, à Divonnes-les-Bains, France, sont membres du conseil d'administration. Signature individuelle de Brunschwig Pierre Emile ou signature collective à deux des autres nouveaux membres du conseil d'administration. Signature collective à deux a été conférée à Di Gisi Renato, de Onex, à Chavannes-des-Bois, directeur.

EPwise AG, à Neuchâtel, CHE-364.909.972 (FOSC du 08.08.2022, p. 0/1005537142).

But modifié:
développer des logiciels et fournir des services dans les domaines de l'industrie, des institutions, du marketing et de la communication;
commerce de toutes sortes de marchandises;
la société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres enreprises en Suisse et à l'étranger et effectuer toutes les opérations directement ou indirectement liées à son but;
la société peut également effectuer des opérations de financement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ainsi que des opérations de garantie ou de prêt à des filiales et à des tiers. Capital-actions porté, selon décision d'augmentation ordinaire, de CHF 100'000 à CHF 126'415 par l'émission de 26'415 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Capital-actions:
CHF 126'415, entièrement libéré, divisé en 126'415 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Montant libéré par compensation de créances:
CHF 1'525'000, en échange de 26'415 actions de CHF 1;
le solde de 1'498'585 constituant un agio.

Communications aux actionnaires:
par courrier recommandé ou par courriel. Statuts modifiés le 16.12.2022.

EPwise AG, à Neuchâtel, CHE-364.909.972 (FOSC du 13.08.2021, p. 0/1005270909). Cotting Patrick n'est plus membre du conseil d'administration.

EPwise AG, à Neuchâtel, CHE-364.909.972 (FOSC du 25.05.2021, p. 0/1005191521). Cotting Patrick, membre du conseil d'administration, n'exerce plus la signature sociale. Chiappero Sebastian Antonio, membre et président du conseil d'administration, signe désormais individuellement.

EPwise AG, in Rümlang, CHE-364.909.972, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2019, Publ. 1004714400). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Neuchâtel im Handelsregister des Kantons Neuenburg eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

EPwise AG, à Rümlang, CHE-364.909.972 (FOSC du 12.09.2019, p. 0).

Nouveau siège:
Neuchâtel, rue de la Pierre-à-Mazel 39, c/o Microcity SA, 2000 Neuchâtel. Statuts modifiés le 12.05.2021. Reprise des données du registre du commerce du siège précédent au sens de l'aricle 123 al. 6 ORC: But: développer des logiciels et fournir des services dans les domaines de l'industrie, des institutions, du marketing et de la communication;
commerce de toutes sortes de marchandises;
la société peut créer des succursales et des filiales en Suisse et à l'étranger, participer à d'autres enreprises en Suisse et à l'étranger et effectuer toutes les opérations directement ou indirectement liées à son but;
la société peut peut acquérir, grever, vendre et gérer des biens immobiliers en Suisse et à l'étranger;
elle peut également effectuer des opérations de financement pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, ainsi que des opérations de garantie ou de prêt à des filiales et à des tiers.

Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions de CHF 1, nominatives, liées selon statuts.

Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.

Communications aux actionnaires:
par lettre, par courrier électronique ou par télécopie.

Administration:
Chiappero Sebastian Antonio, de Meyrin, à Genève, président, et Cotting Patrick, de Tentlingen, à Rümlang, lesquels signent collectivement à deux. Selon déclaration du 06.09.2019, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et a renoncé à un contrôle restreint.

EPwise AG, in Rümlang, CHE-364.909.972, Zilstrasse 27, 8153 Rümlang, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
06.09.2019.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Software sowie die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmungen, Institutionen, Marketing und Kommunikation. Des Weiteren bezweckt die Gesellschaft den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.09.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Chiappero, Sebastian Antonio, von Meyrin, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cotting, Patrik, von Tentlingen, in Rümlang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.