Energiebüro AG

Energiebüro AG, in Zürich, CHE-111.714.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 30.04.2019, Publ. 1004619524). [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 06.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marty Revision AG (CHE-107.981.435), in Luzern, Revisionsstelle.

Energiebüro AG, in Zürich, CHE-111.714.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 10.03.2015, S.0, Publ. 2032095).

Domizil neu:
Ausstellungsstrasse 39, 8005 Zürich.

Energiebüro AG, in Zürich, CHE-111.714.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922061).

Statutenänderung:
06.02.2015.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Planung, Erstellung und Verkauf von Energietechnischen Anlagen aller Art sowie die Beratung in allen Aspekten der Energienutzung. Ferner den Ein- und Verkauf von Waren, das Halten von lmmaterialgüterrechten, die Entwicklung von Marktstrategien sowie die Forschung und Entwicklung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [bisher: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma energiebüro Christian Meier, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 185'323.71 und Passiven von CHF 71'291.40, wofür 900 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 24'032.31 als Forderung gutgeschrieben werden.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 06.02.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
TCM Treuhand GmbH (CHE-109.601.749), in Niederglatt, Revisionsstelle.

Energiebüro AG, in Zürich, CHE-111.714.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 29.09.2014, Publ. 1737191).

Domizil neu:
Hafnerstrasse 60, 8005 Zürich.

Energiebüro AG, in Zürich, CHE-111.714.535, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 14.09.2011, Publ. 6335000).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Christian, von Würenlingen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frei, Roland, von Buchs LU, in Benken ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Buchs LU, in Zürich];
TCM Treuhand GmbH (CHE-109.601.749), in Niederglatt, Revisionsstelle [bisher: TCM Treuhand GmbH].

Energiebüro AG, in Zürich, CH-020.3.027.811-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 95 vom 19.05.2005, S. 23, Publ. 2842610).

Domizil neu:
Hafnerstrasse 24, 8005 Zürich.

Energiebüro AG, in Zürich, CH-020.3.027.811-1, Entwicklung, Planung Erstellung und den Verkauf von Energietechnischen Anlagen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 18.06.2004, S. 19, Publ. 2317054).

Domizil neu:
Hafnerstrasse 60, 8005 Zürich.

Energiebüro AG, in Zürich, Limmatstrasse 230, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
10.06.2004.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Planung Erstellung und den Verkauf von Energietechnischen Anlagen aller Art sowie die Beratung in allen Aspekten der Energienutzung. Ferner den Ein- und Verkauf von Waren, das Halten von Immaterialgüterrechten, die Entwicklung von Marktstrategien sowie die Forschung und Entwicklung. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, überbauen, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.

Aktien:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.--.

Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma energiebüro Christian Meier, in Zürich, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.2003 mit Aktiven von CHF 185'323.71 und Passiven von CHF 71'291.40, wofür 900 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben und CHF 24'032.31 als Forderung gutgeschrieben werden.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen des Verwaltungsrates an die Aktionäre erfolgt schriftlich.

Eingetragene Personen:
Meier, Christian, von Würenlingen, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Frei, Roland, von Buchs LU, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
TCM Treuhand GmbH, in Niederglatt, Revisionsstelle.