EHC Kloten Sport AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 14.08.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 14.10.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000007398/nPublizierende Stelle/nEHC Kloten Sport AG, Marktgasse 13.

8302 Kloten/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nEHC Kloten Sport AG/nBetroffene Organisation:
/nEHC Kloten Sport AG/nCHE-105.100.129/nMarktgasse 13/n8302 Kloten/nAngaben zur Generalversammlung:/n04.09.2025, 10.00 Uhr, EHC Bistro/nSWISS Arena, Schluefweg 20.

8302 Kloten/nEinladungstext/Traktanden:
/nEINLADUNG/nzur 26. ordentlichen Generalversammlung vom 04. September 2025, 10.00 Uhr, im EHC -/nBistro, SWISS Arena, Schluefweg 20, 8302 Kloten (Türöffnung: 09.30 Uhr)/nTRAKTANDENLISTE/n1. Genehmigung der Jahresrechnung 2024/2025/n Der Verwaltungsrat beantragt, die Jahresrechnung 2024/2025 zu genehmigen./n Bemerkung: Der Bilanzverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen, ohne dass es/n dazu eines Beschlusses bedarf./n2. Entlastung des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt, den Mitgliedern des Verwaltungsrates für ihre Tätigkeit/n im Geschäftsjahr 2024/2025 Entlastung zu erteilen./n3.

Antrag:
Verrechnung des Bilanzverlusts mit Agio/n Der Verwaltungsrat beantragt Verrechnung des Bilanzverlusts mit dem Agio./n4. Wahl des Verwaltungsrates/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Herrn Jan Schibli, Herrn Jan Lukas/n Sommerhalder, Herrn Thomas Meier und Herrn Lukas Rich in den Verwaltungsrat der/n Gesellschaft./n5. Wahl der Revisionsstelle/n Der Verwaltungsrat beantragt die Wiederwahl der BDO AG in Zürich als Revisionsstelle/n für das Geschäftsjahr 2025/2026./n ANMELDUNG/n Die Aktionäre, die an der Generalversammlung teilnehmen wollen, werden gebeten, ihre/n Zutrittskarte umgehend, spätestens jedoch bis zum 01. September 2025, mit dem/n Anmeldeschein beim Aktienregister, sharecomm ag, Militärstrasse 3, Postfach, 6467/n Schattdorf, zu verlangen. Der Anmeldeschein gilt nicht als Zutrittskarte zur/n Generalversammlung./n ZUTRITTSKARTEN/n Die Zutrittskarten werden den angemeldeten Aktionären ab dem 29. August 2025/n zugestellt./n TEILNAHMERECHT/n Die Zutrittskarten lauten auf die am 24. August 2025 im Aktienregister eingetragene/n Anzahl Aktien. Teilnahmeberechtigt ist, wer an diesem Tag als Aktionär im Aktienregister/n eingetragen ist und seine Aktien bis zur Generalversammlung nicht verkauft hat./n Behandelt werden alle Anerkennungsgesuche, die bis zum 24. August 2025, 09.00 Uhr,/n beim Aktienregister eintreffen. In der Zeit vom 25. August 2025 bis und mit dem auf die/n Generalversammlung vom 04. September 2025 folgenden Tag werden im Aktienregister/n keine Eintragungen vorgenommen./n VERTRETUNGEN/n Aktionäre, die nicht persönlich an der Generalversammlung teilnehmen, können sich/n durch einen anderen Aktionär, einen Dritten, einen Organvertreter oder durch Herr/n Dieter Eppler, Eisweiherstrasse 111, 8400 Winterthur, als unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter (mit Substitutionsbefugnis) im Sinne von Art. 689c OR vertreten/n lassen. In solchen Fällen ist die Vollmacht auf dem Anmeldeschein entsprechend/n auszufüllen. Aktionäre, die ihre Stimmrechte durch den unabhängigen/n Stimmrechtsvertreter vertreten lassen wollen, senden den Anmeldeschein mit den/n Stimminstruktionen im beiliegenden Couvert, an das Aktienregister, sharecomm ag,/n Militärstrasse 3, Postfach, 6467 Schattdorf. Herr Dieter Eppler, Eisweiherstrasse 111, 8400/n Winterthur, Stimmrechtsvertreter wird die Stimmrechte gemäss den Anträgen des/n Verwaltungsrates ausüben, wenn ihm keine schriftlichen Stimminstruktionen erteilt/n werden. Depotvertreter im Sinne des Art. 689d OR werden gebeten, der Gesellschaft die/n Anzahl der von ihnen vertretenen Aktien frühzeitig bekannt zu geben, spätestens aber/n bis 01. September 2025, 09.00 Uhr./n GESCHÄFTSBERICHT/n Der Geschäftsbericht 2024/2025 (inkl. Jahresrechnung und Bericht der Revisionsstelle)/n liegt ab dem 14. August 2025 auf der Geschäftsstelle der EHC Kloten Sport AG,/n Marktgasse 13, 8302 Kloten, zur Einsicht auf. Die Aktionärinnen und Aktionäre können/n die Zustellung der zur Einsicht aufliegenden Unterlagen verlangen./n Kloten, den 14. August 2025/n/n EHC Kloten Sport AG/n/nDer Verwaltungsrat/n

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 29.10.2024, Publ. 1006164712).

Aktienkapital neu:
CHF 1'403'095.00 [bisher: CHF 1'403'095.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'403'095.00 [bisher: CHF 1'403'095.00].

Aktien neu:
1'122'476 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 1'122'476 Namenaktien zu CHF 1.25]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.04.2025 werden 1'122'476 Namenaktien zu CHF 1.25 vernichtet. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.04.2025 1'122'476 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1.25 ausgegeben.

EHC Kloten Sport AG, in Kloten, CHE-105.100.129, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.2024, Publ. 1006131960).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Dr. Thomas R., von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rich, Lukas Georg, von Bassersdorf, in Baden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.