Della Casa Invest II AG

Della Casa Engineering AG, in Hünenberg, CHE-259.609.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2018, Publ. 4228683).

Statutenänderung:
13.04.2022. 03.05.2022.

Firma neu:
Della Casa Invest II AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung und die Promotion von Immobilienprojekten, deren Vermarktung und Finanzierung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann ausserdem alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren (direkten und indirekten) Aktionären, diesen und ihnen nahestehenden Personen sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Drittpersonen Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, auch wenn diese unentgeltlich gewährt werden. Sie kann für die Verbindlichkeiten und im Interesse von (direkten und indirekten) Aktionären, diesen und ihnen nahestehende Personen sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften oder Drittpersonen Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischer Übereignung von Aktiven der Gesellschaften oder mittels Garantien aller Art, auch wenn diese Sicherheiten unentgeltlich gewährt werden. Zweck der Gesellschaft ist die integrale Planung, das Engineering sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Haustechnik wie Heizung, Lüftung, KIima, Kälte, Sanitär und Elektro. Die Gesellschaft kann Grundstücke in der Schweiz und im Ausland kaufen, belasten, verwalten und verkaufen. Sie ist befugt, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland zu beteiligen und solche Unternehmen zu gründen und zu erwerben. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, ihren Zweck direkt oder indirekt zu fördern.

Aktien neu:
100'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Della Casa, Gaston, von Lugano, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossard, Pascal, von Grosswangen, in Rotkreuz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Hans Rudolf, von Richterswil, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hünenberg].

Della Casa Engineering AG, in Hünenberg, CHE-259.609.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2017, Publ. 3759415).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lässer, Pascal, von Root, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Della Casa Engineering AG, in Hünenberg, CHE-259.609.156, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2011, Publ. 6479016).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Della Casa, Gaston, von Lugano, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Della Casa Engineering AG, in Hünenberg, CH-170.3.036.430-3, Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
14.12.2011.

Zweck:
Integrale Planung, Engineering sowie Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Haustechnik wie Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär und Elektro;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 14.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Eingetragene Personen:
Della Casa, Pascal, von Lugano, in Cham, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Wild, Hans Rudolf, von Richterswil, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Lässer, Pascal, von Root, in Rotkreuz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossard, Pascal, von Grosswangen, in Rotkreuz, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.