Convena AG

CONVENA AG, in St. Gallen, CH-170.3.005.085-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 22.06.2012, Publ. 6730202).

Domizil neu:
Bionstrasse 1, 9015 St. Gallen.

CONVENA AG, bisher in Zug, CH-170.3.005.085-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, S. 0, Publ. 6476594).

Gründungsstatuten:
19.06.1963.

Statutenänderung:
14.05.2012.

Sitz neu:
St. Gallen.

Domizil neu:
Frongartenstrasse 15, 9000 St. Gallen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis, Marc C., von Basel, in Niederteufen (Teufen AR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappis, Susanne Brigitt, von Basel, in Hettiswil bei Hindelbank (Krauchthal), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Cappis, Susanne, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Cappis, Georg Oscar, von Basel, in Cornudella de Montsant (ES), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Motta, Christine Elisabeth, von Basel, in Pfäffikon ZH (Pfäffikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

CONVENA AG, in Zug, CH-170.3.005.085-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2011, Publ. 6476594). Die Firma wird infolge Verlegung des Sitzes nach St. Gallen im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

CONVENA AG, in Zug, CH-170.3.005.085-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2002, S. 16, Publ. 768234).

Statutenänderung:
15.12.2011.

Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15.12.2011 auf die neu gegründete Domasa AG, in Zug (CH-170.3.036.420-2), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 180'000.00 herabgesetzt.

Zweck neu:
Verwaltung von Beteiligungen aller Art sowie die Vermögensverwaltung und der mit dieser Verwaltung verbundenen Finanz- und Handelsgeschäfte;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.

Aktienkapital neu:
CHF 270'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 270'000.00 [bisher: CHF 450'000.00].

Aktien neu:
270 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 450 Inhaberaktien zu CHF 1000.00].

Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch gezeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 15.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cappis-Heberlein, Brigitte, von Basel, in Villars-sur-Ollon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Hanck-Heberlein, Verena, von Zollikon, in Monte, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanslin-Iklé, Randolf, von Kilchberg ZH und Diessenhofen, in Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fimacons AG, in Jona, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Cappis, Marc C., von Basel, in Niederteufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Cappis, Susanne, von Basel, in Hettiswil bei Hindelbank, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

CONVENA AG, Sitz Zug, Verwaltung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 14, Id. 724464).

Eingetragene Personen Neu:
Fimacons AG, in Jona, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Dr. Rosenthaler & Dr. Strässle AG, in St. Gallen, Revisionsstelle];
[Brauen-Heberlein, André, Heimat Kallnach, in Wattwil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

CONVENA AG, Sitz Zug, Verwaltung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 29.05.1996, S. 3109).

Domizil Neu:
Bahnhofstrasse 23, 6301 Zug.

Convena AG, in Zug, Verwaltung von Beteiligungen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.194 vom 06.10.1993, S.5226).

Eingetragene Personen Geändert:
Cappis-Heberlein, Brigitte, Heimat Basel, in Villars-sur-Ollon, VR-Präsidentin mit Einzelunterschrift [bisher: in Pfäffikon];
Hanck-Heberlein, Verena, Heimat Zollikon, in Monte, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zaugg-Heberlein, Verena, Heimat Lützelflüh, in Stäfa].

Neu:
Brauen-Heberlein, André, Heimat Kallnach, in Wattwil, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hanslin-Iklé, Randolf, Heimat Kilchberg ZH, Diessenhofen, in Jona, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Gelöscht:
[Brauen-Heberlein, Annette, Heimat Kallnach, in Wattwil, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
[Heberlein, Dr. Georg, Heimat Wattwil, in Wattwil, VR-Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Convena AG, in Zug , Verwaltung von Beteiligungen usw. (SHAB Nr.245 vom 21.10.1982, S.3355).

Revisionsstelle:
Dr. Rosenthaler & Dr. Strässle AG, in St. Gallen.