Casa Battista AG

Casa Battista AG, in Scuol, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2019, Publ. 1004560061).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Salis, Gian Carl, von Scuol und Bregaglia, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wright, Anne Frances, britischer Staatsangehöriger, in Saltby (GB), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Casa Battista AG, in Zürich, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368275). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Scuol im Handelsregister des Kantons Graubünden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Casa Battista AG, bisher in Zürich, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368275).

Statutenänderung:
16.01.2019.

Sitz neu:
Scuol.

Domizil neu:
c/o Irene von Salis-Bolli, Senda da Scuola 665, 7550 Scuol.

Aktienkapital neu:
CHF 280'400.00 [bisher: CHF 280'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 280'400.00 [bisher: CHF 280'000.00].

Aktien neu:
28'040'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 280 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Qualifizierte Tatbestände neu:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 26.11.2018/16.01.2019 von der unter der Bezeichnung "De Salis/Casa Battista SA" geführten einfachen Gesellschaft, bestehend aus der Casa Battista SA, Thomas Peter de Salis, Peter John de Salis, Jane Sarah Bihr, Elizabeth Mary Hezlet und Anne Frances Wright, gemäss Vertrag vom 30.11.2018 und Bilanz per 30.09.2018 Aktiven von CHF 788'500.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 171'000.00, wofür 40'000 Namenaktien zu CHF 0.01 ausgegeben werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bihr-de Salis, Jane Sarah, von Wädenswil, in Kallern, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Perch-Nielsen, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Salis, Gian Carl, von Scuol und Bregaglia, in Scuol, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Von Salis Perch-Nielsen, Katharina, von Schlossrued, in Silvaplana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Willi-von Salis, Penelope Jane, von Bregaglia, in Aeugst am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]. [Anpassung der Funktionsbezeichnungen aufgrund anderer Eintragungspraxis am neuen Sitz].

Casa Battista AG, in Zürich, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2016, Publ. 2996793).

Statutenänderung:
25.01.2017.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Bewirtschaftung, Verwaltung und Erhaltung des Hotels 'Palazzo Salis' in Bregaglia/GR und des dazugehörenden Besitzes;
sie kann alle diesem Zweck dienenden oder mit diesem zusammenhängenden Geschäfte tätigen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 13.02.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RKM-Dataproof AG (CHE-100.739.399), in Stäfa, Revisionsstelle.

Casa Battista AG, in Zürich, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 11.07.2014, Publ. 1607487).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bihr-de Salis, Jane Sarah, von Wädenswil, in Kallern, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Willi-von Salis, Penelope Jane, von Bregaglia, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

Casa Battista AG, in Zürich, CHE-101.435.536, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 12.07.2010, S. 28, Publ. 5722580).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi-von Salis, Penelope Jane, von Bregaglia, in Aeugst am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: von Soglio, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perch-Nielsen, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
von Salis, Gian Carl, von Bregaglia und Scuol, in Scuol, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RKM-Dataproof AG (CHE-100.739.399), in Stäfa, Revisionsstelle [bisher: RKM-Dataproof AG].

Casa Battista AG, in Zürich, CH-020.3.904.719-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 106 vom 05.06.2009, S. 29, Publ. 5051144).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willi-von Salis, Penelope Jane, von Soglio, in Oberlunkhofen, Mitglied des Verwaltungsrates.

Casa Battista AG, in Zürich, CH-020.3.904.719-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 29.04.1997, S. 2855).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Von Salis, John, von Soglio und Bever, in Aeugst am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Casa Battista AG, in Zürich, Bewirtschaftung, Verwaltung und Erhaltung des Hotels "Palazzo Salis" in Soglio/GR und des dazugehörenden Besitzes, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.17 vom 28.01.1997, S.581).

Statutenänderung:
18.03.1997.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Casa Battista AG, in Zürich, Bewirtschaftung, Verwaltung und Erhaltung des Hotels "Palazzo Salis" in Soglio/GR und des dazugehörenden Besitzes, Aktiengesellschaft, (SHAB Nr.178 vom 14.09.1994, S.5097).

Domizil neu:
c/o Katharina Von Salis Perch-Nielsen, Clausiusstrasse 36, 8006 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salis, Charlotte Christine, von Chur und Soglio, in Bern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perch-Nielsen, Jorgen, dänischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Von Salis Perch-Nielsen, Katharina, von Soglio und Schlossrued, in Silvaplana, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Von Salis, John, von Soglio und Bever, in Aeugst am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.