Renseignements sur Carlo Gavazzi Holding AG
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise.En savoir plus
Renseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise.En savoir plus
Pratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées.En savoir plus
Extrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées.En savoir plus
Renseignements sur la participation
Découvrez les entreprises nationales et internationales dans lesquelles la société anonyme qui vous intéresse détient encore des participations.En savoir plus
Dossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise.Consulter le dossier d'entreprise
À propos de Carlo Gavazzi Holding AG
- Carlo Gavazzi Holding AG est active dans le secteur «Exploitation des sociétés de participation» et est actuellement actif. Le siège social se trouve à Steinhausen.
- L’entreprise a été fondée en 15.10.1980 et a 7 personnes à la direction.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 08.07.2025.
- Carlo Gavazzi Holding AG est inscrite dans le canton ZG sous l’IDI CHE-103.950.708.
- Il y a 2 autres entreprises actives inscrites exactement à cette adresse. Cela comprend: CARLO GAVAZZI AG, Carlo Gavazzi Services AG.
Direction (7)
les plus récents membres du conseil d'administration
Vittorio Rossi,
Daniel Hirschi,
Yolanta de Cacqueray,
Stefano Premoli Trovati,
Federico Giovanni Battista Foglia
les plus récents personnes habilitée à signer
Vittorio Rossi,
Jean-Marc Théolier,
Daniel Hirschi,
Yolanta de Cacqueray,
Stefano Premoli Trovati
Organe de gestion
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
15.10.1980
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Steinhausen
Registre du commerce
ZG
Numéro au registre du commerce
CH-170.3.001.062-2
IDE/TVA
CHE-103.950.708
CHE-116.328.091 TVA
Secteur
Exploitation des sociétés de participation
But (Langue d'origine)
Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, insbesondere aber nicht ausschliesslich auf dem Gebiet der Mess- und Regeltechnik; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Beteiligungsgesellschaften finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Organe de révision
Organe de révision actuel (1)
Nom | Lieu | Depuis | Jusqu'à | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Zug | <2004 |
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Gavazzi Carlo Holding AG
Filiales (0)
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Carlo Gavazzi Holding AG
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: UP04-0000007344, Registre du commerce Zurich
"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 08.07.2025/nÖffentlich einsehbar bis: 08.07.2026/nMeldungsnummer: UP04-0000007344/nPublizierende Stelle/nLenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24.
8027 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nCarlo Gavazzi Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nCarlo Gavazzi Holding AG/nCHE-103.950.708/nSumpfstrasse 3/n6312 Steinhausen/nAngaben zur Generalversammlung:/n29.07.2025, 10.30 Uhr, In Übereinstimmung mit Art. 10 der Statuten wird die ordentliche/nGeneralversammlung in elektronischer Form und ohne physischen Tagungsort (virtuelle/nGeneralversammlung) unter https://gvmanager-live.ch/ abgehalten./nEinladungstext/Traktanden:/n1. Genehmigung des Geschäftsberichts 2024/2025/n2. Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange/n3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/2025/n4. Entlastung des Verwaltungsrats/n5. Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und/nWahlen in den Vergütungsausschuss/n5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/n5.1.1 Wiederwahl von Herrn Vittorio Rossi/n5.1.2 Wahl von Herrn Bernhard Forster/n 5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrats: Wahl von Herrn Vittorio Rossi/n 5.3 Wahl der Vertreterin der Stammaktionäre/n 5.3.1 Sonderversammlung der Stammaktionäre zur Bestimmung der Vertreterin der/n Stammaktionäre im Verwaltungsrat: Bestimmung von Frau Yolanta de Cacqueray/n 5.3.2 Wahl der Vertreterin der Stammaktionäre in den Verwaltungsrat/n 5.4 Wahlen in den Vergütungsausschuss/n 5.4.1 Wiederwahl von Frau Yolanta de Cacqueray/n 5.4.2 Wahl von Herrn Bernhard Forster/n 6. Genehmigung der Vergütungen des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/n 6.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die vorangehende/n Amtsdauer/n 6.2 Genehmigung der künftigen festen Vergütung der Geschäftsleitung/n 6.3 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr/n 2024/2025/n 7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/n 8.
Wahl der Revisionsstelle/n CARLO GAVAZZI HOLDING AG/n Einladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und zur/n Sonderversammlung der Stammaktionäre/n Datum und Zeit:
/n Dienstag, 29. Juli 2025, 10.30 Uhr/n Ort:/n In Übereinstimmung mit Art. 10 der Statuten wird die ordentliche/n Generalversammlung in elektronischer Form und ohne physischen Tagungsort/n (virtuelle Generalversammlung) unter https://gvmanager-live.ch/ abgehalten./n Teilnahme und Mitwirkung an der virtuellen ordentlichen Generalversammlung:/n Für die Teilnahme und Mitwirkung an der virtuellen ordentlichen/n Generalversammlung ist eine vorgängige Anmeldung erforderlich. Bitte lesen Sie die/n organisatorischen Hinweise ab Seite 6 dieser Einladung sorgfältig durch./n Traktanden/n 1. Geschäftsbericht/n Vorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Jahresrechnung und Konzernrechnung/n 2024/2025, sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle./n Antrag des Verwaltungsrates: Genehmigung./n Erläuterung: Der Verwaltungsrat ist von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, der/n Generalversammlung für jedes Geschäftsjahr den Geschäftsbericht zur Genehmigung/n vorzulegen. Die entsprechenden Berichte sind unter/n www.carlogavazzi.com/en/investors/annual-report.html abrufbar. PricewaterhouseCoopers/n AG als Revisionsstelle hat die Jahres- und Konzernrechnung 2024/2025 geprüft und/n empfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, diese zu genehmigen./n 2.
Bericht über nichtfinanzielle Belange/n Antrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange./n Erläuterung: Die Gesellschaft ist von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, der/n Generalversammlung den Bericht über nichtfinanzielle Belange zur Genehmigung/n vorzulegen. Der Bericht gibt Rechenschaft über Umweltbelange, insbesondere die CO2-/n Ziele, über Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschenrechte sowie die/n Bekämpfung der Korruption. Der Bericht über nichtfinanzielle Belange ist unter/n www.carlogavazzi.com/de-ch/investoren/nachhaltigkeitsbericht.html verfügbar./n 3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2024/2025/n Jahresgewinn 2024/2025 CHF 6'636'341/n Vortrag aus dem Vorjahr CHF 37'724'768/n Bilanzgewinn CHF 44'361'109/n Antrag des Verwaltungsrates:/n Bilanzgewinn CHF 44'361'109/n Vortrag auf neue Rechnung CHF 44'361'109/n Erläuterung: Die Verwendung des Bilanzgewinns basiert auf der von der Revisionsstelle/n geprüften und im Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung. Angesichts der/n Tatsache, dass die Buchungen, der Umsatz und die Gewinne im Geschäftsjahr 2024/2025/n deutlich zurückgegangen sind, während die Carlo Gavazzi Gruppe weiterhin in Forschung/n und Entwicklung sowie in die Fabriken investiert hat, beantragt der Verwaltungsrat, keine/n Dividende auszuschütten./n 4.
Entlastung des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des/n Verwaltungsrates für das am 31. März 2025 zu Ende gegangene Geschäftsjahr./n Erläuterung: Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates ist eine unübertragbare/n Befugnis der Generalversammlung. Der Gesellschaft sind keine Tatsachen bekannt, die/n einer vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n 5.
Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und Wahlen in den/n Vergütungsausschuss/n Erläuterung:
Lebensläufe aller zur Wiederwahl vorgeschlagenen Mitglieder des/n Verwaltungsrates sowie Informationen zu Mitgliedschaften in den Ausschüssen des/n Verwaltungsrates sind im Abschnitt ""Board of Directors"" auf den Seiten 22-27 des/n Geschäftsberichts 2024/2025 enthalten. Der Geschäftsbericht ist im Internet abrufbar unter/n www.carlogavazzi.com/en/investors/annual-report.html. Für einen kurzen Lebenslauf von/n Herrn Bernhard Forster, siehe die Erläuterungen zu Traktandum 5.1.2./n 5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/n 5.1.1 Wiederwahl von Herrn Vittorio Rossi/n Antrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Vittorio Rossi als/n Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung: Herr Vittorio Rossi ist seit 2022 Mitglied des/n Verwaltungsrates./n 5.1.2 Wahl von Herrn Bernhard Forster/n Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn Bernhard Forster als/n Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten/n ordentlichen Generalversammlung./n Erläuterung: Herr Bernhard Forster ist 59 Jahre alt, Schweizer/n Staatsbürger und wohnt in Obfelden. Er verfügt über langjährige/n Erfahrung in der Beratung von Unternehmen aus verschiedenen/n Wirtschaftsbereichen, darunter Pharmaindustrie, Ingenieurwesen,/n Fertigung, Windenergie, Vermögensverwaltung, IT und NGOs in den/n Bereichen Finanzbuchhaltung, Steuerberatung und allgemeine/n Unternehmensführung./n Die Wahl der Vertreterin der Stammaktionäre erfolgt unter Traktandum 5.3./n 5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/n Antrag des Verwaltungsrates: Wahl von Herrn Vittorio Rossi als Präsident des/n Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/n Generalversammlung./n Erläuterung: Für den Lebenslauf von Herrn Vittorio Rossi, siehe Einleitung zu/n Traktandum 5 sowie die Erläuterungen zu Traktandum 5.1.1. Herr Vittorio Rossi/n amtete während mehr als zwölf Jahren als CEO der Carlo Gavazzi Gruppe und/n verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Automation. Er ist seit 2022/n Mitglied des Verwaltungsrats und bringt vertiefte Fähigkeiten und Kenntnisse der/n operativen und strategischen Abläufe der Gesellschaft mit. Der Verwaltungsrat ist/n überzeugt, dass er somit die beste Wahl für das Amt des Präsidenten de"
Numéro de publication: HR02-1006262415, Registre du commerce Zoug, (170)
Carlo Gavazzi Holding AG, in Steinhausen, CHE-103.950.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 154 vom 11.08.2023, Publ. 1005814763).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bissig, Tobias, von Attinghausen, in Cham, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldstein, Anthony, von Endingen, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: UP04-0000006451, Registre du commerce Zurich
"Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 08.07.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 08.07.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006451/nPublizierende Stelle/nLenz & Staehelin, Brandschenkestrasse 24.
8027 Zürich/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nCarlo Gavazzi Holding AG/nBetroffene Organisation:
/nCarlo Gavazzi Holding AG/nCHE-103.950.708/nSumpfstrasse 3/n6312 Steinhausen/nAngaben zur Generalversammlung:/n30.07.2024, 10.30 Uhr, Die ordentliche Generalversammlung wird in elektronischer Form/nund ohne physischen Tagungsort (virtuelle Generalversammlung) unter/nhttps://gvmanager-live.ch/ abgehalten./nEinladungstext/Traktanden:/n1. Geschäftsbericht/n2. Bericht über nichtfinanzielle Belange/n3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2023/2024/n4. Entlastung des Verwaltungsrates/n5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/n5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/n5.3 Wahl der Vertreterin der Stammaktionäre/n5.4 Wahlen in den Vergütungsausschuss/n6.1 Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrates für die vorangehende/nAmtsdauer/n6.2 Genehmigung der künftigen festen Vergütung der Geschäftsleitung/n6.3 Genehmigung der variablen Vergütung der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr/n2023/2024/n7. Wahl der unabhängigen Stimmrechtsvertreterin/n8.
Wahl der Revisionsstelle/nErgänzende rechtliche Hinweise:
/nVollversion dieser Publikation im PDF-Anhang./nCARLO GAVAZZI HOLDING AG/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung der Aktionäre und zur/nSonderversammlung der Stammaktionäre/nDatum und Zeit:/nDienstag, 30. Juli 2024, 10.30 Uhr/nOrt:/nIn Übereinstimmung mit Art. 10 der Statuten wird die ordentliche/nGeneralversammlung in elektronischer Form und ohne physischen Tagungsort/n(virtuelle Generalversammlung) unter https://gvmanager-live.ch/ abgehalten./nTeilnahme und Mitwirkung an der virtuellen ordentlichen Generalversammlung:/nFür die Teilnahme und Mitwirkung an der virtuellen ordentlichen/nGeneralversammlung ist eine vorgängige Anmeldung erforderlich. Bitte lesen Sie die/norganisatorischen Hinweise ab Seite 6 dieser Einladung sorgfältig durch./nTraktanden/n1. Geschäftsbericht/nVorlage des Geschäftsberichtes, enthaltend Jahresrechnung und Konzernrechnung/n2023/2024, sowie Kenntnisnahme des Berichtes der Revisionsstelle./nAntrag des Verwaltungsrates: Genehmigung./nErläuterung: Der Verwaltungsrat ist von Gesetzes wegen dazu verpflichtet, der/nGeneralversammlung für jedes Geschäftsjahr den Geschäftsbericht zur Genehmigung/nvorzulegen. Die entsprechenden Berichte sind unter/nwww.carlogavazzi.com/en/investors/annual-report.html abrufbar. PricewaterhouseCoopers/nAG als Revisionsstelle hat die Jahres- und Konzernrechnung 2023/2024 geprüft und/nempfiehlt in ihren Berichten an die Generalversammlung, diese zu genehmigen./n2.
Bericht über nichtfinanzielle Belange/nAntrag des Verwaltungsrates:
Genehmigung des Berichts über nichtfinanzielle Belange./nErläuterung: Mit der Einführung von Art. 964a ff. des Schweizerischen Obligationenrechts ist/ndie Gesellschaft dieses Jahr erstmals verpflichtet, den Aktionären den Bericht über/nnichtfinanzielle Belange zur Genehmigung vorzulegen. Der Bericht gibt Rechenschaft über/nUmweltbelange, insbesondere die CO2-Ziele, über Sozialbelange, Arbeitnehmerbelange, die/nAchtung der Menschenrechte sowie die Bekämpfung der Korruption. Der Bericht über/nnichtfinanzielle Belange ist unter www.carlogavazzi.com/de-/nch/investoren/nachhaltigkeitsbericht.html verfügbar./n3. Verwendung des Bilanzgewinnes 2023/2024/nJahresgewinn 2023/2024 CHF 7'236'304/nVortrag aus dem Vorjahr CHF 36'174'144/nBilanzgewinn CHF 43'410'448/nAntrag des Verwaltungsrates:/nBilanzgewinn CHF 43'410'448/nZahlung einer Dividende von CHF 1.60/nje Stimmrechtsaktie und CHF 8.00 je Stammaktie CHF -5'685'680/n(zahlbar am 6. August 2024)/nVortrag auf neue Rechnung CHF 37'724'768/nErläuterung: Die Verwendung des Bilanzgewinns basiert auf der von der Revisionsstelle/ngeprüften und im Traktandum 1 zu genehmigenden Jahresrechnung./n4.
Entlastung des Verwaltungsrates/nAntrag des Verwaltungsrates:
Erteilung der Entlastung an die Mitglieder des/nVerwaltungsrates für das am 31. März 2024 zu Ende gegangene Geschäftsjahr./nErläuterung: Die Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates ist eine unübertragbare/nBefugnis der Generalversammlung. Der Gesellschaft sind keine Tatsachen bekannt, die/neiner vollständigen Entlastung entgegenstehen würden./n5.
Wahlen in den Verwaltungsrat, Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates und Wahlen in den/nVergütungsausschuss/nErläuterung:
Da die Amtsdauer des Präsidenten und der Mitglieder des Verwaltungsrates mit/ndem Abschluss der ordentlichen Generalversammlung am 30. Juli 2024 endet, müssen/ndiese in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten von der Generalversammlung/nwiedergewählt werden. Lebensläufe des Präsidenten und der Mitglieder des/nVerwaltungsrates sowie Informationen zu Mitgliedschaften in den Ausschüssen des/nVerwaltungsrates sind im Abschnitt ""Board of Directors"" auf den Seiten 22-27 des/nGeschäftsberichts 2023/2024 enthalten. Der Geschäftsbericht ist im Internet abrufbar unter/nwww.carlogavazzi.com/en/investors/annual-report.html./n5.1 Wahlen in den Verwaltungsrat/n5.1.1 Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi/nAntrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als/nMitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./nErläuterung: Herr Daniel Hirschi ist seit 2010 Mitglied und seit 2022/nPräsident des Verwaltungsrates./n5.1.2 Wiederwahl von Herrn Federico Foglia/nAntrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Federico Foglia/nals Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./nErläuterung: Herr Federico Foglia ist seit 2004 Mitglied des/nVerwaltungsrates./n5.1.3 Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati/nAntrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli/nTrovati als Mitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung./nErläuterung: Herr Stefano Premoli Trovati ist seit 2008 Mitglied des/nVerwaltungsrates./n5.1.4 Wiederwahl von Herrn Vittorio Rossi/nAntrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Vittorio Rossi als/nMitglied des Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten/nordentlichen Generalversammlung./nErläuterung: Herr Vittorio Rossi ist seit 2022 Mitglied des/nVerwaltungsrates./nDie Wahl der Vertreterin der Stammaktionäre erfolgt unter Traktandum 5.3./n5.2 Wahl des Präsidenten des Verwaltungsrates/nAntrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Daniel Hirschi als Präsident/ndes Verwaltungsrates bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung./nErläuterung: Herr Daniel Hirschi ist seit 2010 Mitglied und seit 2022 Präsident des/nVerwaltungsrates./n5.3 Wahl der Vertreterin der Stammaktionäre/nErläuterung: In Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten ist ein Mitglied des/nVerwaltungsrates als Vertreter der Stammaktionäre zu bestimmen. Frau Yolanta de/nCacqueray ist seit 2022 Vertreterin der Stammaktionäre (bis zur ordentlichen/nGeneralversammlung 2023 und der Umwandlung der Inhaberaktien in Namenaktien/n(Stammaktien) als Vertreterin der Inhaberaktionäre) und Mitglied des/nVerwaltungsrates./n5.3.1 Sonderversammlung der Stammaktionäre zur Bestimmung der Vertreterin/nder Stammaktionäre im Verwaltungsrat/nAntrag des Verwaltungsrates: Bestimmung von Frau Yolanta de/nCacqueray als Vertreterin der Stammaktionäre im Verwaltungsrat bis/nzum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./n5.3.2 Wahl der Vertreterin der Stammaktionäre in den Verwaltungsrat/n5.4 Wahlen in den Vergütungsausschuss/nErläuterung: Da die Amtsdauer der Mitglieder des Vergütungsausschusses mit dem/nAbschluss der ordentlichen Generalversammlung am 30. Juli 2024 endet, müssen/nsie in Übereinstimmung mit Gesetz und Statuten von der Generalversammlung/nwiedergewählt werden. Gemäss Art. 23 Abs. 2 der Statuten ernennt der/nVerwaltungsrat den Vorsitzenden des Vergütungsausschusses./n5.4.1 Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli Trovati/nAntrag des Verwaltungsrates: Wiederwahl von Herrn Stefano Premoli"
Liste de résultats
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