BMR Management AG

BMR Management AG, bisher in Wollerau, CHE-379.720.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017).

Gründungsstatuten:
27.02.2012.

Statutenänderung:
03.05.2017.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Mittelbergsteig 15, 8044 Zürich.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Satava, Alexander Carlos, von Basel, in Panama City (PA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wenger, Franziska, von Gurzelen, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].

BMR Management AG, in Wollerau, CHE-379.720.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2017, Publ. 3432665). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

S&R Management AG, in Wollerau, CHE-379.720.018, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 16.03.2012, Publ. 6598320).

Statutenänderung:
22.03.2017.

Firma neu:
BMR Management AG.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb und Vertrieb einer Daten-Warehouse-Lösung und Online-Buchungsplattform, sowie den Unterhalt von Datenbeständen, Business-Regeln und Bildmaterialen. Des Weiteren kann sie Dienstleistungen in den Bereichen technische Wartung, Weiterentwicklung von Datenbanken sowie Software und Schnittstellen zu Partnern erbringen. Ausserdem kann sie in den Bereichen Beratung und Erstellung von individuellen Webseiten tätig sein, sowie in der Kundenpflege und Rechnungsstellung von Lizenzgebühren. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 10.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Pascal, von Vignogn, in Zürich, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Runtas, Tihomir, kroatischer Staatsangehöriger, in Wallisellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Satava, Alexander Carlos, von Basel, in Panama City (PA), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Meyer, Urs Erwin, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Wenger, Franziska, von Gurzelen, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift.