Belvédère Holding SA

Belvédère Holding SA, in Lugano, CHE-102.619.694, società anonima (Nr. FUSC 76 del 21.04.2021, Pubbl. 1005155400).

Fusione:
ripresa di attivi e passivi di Bavier Holding SA, in Lugano (CHE-110.147.929), secondo il contratto di fusione del 16.10.2023 e bilancio al 30.06.2023, che presenta attivi per CHF 10'541'455.53, nei quali sono comprese tutte le azioni della società assuntrice, e passivi verso terzi per CHF 34'244.45. La fusione avviene senza aumento di capitale visto che gli azionisti della società trasferente a seguito della fusione ricevono le azioni proprie della società assuntrice.

Belvédère Holding SA, in Lugano, CHE-102.619.694, società anonima (Nr. FUSC 63 del 01.04.2015, p.0, Pubbl. 2075883).

Statuti modificati:
15.04.2021.

Nuove azioni:
105 azioni nominative da CHF 500.00 [finora: 105 azioni al portatore da CHF 500.00].

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti avvengono per lettera raccomandata, telefax o per e-mail.

Belvédère Holding SA, in Lugano, CHE-102.619.694, società anonima (FUSC no. 60 del 27.03.2015, Pubbl. 2068471).

Persone dimissionarie e firme cancellate:
Fopp, Hermann, da Davos, in Malans, amministratore unico, con firma individuale.

Nuove persone iscritte o modifiche:
Petrini, Gardo Marco, da Comano, in Breganzona (Lugano), amministratore unico, con firma individuale.

Belvédère Holding AG, in Chur, CHE-102.619.694, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2011, Publ. 6462536). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Lugano im Handelsregister des Kantons Tessin eingetragen, wo sie unter der neuen Firma Belvédère Holding SA registriert und im Handelsregister des Kantons Graubünden von Amtes wegen gelöscht wird..

Belvédère Holding AG, finora in Chur, CHE-102.619.694, società anonima (FUSC no. 245 del 16.12.2011, Pubbl. 6462536).

Statuti originari:
02.04.1900.

Statuti modificati:
18.03.2015.

Nuova ragione sociale:
Belvédère Holding SA.

Nuova sede:
Lugano.

Nuovo recapito:
c/o Avv. Gardo Petrini, Via al Forte 2, 6900 Lugano.

Nuovo scopo:
La partecipazione ad altre imprese in Svizzera e all'estero, segnatamente la partecipazione in termini di capitale tramite acquisto di azioni o partecipazione diretta al capitale proprio di altre società o simili. La società può acquistare, detenere ed alienare partecipazioni ad imprese in Svizzera e all'estero. La società può aggregarsi ad altri rami affini, costituire succursali e filiali, può acquistare imprese simili o affini o associarsi ad esse nonché esercitare tutte le attività commerciali e finanziarie ed altre nonché stipulare contratti che siano adatti a promuovere lo scopo sociale o che siano direttamente o indirettamente connessi con lo stesso.

Nuove azioni:
105 azioni al portatore da CHF 500.00. [finora: 105 azioni nominative da CHF 500.00].

Nuovo organo di pubblicazione:
FUSC.

Nuove comunicazioni:
Le comunicazioni della società agli azionisti, se noti, avvengono per lettera raccomandata, telefax o per e-mail. Con dichiarazione del 12.12.2011 la società non è soggetta alla revisione ordinaria e rinuncia a una revisione limitata. [radiati: Gemäss Erklärung vom 12.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].

AG Hotel Belvédère, in St. Moritz, CH-350.3.000.187-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 31.10.2003, S. 6, Publ. 1239318).

Statutenänderung:
12.12.2011.

Firma neu:
Belvédère Holding AG.

Sitz neu:
Chur.

Domizil neu:
c/o Allemann, Zinsli & Partner AG, Quaderstrasse 11, Postfach, 7001 Chur.

Zweck neu:
Die Beteiligung an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes, namentlich die kapitalmässige Beteiligung durch Erwerb von Aktien oder die direkte Beteiligung am Eigenkapital anderer Unternehmungen und dergleichen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Gemäss Erklärung vom 12.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Allemann, Zinsli & Partner AG, in Chur, Revisionsstelle.

AG Hotel Belvédère, in St. Moritz, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 29.08.1997, S. 6357).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degiacomi, Annemarie, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in St. Moritz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Degiacomi, Enrico, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degiacomi Auge, Karin, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in Hongkong, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRM Treuhand Reto Müller, Eidg. dipl. Treuhandexperte, in Chur, Revisionsstelle;
Degiacomi, Urs, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fopp, Hermann, von Davos, in Malans, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Allemann, Zinsli & Partner AG, in Chur, Revisionsstelle.

(2915) Nachtrag des im SHAB Nr. 160 vom 22.08.1997, S. 6125, publizierten TB-Eintrags Nr. 2814 vom 18.08.1997. AG Hotel Belvédère, in St. Moritz, Erstellung, Erwerb, Betrieb und Verpachtung von Hotels und anderen touristischen Einrichtungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 160 vom 22.08.1997, S. 6125).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degiacomi, Urs, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunter- schrift zu zweien.

AG Hotel Belvédère, in St. Moritz, Erstellung, Erwerb, Betrieb und Verpachtung von Hotels, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.247 vom 20.12.1993, S.6708).

Statutenänderung:
14.08.1997.

Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die Adresse der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre. [Weitere Änderungen der Statuten betreffen keine publikationspflichtigen Tatsachen.].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Degiacomi, Erwin, von Cazis, in St.Moritz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Chur, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Degiacomi, Annemarie, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in St. Moritz, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: von Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in St.Moritz, Mitglied];
Degiacomi, Enrico, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in St. Moritz, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Degiacomi, Urs, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in St. Moritz, Mitglied;
Degiacomi Auge, Karin, von St. Moritz und Cazis und Lantsch/Lenz und Rossa, in Hongkong, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TRM Treuhand Reto Müller, Eidg. dipl. Treuhandexperte, in Chur, Revisionsstelle.

AG Hotel Belvédère, in St. Moritz , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.164 vom 18.7.1986, S.2814).

Revisoren neu:
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Chur, Revisionsstelle.