Amici Caffè AG

Amici Caffé AG, in Küssnacht SZ, Ankauf und Vertrieb von Kaffee und Kaffeemaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 14.07.1999, S. 4791). Die Vorschriften von Art. 748 OR sind eingehalten. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Amici Caffé AG, in K ü s s n a c h t a m R i g i, Ankauf und Verkauf von Kaffee und Kaffeemaschinen usw. (SHAB Nr. 191 vom 6.10.1997, S. 7288). Auflösung der Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 29.6.1999 infolge Fusion mit der Seven Stars Company, in Küssnacht am Rigi. Aktiven und Passiven der Gesellschaft gehen durch Universalsukzession auf die Seven Stars Company über.

Amici Caffé AG, in Küssnacht am Rigi (SHAB Nr.82 vom 28.4.1995, S.2335).

Domizil neu:
Grepperstrasse 23, 6403 Küssnacht am Rigi.

Statutenänderung:
Anpassung neues Aktienrecht 17.06.1997.

Zweck neu:
Ankauf und Vertrieb von Kaffee und Kaffeemaschinen sowie Handel mit und Tätigkeit damit zusammenhängenden Geschäften, kann Grundeigentum kaufen und verkaufen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Lizenzen, Patente und andere immaterielle Güterrechte erwerben, verwalten und veräussern usw.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten. Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtig.

Amici Caffé AG, in Küssnacht am Rigi, Ankauf und Vertrieb von Kaffee und Kaffeemaschinen usw. (SHAB Nr.93 vom 14.5.1993, S.2459). Die bisherige Revisionsstelle Balmer-Etienne Treuhand AG Luzern, in Luzern ist weggefallen.

Revisionsstelle neu:
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG, in Zürich.

ABC Caffè AG, in Zürich , Ankauf und Vertrieb von Kaffeeund Kaffeemaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.178 vom 15.9.1992, S.4323). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Küssnacht am Rigi (SHAB Nr.67 vom 6.4.1993, S.1663) im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

ABC Caffè AG, in Küssnacht am Rigi , Ankauf und Vertrieb von Kaffee und Kaffeemaschinen usw. (SHAB Nr.67 vom 6.4.1993, S.1663). Gemäss öffenlicher Urkunde über die ausserordentliche Generalversammlung vom 29. März 1993 wurden die Statuten geändert.

Die Firma lautet nun:
Amici Caffè AG.

Neues Domizil:
Oberdorfstrasse 21, 6403 Küssnacht am Rigi.

ABC Caffè AG, bisher in Zürich (SHAB Nr.178 vom 15.9.1992, S.4323). Gemäss öffentlicher Urkunde über die ausserordentliche Generalversammlung vom 17. Dezember 1992 wurde der Sitz nach Küssnacht am Rigi verlegt. Die Statuten wurden entsprechend revidiert.

Die Gesellschaft bezweckt:
Ankauf und Vertrieb von Kaffee und Kaffeemaschinen sowie Handel mit und Tätigkeit damit zusammenhängender Geschäfte, kann Grundeigentum kaufen und verkaufen sowie sich an andern Gesellschaften beteiligen. Die ursprünglichen Statuten datieren vom 19.4.1988. Das voll einbezahlte Aktienkapital beträgt Fr.100000, eingeteilt in 100 vinkulierte Namenaktien zu Fr.1000. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief. Publikationsorgan ist das SHAB. Der Verwaltungsrat besteht aus 1 bis 5 Mitgliedern.

Ihm gehören wie bisher an und führen Einzelunterschrift:
Francesco Illy, von und in Küssnacht am Rigi, Präsident und Delegierter, und Anna Maria Illy- Buner, von Walenstadt, in Küssnacht am Rigi.

Revisionsstelle:
Balmer-Etienne Treuhand AG Luzern, in Luzern.

Domizil:
Seeheimweg, 6403 Küssnacht am Rigi.

ABC Caffè AG, in Zürich , Kaffee und Kaffeemaschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.120 vom 25.6.1992, S.2929).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feusi Roberto C., von Feusisberg, in Zollikon, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ruoss Reto Thomas, Dr., von Thalwil und Schübelbach, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Verwaltungsratsmitglieder neu oder mutierend:
Illy Francesco, von Küssnacht am Rigi, in Küssnacht am Rigi, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: italienischer Staatsangehöriger, Präsident des Verwaltungsrates), Illy-Buner Anna Maria, von Walenstadt, in Küssnacht am Rigi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift (bisher: von Walenstadt, in Küssnacht am Rigi, mit Kollektivunterschrift zu zweien).

ABC Caffè AG, in Zürich , Ankauf und Vertrieb von Kaffeeund Kaffeemaschinen sowie Handel und Tätigung aller damit direkt oder indirekt zusammenhängenden Geschäfte, einschliesslich An- und Verkauf von Grundeigentum (SHAB Nr.122 vom 27.6.1989, S.2665).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögeli Ulrich, von Wilderswil, in Winterthur, Mitglied des VR (Verwaltungsrates), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

VR-Mitglieder neu oder mutierend:
Ruoss Reto Thomas, Dr., von Thalwil und Schübelbach, in Kilchberg ZH, Mitglied des VR, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ABC Caffè AG, in Zürich 6, Ankauf und Vertrieb von Kaffee und Kaffeemaschinen usw. (SHAB Nr.109 vom 13.5.1988, S.1959). Wicki Jean und Wüst Bruno sind aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden;
Unterschriften erloschen. Illy Francesco ist nicht mehr Vizepräsident des Verwaltungsrates, sondern nun Präsident desselben;
er führt nicht mehr Kollektiv-, sondern nun Einzelunterschrift.

Neue Mitglieder des Verwaltungsrates:
Feusi Roberto C., von Feusisberg, in Zollikon, Delegierter mit Einzelunterschrift;
Illy-Buner Anna Maria, von Walenstadt, in Küssnacht am Rigi, mit Kollektivunterschrift zu zweien, und Vögeli Ulrich, von Wilderswil, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Neue Adresse:
Sihlrainstrasse 16, Zürich 1.