ActiMaris AG

ActiMaris AG, in Appenzell, CHE-229.520.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004545424).

Statutenänderung:
11.07.2023.

Aktien neu:
1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marincic, Dani, von Rorschacherberg, in Split (HR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Marincic, Damir, von Rorschacherberg, in Goldach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift];
Brändle, Patrik, von Mosnang, in Mosnang, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Domina, Antonio, von St. Gallen, in Mörschwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ActiMaris AG, bisher in Buchs (SG), CHE-229.520.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087413).

Statutenänderung:
13.12.2018.

Sitz neu:
Appenzell.

Domizil neu:
Sandgrube 29, 9050 Appenzell.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung und den Vertrieb medizinischer Produkte (einschliesslich Ernährungsprodukte), Systeme, Medikamente und Behandlungsmethoden, sowie die Vergabe und Vermarktung von Lizenzen und Patenten. Sie kann sich an Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, einschliesslich Immobiliengeschäfte. Sie kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Geschäfte tätigen, welche direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marincic, Dani, von Rorschacherberg, in Split (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marincic, Damir, von Rorschacherberg, in Rorschacherberg, Direktor, mit Einzelunterschrift.

ActiMaris AG, in Buchs (SG), CHE-229.520.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2016, Publ. 3087413). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Appenzell im Handelsregister des Kantons Appenzell Innerrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons St. Gallen von Amtes wegen gelöscht.

ActiMaris AG, in Buchs SG, CHE-229.520.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 26.05.2014, Publ. 1521799).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tescari, Franz, italienischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), mit Kollektivprokura zu zweien.

ActiMaris AG, in Buchs SG, CHE-229.520.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 15.04.2014, Publ. 1455131).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Marincic, Dani, von Rorschacherberg, in Split (HR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marincic, Damir, von Rorschacherberg, in Rorschacherberg, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Tescari, Franz, italienischer Staatsangehöriger, in Triesen (LI), mit Kollektivprokura zu zweien.

ActiMaris AG, in Buchs SG, CHE-229.520.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 11.03.2014, Publ. 1391473).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bosman, Aleidus Gerard, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ActiMaris AG, in Buchs SG, CHE-229.520.758, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 15.05.2013, Publ. 7187874).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sorger, Dr. Ute, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

ActiMaris AG (ActiMaris SA) (ActiMaris Ltd), in Buchs SG, CH-320.3.073.529-1, Technikumstrasse 14, 9470 Buchs SG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).

Statutendatum:
12.04.2013, 25.04.2013.

Zweck:
Entwicklung, Herstellung und Vertrieb medizinischer Produkte (einschliesslich Ernährungsprodukte), Systeme, Medikamente und Behandlungsmethoden, sowie die Vergabe und Vermarktung von Lizenzen und Patenten. Sie kann sich an Unternehmen beteiligen und alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern, einschliesslich Immobiliengeschäfte. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und veräussern. Sie kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.

Aktien:
100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00.

Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.04.2013 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Eingetragene Personen:
Bosman, Aleidus Gerard, von Erlenbach ZH, in Erlenbach ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marincic, Dani, von Rorschacherberg, in Rorschacherberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sorger, Dr. Ute, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.