LION E-Mobility AG

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter/nUnterrubrik: Einladung zur Generalversammlung/nPublikationsdatum: SHAB 06.06.2024/nÖffentlich einsehbar bis: 06.06.2025/nMeldungsnummer: UP04-0000006396/nPublizierende Stelle/nlic. iur. Stephan Kamer, Poststrasse 14.

6300 Zug/nEinladung zur ordentlichen Generalversammlung/nLION E-Mobility AG/nBetroffene Organisation:
/nLION E-Mobility AG/nCHE-284.813.547/nChamerstrasse 172/n6300 Zug/nAngaben zur Generalversammlung:/n27.06.2024, 10.00 Uhr.

Räumlichkeiten Parkhotel Zug/nIndustriestrasse 14/n6300 Zug/nEinladungstext/Traktanden:
/nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2024/nLION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN ZUG/nam Donnerstag, 27. Juni 2024, 10.00 Uhr, Industriestrasse 14, 6300 Zug (Switzerland)/n(Räumlichkeiten des Park Hotel Zug)/nTagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:/nI. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz/nII. Protokoll der Generalversammlung vom 28. Juni 2023/nAntrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der Generalversammlung sei zu/ngenehmigen./nIII. Jahresabschluss der LION E-Mobility AG 2023 (Einzelabschluss)/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Jahresabschluss der LION E-Mobility AG 2023/n(Einzelabschluss) sei zu genehmigen./nDer Jahresabschluss 2023 steht auf der Webseite von LION E-Mobility AG unter/nhttps://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/ zur Verfügung./nFür die vollständige Einladung bitte PDF beachten./nEINLADUNG ZUR ORDENTLICHEN GENERALVERSAMMLUNG 2024/nLION E-MOBILITY AG MIT SITZ IN ZUG/nam Donnerstag, 27. Juni 2024, 10.00 Uhr, Industriestrasse 14, 6300 Zug (Switzerland)/n(Räumlichkeiten des Park Hotel Zug)/nTagesordnungspunkte und Anträge des Verwaltungsrates:/nI. Feststellungen der Anwesenden und Vorsitz/nII. Protokoll der Generalversammlung vom 28. Juni 2023/nAntrag des Verwaltungsrates: Das Protokoll der Generalversammlung sei zu geneh-/nmigen./nIII. Jahresabschluss der LION E-Mobility AG 2023 (Einzelabschluss)/nAntrag des Verwaltungsrates: Der Jahresabschluss der LION E-Mobility AG 2023/n(Einzelabschluss) sei zu genehmigen./nDer Jahresabschluss 2023 steht auf der Webseite von LION E-Mobility AG unter/nhttps://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/ zur Verfügung./nIV. Jahresrechnung 2023 und Verwendung des Bilanzergebnisses/nAntrag des Verwaltungsrates: Die Jahresrechnung 2023 sei zu genehmigen und der/nJahresverlust von EUR 894.364,00 sei auf die neue Rechnung vorzutragen./nDie Jahresrechnung 2023 und der Revisionsbericht stehen auf der Webseite der LI-/nON E-Mobility AG unter https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/ zur Verfü-/ngung./nV. Entlastung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Jahr 2023/nAntrag des Verwaltungsrates: Den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Ge-/nschäftsleitung sei für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 je einzeln die Entlastung zu/nerteilen./nVI. Wahlen in den Verwaltungsrat/na.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Alessio Basteri sei als Mitglied und als Präsident/ndes Verwaltungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen/nGeneralversammlung wiederzuwählen./n2/nb.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Ian Mukherjee sei als Mitglied des Verwaltungsra-/ntes für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversamm-/nlung wiederzuwählen./nc.

Antrag des Verwaltungsrates:
Herr Dr. Joachim Damasky sei als Mitglied des Verwal-/ntungsrates für eine Dauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalver-/nsammlung wiederzuwählen./nVII.

Wiederwahl der Revisionsstelle/nAntrag des Verwaltungsrates:
Es sei die Deloitte AG, Zürich, als Revisionsstelle für/ndas Geschäftsjahr 2024 wiederzuwählen./nVIII. Vergütung des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung/nDer vollständige Vergütungsbericht 2023 ist auf der Webseite der LION E-Mobility AG/nunter https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/ verfügbar.

Gestützt darauf/nbeantragt der Verwaltungsrat folgendes:
/na.

Antrag des Verwaltungsrates:
Die Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2023/nentsprechend Vergütungsbericht sei zu genehmigen./nb.

Antrag des Verwaltungsrates:
Der Vorschlag des Vergütungsausschusses für die/nmaximale Vergütung des Verwaltungsrates für das Jahr 2024 sei zu genehmigen./nIX.

Wahl der Mitglieder des Vergütungsausschusses/nAntrag des Verwaltungsrates:
Wiederwahl je einzeln des Vergütungsausschusses (a)/nHerr Alessio Basteri, (b) Herr Ian Mukherjee und (c) Herr Dr. Christian Kalusa als Mit-/nglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der/nnächsten ordentlichen Generalversammlung./nX.

Wahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters/nAntrag des Verwaltungsrates:
Wahl der Thiliv GmbH, Haldenstrasse 16, 6300 Zug,/nals unabhängige Stimmrechtsvertreterin mit dem Recht der Substitution für eine/nAmtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung./nStimmabgabe an der Generalversammlung:/nAktionärinnen und Aktionäre können ihre Aktionärsrechte an der Generalversammlung auch/nüber die unabhängige Stimmrechtsvertreterin ausüben. Die Stimmabgabe erfolgt gestützt auf/n3/ndie Zustellung der folgenden Dokumente an Herr Pascal Bucher, Thiliv GmbH, Haldenstras-/nse 16, 6300 Zug, nicht später als am 26. Juni 2024, 11.59 Uhr MESZ (eintreffend)./na Eine schriftliche Verwahrungsbescheinigung der depotführenden Bank zwecks/nNachweis der Aktionärsstellung und der Anzahl gehaltener Namenaktien der LION/nE-Mobility AG einschliesslich einer Sperrbescheinigung (Sperrvermerk bis und mit/n27. Juni 2024)./nb. Durch Unterzeichnung der Stimminstruktionen (Beilage verfügbar unter/nhttps://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/) einschliesslich die Bestätigung/nbetreffend die nicht Verfügung über die Namenaktien der LION E-Mobility AG./nBei Fragen oder Unklarheiten zur Stimmabgabe stehen Ihnen der Verwaltungsrat wie auch/ndie unabhängige Stimmrechtsvertreterin gerne zur Verfügung./nZug, 5. Juni 2024/nDer Verwaltungsrat der LION E-Mobility AG:/nINVITATION TO THE ORDINARY GENERAL ASSEMBLY 2024/nLION E-MOBILITY AG BASED IN ZUG/non Thursday, June 27, 2024, 10.00 am, Industriestrasse 14, 6300 Zug (Switzerland)/n(Premises of Park Hotel Zug)/nAgenda items and proposals of the Board of Directors:/nI. Observations of those present and chair/nII. Minutes of the General Assembly from June 28.

2023/nProposal of the Board of Directors:
The minutes of the General Assembly of June 28,/n2023 shall be approved./nIII. Annual Report 2023 of LION E-Mobility AG (Standalone)/nProposal of the Board of Directors: Approval of the Annual Report of LION E-Mobility/nAG (Standalone)/nThe 2023 annual report is available on LION E-Mobility AG's website at/nhttps://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/./nIV. Financial statements 2023 and use of the balance sheet result/nProposal of the Board of Directors: The Board of Directors requests the approval of/nthe financial statements 2023, the annual loss for 2023 in the amount of/nEUR 894,364.00 shall be carried forward./nThe financial statements 2023 and the auditor's report are available on LION E-/nMobility AG's website at https://lionemobility.com/en/shareholders-meeting/./nV. Discharge of the Board of Directors and the Executive Board for the year 2023/nProposal of the Board of Directors: The Board of Directors proposes to grant all/nmembers of the Board of Directors and the management discharge from liability with/nregards to their activities in the business year 2023./nVI. Election of the members of the Board of Directors/na.

Proposal of the Board of Directors:
The Board of Directors: The Board of Directors/nproposes the re-election of Mr. Alessio Basteri as member and chairman of the board/nfor a term of office that ends at the conclusion of the next ordinary general meeting./n2/nb.

Proposal of the Board of Directors:
The Board of Directors proposes the re-election of/nMr. Ian Mukherjee as member of the board for a term of office that ends at the con-/nclusion of the next ordinary general meeting./nc.

Proposal of the Board of Directors:
The Board of Directors proposes the re-election of/nMr. Dr. Joachim Damasky as member of the board for a term of office that ends at/nthe conclusion of the next ordinary general meeting./nVII. Election of the auditors/nProposal of the Boar

LION E-Mobility AG, in Zug, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2024, Publ. 1005954930).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mayer, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Damasky, Dr. Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Gauting (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

LION E-Mobility AG, in Zug, CHE-284.813.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794668).

Statutenänderung:
19.12.2023. 25.01.2024.

Aktienkapital neu:
CHF 1'608'832.29 [bisher: CHF 1'607'142.29].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'608'832.29 [bisher: CHF 1'607'142.29].

Aktien neu:
12'375'633 Namenaktien zu CHF 0.13 [bisher: 12'362'633 Namenaktien zu CHF 0.13]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.