Immobiliengesellschaft Flora AG

Immobiliengesellschaft Flora AG, in Herisau, CHE-100.515.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2021, Publ. 1005316465).

Statutenänderung:
18.11.2022.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt An- und Verkauf, Verwaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften und Immobiliengesellschaften sowie anderer Beteiligungen und weiterer Aktivitäten, welche der Gesellschaftszweck mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Beteiligungen an anderen Unternehmungen, Grundeigentum und Rechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann Finanzierungen für eigene und fremde Rechnung vornehmen, Darlehen gewähren sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre und Aktionärinnen erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Beschluss der Generalversammlung vom 18.11.2022 wurden die Statuten an die Anpassung der Inhaberaktien in Namenaktien angepasst.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frischknecht, Yvonne, von Herisau, in Herisau, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates und Sekretärin];
Wegmann, Theodor, von Volketswil und Winterthur, in Maur, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates];
Wegmann, Silena, von Winterthur, in Teufen (AR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Immobiliengesellschaft Flora AG, in Herisau, CHE-100.515.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181133).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Linus, von Volketswil und Winterthur, in Wartau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Immobiliengesellschaft Flora AG, in Herisau, CHE-100.515.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, Publ. 3500353).

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden;
die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Immobiliengesellschaft Flora AG, in Herisau, CHE-100.515.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 24.03.2016, Publ. 2742981).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann Bommeli, Iris, von Winterthur und Berg (TG), in Erlenbach (ZH), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Theodor, von Volketswil und Winterthur, in Maur, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Yvonne, von Herisau, in Herisau, Vizepräsidentin und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretärin];
Wegmann, Linus, von Volketswil und Winterthur, in Wartau, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Immobiliengesellschaft Flora AG, in Herisau, CHE-100.515.411, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2013, Publ. 1170539).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Theodor, von Winterthur und Volketswil, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Immobiliengesellschaft Flora AG, in Herisau, CH-020.3.912.974-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 54 vom 18.03.2010, S. 3, Publ. 5547192).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wegmann, Urs, von Winterthur und Volketswil, in Oberschan (Wartau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann Bommeli, Iris, von Winterthur und Berg TG, in Erlenbach ZH, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin];
Wegmann, Theodor, von Winterthur und Volketswil, in Maur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied].

Immobiliengesellschaft Flora AG, in Erlenbach ZH, CH-020.3.912.974-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2004, S. 19, Publ. 2113974). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Herisau im Handelsregister des Kantons Appenzell Ausserrhoden eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Immobiliengesellschaft Flora AG, bisher in Erlenbach ZH, CH-020.3.912.974-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2004, S. 19, Publ. Nr. 2113974).

Statutenänderung:
10.03.2010.

Sitz neu:
Herisau.

Domizil neu:
Oberdorfstrasse 120, 9100 Herisau.

Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt An- und Verkauf von Liegenschaften, Verwaltungen von Liegenschaften und Immobiliengesellschaften. An- und Verkauf sowie Verwaltung von Wertschriften, sowie alle Transaktionen, welche der Gesellschaftszweck mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.

Aktienkapital:
CHF 200'000.

Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.

Aktien:
200 Inhaberaktien zu je CHF 1'000.

Publikationsorgan:
SHAB.

Mitteilungen:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Treuhand Fässler & Partner Appenzell AG, in Appenzell, Revisionsstelle;
Wegmann, Theodor, von Winterthur und Volketswil, in Vira (Gambarogno), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Urs, von Winterthur und Volketswil, in Oberschan (Wartau), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann Bommeli, Iris, von Winterthur, Volketswil und Berg TG, in Erlenbach ZH, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Yvonne, von Herisau, in Herisau, Mitglied und Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Theodor, von Winterthur und Volketswil, in Maur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Immobiliengesellschaft Flora Zürich, bisher in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.1996, S. 260).

Statutenänderung:
4.02.2004.

Firma neu:
Immobiliengesellschaft Flora AG.

Sitz neu:
Erlenbach ZH.

Domizil neu:
c/o Iris Wegmann-Bommeli, Zollerstrasse 27, 8703 Erlenbach.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt An- und Verkauf von Liegenschaften, Verwaltungen von Liegenschaften und Immobiliengesellschaften. An- und Verkauf sowie Verwaltung von Wertschriften, sowie alle Transaktionen, welche der Gesellschaftszweck mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Liegenschaften kaufen und verkaufen und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, sowie Liegenschaften im In- und Ausland erwerben und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss näheren Angaben im Tagebuch beschränkter Uebergang von Aktiven und Passiven an die Firma 'Lehmann & Cie AG', in Zürich.].

Mitteilungen neu:
Sofern der Gesellschaft die Namen und Adressen aller Aktionäre bekannt sind und das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, können die Mitteilungen an die Aktionäre auch durch eingeschriebenen Brief erfolgen. In diesem Falle kann die Publikation im SHAB unterbleiben.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wegmann, Theodor, von Winterthur und Volketswil, in Vira (Gambarogno), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Herisau].

Zweigniederlassung:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Küsnacht].

Immobiliengesellschaft Flora Zürich, in Zürich, An- und Verkauf von Liegenschaften, Verwaltungen von Liegenschaften, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.182 vom 20.9.1993 S.4920).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Visura Treuhand-Gesellschaft, Agentur St. Gallen, in St. Gallen, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand Fässler & Partner Appenzell AG, in Appenzell, Revisionsstelle.