Hugendubel Holding AG

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CHE-100.127.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 02.04.2019, Publ. 1004600582).

Statutenänderung:
15.08.2023.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen.

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CHE-100.127.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 10.01.2017, S.0, Publ. 3272083).

Domizil neu:
c/o Akribis Treuhand AG, Wehntalerstrasse 245, 8046 Zürich.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Akribis Treuhand AG (CHE-107.843.170), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft].

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CHE-100.127.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 14.04.2014, Publ. 1451679).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärer, Dr. Heinz, von Urdorf, in Feusisberg, Vizepräsident des Verwaltungsrates und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg].

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CHE-100.127.049, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2010, S. 25, Publ. 5780356).

Statutenänderung:
24.03.2014.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche. Die Gesellschaft kann solche oder ähnliche Unternehmungen gründen oder erwerben und sämtliche Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem obgenannten Zweck zusammenhängen, insbesondere gewerbliche, literarische oder künstlerische Schutzrechte erwerben, darüber verfügen, auswerten oder auswerten lassen und Grundeigentum im In- und Ausland kaufen und verkaufen. Die Gesellschaft ist berechtigt, finanzielle Verpflichtungen aller Art einzugehen, die für die Umsetzung des Gesellschaftszwecks notwendig sind. Die Gesellschaft kann Finanzierungsgeschäfte tätigen, Dritten sowie den direkten und indirekten Aktionären der Gesellschaft und Gruppengesellschaften Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich Pfänder, Sicherungsübereignungen und Garantien, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderer Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft (CHE-107.843.170), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft].

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 11 vom 17.01.2006, S. 24, Publ. 3197208).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchauer, Rosemarie, deutsche Staatsangehörige, in Forstern (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates und Delegierte des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höllermann, Stefan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2005, S. 19, Publ. 3050688).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugendubel, Dr. Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchauer, Rosemarie, deutsche Staatsangehörige, in Forstern (DE), Präsidentin und Delegierte, mit Einzelunterschrift.

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 163 vom 24.08.2005, S. 16, Publ. 2985368).

Statutenänderung:
15.06.2005.

Aktienkapital neu:
CHF 100'000.-- [bisher: CHF 2'000'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.--.

Aktien neu:
2'000 Namenaktien zu CHF 50.-- [bisher: 2'000 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 15.06.2005 wird der Nennwert der 2'000 Namenaktien zu CHF 1'000.-- auf CHF 50.-- herabgesetzt und je CHF 950.-- pro Aktie zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 19.09.2005 festgestellt.

Hugendubel Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2005, S. 23, Publ. 2903714).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugendubel, Nina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Buchhandlung zum Elsässer Holding AG, in Zürich, CH-020.3.904.408-1, Beteiligung für eigene und fremde Rechnung an Unternehmungen in der Schweiz und im Ausland, insbesondere an solchen der Buchhandelsbranche, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 24.12.1993, S. 6811).

Statutenänderung:
15.06.2005.

Firma neu:
Hugendubel Holding AG.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugendubel, Paul Heinrich Karl, deutscher Staatsangehöriger, in Eurasburg (D), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugendubel, Dr. Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Präsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Hugendubel, Nina, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), Mitglied, mit Einzelunterschrift.

Buchhandlung zum Elsässer Holding AG, in Zürich , Aktiengesellschaft (SHAB Nr.170 vom 2.09.1993 S.4621).

Domizil neu:
c/o Bruno Kaufmann AG, Revisions- und Treuhandgesellschaft, Wehntalerstrasse 245, 8046 Zürich.