Concretag Beratende Bautechnologen AG

Nachtrag zum im SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024 publizierten TR-Eintrag Nr. 12'012 vom 15.03.2024 Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 20.03.2024, Publ. 1005989719).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Patrick, von Bubikon, in Oberglatt, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Zürich].

Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2021, Publ. 1005357259).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Marc, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Peter, Patrick, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten].

Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028297).

Statutenänderung:
09.12.2021.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art auf eigene und fremde Rechnung. Im Speziellen bezweckt die Gesellschaft die Untersuchung von Bautenschäden zur Bestimmung von deren Ursachen, das Ausarbeiten von Instandsetzungskonzepten sowie die Projektierung und Bauleitung inklusive Qualitätssicherung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 09.12.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fiscon Treuhand AG (CHE-498.570.381), in Bülach, Revisionsstelle.

Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1894085).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Carmen Jeannette, von Bubikon, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Otelfingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Peter, Marc, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Peter, Patrick, von Bubikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.

Concretag Beratende Bautechnologen AG, in Zürich, CHE-103.701.967, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 23.07.2010, S. 27, Publ. 5741878).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peter, Hans-Ueli, von Bubikon, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Otelfingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Fiscon Treuhand AG (CHE-498.570.381), in Bülach, Revisionsstelle [bisher: Fiscon Treuhand AG];
Diethelm, Daniel, von Lachen, in Schübelbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Peter, Carmen Jeannette, von Bubikon, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Concretag Beratende Bautechnologen, in Zürich, CH-020.3.905.638-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2004, S. 18, Publ. 2536736).

Firma neu:
Concretag Beratende Bautechnologen AG. [Ergänzung der Firma von Amtes wegen (Art. 176 HRegV).].

Concretag Beratende Bautechnologen, in Zürich, CH-020.3.905.638-0, Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 214 vom 06.11.2003, S. 19, Publ. 1246928).

Statutenänderung:
19.04.2004.

Aktienkapital neu:
CHF 200'000.-- [bisher: CHF 300'000.--].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 200'000.--.

Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1 000.--]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.04.2004 werden 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 04.08.2004 festgestellt.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Otelfingen, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].

Concretag Beratende Ingenieure für Bautenerhaltung, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.1999, S. 8450).

Statutenänderung:
12.08.2003.

Firma neu:
Concretag Beratende Bautechnologen.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Planung und Realisierung von Bauvorhaben aller Art auf eigene und fremde Rechnung. Im Speziellen bezweckt die Gesellschaft die Untersuchung von Bautenschäden zur Bestimmung von deren Ursachen, das Ausarbeiten von Instandsetzungskonzepten sowie die Projektierung und Bauleitung inklusive Qualitätssicherung. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an deren Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bossi, Rudolf, von Bruzella, in Uetikon am See, Revisionsstelle;
Müller, Roman, von Winterthur und Romanshorn, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Zürich, Vizepräsident und Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied];
Fiscon Treuhand AG, in Bülach, Revisionsstelle.

Concretag Beratende Ingenieure für Bautenerhaltung, in Z ü r i c h, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 02.10.1998, S. 6767).

Statutenänderung:
24. 11.1999.

Zweck neu:
Untersuchung von Bauwerkschäden zur Bestimmung von deren Ursachen, Ausarbeitung von Instandsetzungsgutachten sowie Durchführung von Instandsetzungsarbeiten im Sinne der Vorbereitung und Überwachung (Funktion OBL) und Gütesicherung;
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.

Qualifizierte Tatbestände:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Uebernahm die Rechte aus dem auf dem Gebiete der Bauwerkschadenanalyse entwickelten Verfahren gemäss Sacheinlagevertrag vom 9.9. 1986 zum Preise von CHF 100 000.-, der voll auf das Grundkapital angerechnet wurde.].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im N Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Concretag Beratende Ingenieure für Bautenerhaltung, in Zürich, Untersuchung von Bauwerkschäden, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.1994, S. 7025).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Suzanne, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Dominic, von Bubikon, in Zürich, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Roman, von Winterthur und Romanshorn, in Illnau-Effretikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: mit Einzelunterschrift].