AVERITAS Holding AG

AVERITAS Holding AG, in Zürich, CHE-101.715.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 234 vom 01.12.2020, Publ. 1005035486).

Domizil neu:
Bahnhofstrasse 37, 8001 Zürich.

HL Investments Inc, in Baar, CHE-101.715.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2005, S.17, Publ. 3130672). Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zürich (Firma neu: AVERITAS Holding AG) im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

HL Investments Inc, bisher in Baar, CHE-101.715.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 02.12.2005, Publ. 3130672).

Statutenänderung:
12.11.2020.

Firma neu:
AVERITAS Holding AG.

Sitz neu:
Zürich.

Domizil neu:
Gessnerallee 36, 8001 Zürich.

Zweck neu:
Gegenstand und Zweck der Gesellschaft sind Beteiligungen und Holdingtätigkeiten an Unternehmungen sowie Investitionen in den verschiedensten Bereichen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern. Die Gesellschaft kann Patente, Lizenzen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.

Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 12.11.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mokhtar, Salah, von Wohlen (AG), in Bussnang, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Mokhtar, Barbara, von Wohlen (AG), in Bussnang, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anton Theiler, Treuhand und Unternehmensberatung, in Baar, Revisionsstelle.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Savvidis, Vasileios, griechischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

HL Investments Inc, Sitz Baar, CH-170.3.015.549-8, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 28.05.2002, S. 14, Id. 485490).

Eingetragene Personen Gelöscht:
[Tanyeri, David, Heimat Winterthur, in Winterthur, Vorsitzender der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].

HL Investments Inc, Sitz Baar, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 13.08.1997, S. 5794).

Domizil Neu:
c/o Anton Theiler, Treuhand und Unternehmensberatung, Neuhofstrasse 3, 6340 Baar.

Eingetragene Personen Neu:
Mokhtar, Salah, Heimat Wohlen AG, in Weingarten, Präsident mit Einzelunterschrift;
Mokhtar, Barbara, Heimat Wohlen AG, in Weingarten, Vize-Präsidentin mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tanyeri, David, Heimat Winterthur, in Winterthur, Vorsitzender der Direktion mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anton Theiler, Treuhand und Unternehmensberatung, in Baar, Revisionsstelle.

Gelöscht:
[Rey, Jean-François, Heimat Villars-le-Comte, in Rougemont, Präsident mit Einzelunterschrift];
[Bumann, Herold, Heimat Embd, in Baar, Sekretär mit Einzelunterschrift];
[STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich, Revisionsstelle].

HL Investments Inc, Sitz Baar, Beteiligung an Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.77 vom 21.04.1994, S.2164).

Eingetragene Personen Geändert:
Bumann, Herold, Heimat Embd, in Baar, Sekretär mit Einzelunterschrift [bisher: in Embd];
STG-Coopers & Lybrand AG, in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG].

HL Investments Inc., in Baar , Beteiligung an Unternehmungen usw. (SHAB Nr.45 vom 4.3.1994, S.1224). Revisuisse Price Waterhouse AG ist nicht mehr Revisionsstelle.

Neue Revisionsstelle:
Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG, in Zürich.

HL Investment Inc., bisher in Rotkreuz, Gemeinde Risch ,Beteiligung an Unternehmungen usw. (SHAB Nr.245 vom 17.12.1992, S.5880).

Statutenänderung:
22. Februar 1994. Neuer Sitz Baar.

Adresse:
Ibelweg 18A, (Post 6300 Zug).

HL Investments Inc., bisher in Baar , Beteiligung an Unternehmungen usw. (SHAB Nr.215 vom 5.11.1990, S.4391).

Statutenänderung:
3. Dezember 1992. Neuer Sitz Rotkreuz Gemeinde Risch.

Adresse:
Grundstrasse 14, 6343 Rotkreuz.

Zweck nun:
Beteiligung an Unternehmungen sowie Investitionen in den verschiedensten Bereichen;
kann gleichartige oder verwandte Unternehmungen gründen sowie Patente, Lizenzen und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Erhöhung des Aktienkapitals von Fr.50000, durch Ausgabe von 50 Inhaberaktien zu Fr.1000. Nachdem die statutarische Bestimmung über die Zeichnungsberechtigung geändert wurde, wird die diesbezügliche Eintragung im Hauptregister gelöscht. Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen. Neuer Verwaltungsrat und zugleich Sekretär mit Einzelunterschrift ist Harold Bumann, von und in Embd. Jean-François Rey, nun in Rougemont, bisher einziges Mitglied, ist nun Präsident des Verwaltungsrats, weiterhin mit Einzelunterschrift. Die Prokura von Jens Viberg ist erloschen.

Revisionsstelle:
Revisuisse Price Waterhouse AG, in Zug.

HL Investments Inc., in Baar (SHAB Nr.85 vom 3.5.1990, S.1737). Jean François Rey, einziges Mitglied des Verwaltungsrates, wohnt nun in Gstaad, Gemeinde Saanen.