Xovis Invest AG

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 86 vom 03.05.2024, Publ. 1006024295).

Statutenänderung:
15.05.2024.

Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen kotierten sowie nicht kotierten Unternehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner, entgeltlich wie auch unentgeltlich, ihren (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, jegliche Art von Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen (direkten oder indirekten) Aktionären, deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften, nahestehenden Gesellschaften (der ganzen Gruppe, in direkter oder indirekter Art) sowie Dritten, Sicherheiten oder Garantien aller Art bestellen, insbesondere mittels Garantien, Pfandrechten, fiduziarischen Übereignungen oder Zessionen von Aktiven sicherheitshalber sowie Entschädigungsverpflichtungen oder jegliche weiteren Verpflichtungen eingehen. Die Gesellschaft kann sodann alle Geschäfte tätigen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind und mit dem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen.

Aktienkapital neu:
CHF 116'993.04 [bisher: CHF 100'000.00].

Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 116'993.04 [bisher: CHF 100'000.00].

Aktien neu:
11'699'304 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2023, Publ. 1005797772).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Perwas, André, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ewald, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoller, Boris, von Au (SG), in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hugener, Andreas, von Unterägeri, in Hettlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343151).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Perwas, André, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2021, Publ. 1005151041).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ewald, Konstantin, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 31.03.2021, Publ. 1005138253).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eckhardt, Ulrich, von Bäretswil, in Wil SG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Perwas, André, deutscher Staatsangehöriger, in Kronberg im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2020, Publ. 1004803702).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ainsley, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Illinois (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2019, Publ. 1004721376).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lussi, Simon, von Luzern, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich].

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2019, Publ. 1004668691).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer, Christian, von Oberbuchsiten, in Flumenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, David, von Oberbuchsiten, in Brügg BE (Brügg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ainsley, Christopher, amerikanischer Staatsangehöriger, in Illinois (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Xovis Invest AG, in Münchenbuchsee, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2019, Publ. 1004654501).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kolbe, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zoller, Boris René, von Au (SG), in Unterägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Polyusus XIII AG, in Zürich, CHE-400.370.367, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 104 vom 31.05.2019, Publ. 1004641433). Die Gesellschaft (neu: Xovis Invest AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Münchenbuchsee im Handelsregister des Kantons Bern eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.