De Luca AG

De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006029925).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gliniorz-Schweizer, Kai-Uwe, von Reigoldswil, in St-Aubin FR (Saint-Aubin (FR)), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2023, Publ. 1005908627).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Luca, Fabio, von Biel/Bienne, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
De Luca, Roberto, von Biel/Bienne, in Evilard, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Straub, Philipp Theodor Dr., von Glarus, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roussel, Renaud, französischer Staatsangehöriger, in Lausanne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lachat, Marc, von La Baroche, in La Conversion (Lutry), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Berichtigung des im SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 10'506 vom 03.07.2019 De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 16.06.2020, Publ. 1004911617).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Prioli, Sandro, von Le Bémont (JU), in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: Piroli, Sandro].

De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2019, Publ. 1004669829).

Statutenänderung:
05.06.2020.

Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Bauunternehmung für Hoch- und Tiefbau, sie betätigt sich in der Konzeption, dem Bau, der Demontage, dem Unterhalt, dem Betrieb und Erbringen von Pikettdienstleistungen tagsüber und nachts für jegliche Art von Infrastrukturen von Eisenbahnen und öffentlichen Transportmitteln, erbringt Beratungen und Dienstleistungen im Bereiche des Gesellschaftszwecks wie auch die Vermietung von Dienstleistungen. Sie betätigt sich als Generalunternehmerin für Bauten, insbesondere in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Strassenbau und Gleisbau. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.

De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, S.0, Publ. 1993609).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Annoni, Mario Natale, von Bévilard, in La Neuveville, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Keller, Alain, von Bleienbach, in Schwadernau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kimmer, Jacqueline, von Spiez, in Nidau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca, Fabio, von Biel/Bienne, in Magglingen/Macolin (Evilard), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
De Luca, Roberto, von Biel/Bienne, in Evilard, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Leubringen (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Straub, Philipp Theodor Dr., von Glarus, in Evilard, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buonanno, Danilo, von Treyvaux, in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lopes Rodrigues, Christina, portugiesische Staatsangehörige, in Grenchen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Piroli, Sandro, von Le Bémont (JU), in Biel/Bienne, mit Kollektivprokura zu zweien.

De Luca AG, in Biel/Bienne, CHE-105.789.708, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 06.06.2012, Publ. 6706570).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reluko Treuhand AG (CHE-101.299.090), in Biel/Bienne, Revisionsstelle [bisher: Reluko Treuhand AG, in Biel BE].

Zweigniederlassung neu:
[folgende Zweigniederlassung ist infolge ihrer Aufhebung zu löschen] [gestrichen: Lyss].[bisher: Moutier].Moutier (CHE-325.598.064).

De Luca AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.000.545-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2009, S. 2, Publ. 5007754).

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Köhli, Fritz, von Kallnach, in Füllinsdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
De Luca, Luciano, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Annoni, Mario Natale, von Bévilard, in La Neuveville, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.

De Luca AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.000.545-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2008, S. 3, Publ. 4626926).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca, Roberto, von Biel/Bienne, in Leubringen (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher:in Evilard, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
De Luca, Fabio, von Biel/Bienne, in Magglingen/Macolin (Evilard), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Magglingen (Evilard), Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Keller, Alain, von Bleienbach, in Schwadernau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ischi De Luca, Céline, von Rumisberg und Biel/Bienne, in Leubringen (Evilard), mit Kollektivprokura zu zweien;
Kimmer, Jacqueline, von Spiez, in Nidau, mit Kollektivprokura zu zweien.

De Luca AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.000.545-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 07.07.2008, S. 4, Publ. 4560880).

Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Luca, Luciano, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Biel BE, in Leubringen (Evilard)];
De Luca, Roberto, von Biel/Bienne, in Evilard, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Biel BE, in Biel BE].

De Luca AG, in Biel/Bienne, CH-073.3.000.545-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 18.06.2003, S. 3, Publ. 1040178).

Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der 'Raymond Mosimann S.A.', in Moutier (CH-073.3.001.705-6), gemäss Fusionsvertrag vom 27.06.2008 und Bilanz per 31.12.2007. Aktiven von CHF 3'184'149.62 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'462'675.71 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.