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Numéro de publication: HR02-1006031274, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 15.04.2024, Publ. 1006008515).
Statutenänderung:
01.05.2024. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB sowie durch Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]
Numéro de publication: HR02-1006008515, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2023, Publ. 1005800012).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Meisterschwanden, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Büttikon].
Numéro de publication: HR02-1005800012, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2022, Publ. 1005483936).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren Szarvas, Sandra, von Mühleberg, in Bremgarten (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kofler, Olivier, von Rheineck, in Rapperswil-Jona, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005483936, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2020, Publ. 1004892505).
Statutenänderung:
11.05.2022. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen im SHAB oder durch Brief.
Numéro de publication: HR02-1004892505, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2020, Publ. 1004838975).
Statutenänderung:
06.05.2020. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 06.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 28.04.2008 übernimmt die Gesellschaft bei der genehmigten Kapitalerhöhung von Piet Knapen, niederländischer Staatsangehöriger, in Deurne (NL) 217 Namenaktien zu CHF 1'000.-- und von Jürg Zurkirchen, von Entlebuch, in Schwyz, 266 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der GESER FAHRZEUGBAU AG, in Littau (CH-100.3.022.110-4), zum Preise von CHF 990'000.--, wofür 3'000 Namenaktien zu CHF 40.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen sind weggefallen.]
Numéro de publication: HR02-1004838975, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 16.05.2019, Publ. 1004631249).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wicki, Hans, von Menznau und Horw, in Hergiswil (NW), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004631249, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2018, Publ. 4357225).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Theiler, Georges, von Luzern und Hasle LU, in Luzern, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Peter, von Rain, in Rain, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Walter, von Zürich, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Birchmeier, Yves, von Baar, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huisman Schütz, Roselien, von Langnau am Albis, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4357225, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2018, Publ. 4277929).
Statutenänderung:
26.04.2018.
Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 1'859'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 845'000.00 [bisher: CHF 1'859'000.00].
Aktien neu:
84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 10.00 [bisher: 84'500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 22.00]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 11.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Mit Beschluss des Verwaltungsrates vom 30.08.2017 wird die Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 11.05.2017 beschlossene genehmigte Kapitalerhöhung geändert.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 26.04.2018 wird der Nennwert der 84'500 Namenaktien zu CHF 22.00 auf CHF 10.00 herabgesetzt und der Herabsetzungsbetrag von CHF 1'014'000.00 auf den Aktionärskonten gutgeschrieben;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 09.07.2018 festgestellt. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.04.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
Numéro de publication: 4277929, Registre du commerce Lucerne, (100)
Auto AG Holding, in Rothenburg, CHE-100.942.440, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3733033).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Robert, von Emmen und Triengen, in Kriens, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ziegler, Marc Andreas, von Schaffhausen, in Büttikon, Vorsitzender der Geschäftsleitung / CEO, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Odermatt, Walter, von Dallenwil, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4212821, Registre du commerce Lucerne
DRITTE VERÖFFENTLICHUNG
- Name und Sitz der Aktiengesellschaft: Auto AG Holding, Rothenburg
- Bisheriger Nennwert des Aktienkapitals: CHF 1'859'000.00
- Neuer Nennwert des Aktienkapitals: CHF 845'000.00
- Herabsetzungsbeschluss durch: Beschluss der Generalversammlung
- Datum: 26.04.2018
- Ablauf der Anmeldefrist für Forderungen: 04.07.2018
- Anmeldestelle für Forderungen: Auto AG Holding, Stationsstrasse 88, 6023 Rothenburg
- Hinweis: Die Gläubigerinnen und Gläubiger können unter Anmeldung ihrer Forderungen Befriedigung oder Sicherstellung verlangen.
- Bemerkungen: Kapitalherabsetzung um CHF 1'014'000.00 auf CHF 845'000.00 zur Rückzahlung an die Aktionäre. Die Rückzahlung erfolgt durch Gutschrift auf den Aktionärskonten. Gemäss Revisionsbericht im Sinn von Art. 732 Abs. 2 OR der besonders befähigten Revisionsexpertin OPES
AG sind die Forderungen der Gläubiger trotz Herabsetzung des Aktienkapitals voll gedeckt.