LECLANCHE SA

"Rubrique: Communications d'entreprises/nSous-rubrique: Invitation à l'assemblée générale/nDate de publication: SHAB 01.07.2025/nVisible par le public jusqu¿au: 01.07.2026/nNuméro de publication: UP04-0000007336/nInvitation à l'assemblée générale ordinaire de/nLECLANCHE SA/nOrganisation concernée:/nLECLANCHE SA/nCHE-105.950.820/nAvenue des Découvertes 14 c/n1400 Yverdon-les-Bains/nIndications concernant l'assemblée générale:/n05.08.2025.

10:
00 heures, Hôtel La Prairie,/n9 Avenue des Bains,/n1400 Yverdon-les-Bains/nSuisse/nTexte d'invitation/ordre du jour:/nLes actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle des/nactionnaires de LECLANCHE SA (la ""Société"") le 5 août 2025 à 10h00 (CEST) (ouverture/ndes portes à 9h30 (CEST)), à Hôtel La Prairie, 9 Avenue des Bains, 1400 Yverdon-les-Bains,/nSuisse./nAGENDA/n1. Rapport annuel 2024, comptes consolidés 2024, comptes annuels 2024 et rapport de/nrémunération 2024 de LECLANCHE SA/n2. Affectation du bénéfice disponible/n3. Décharge du Conseil d'administration et du Comité exécutif/n4. Elections du Conseil d'administration et du Comité de nomination et de rémunération/n5. Vote sur la rémunération du Conseil d'administration et du comité exécutif/n6. Élection du représentant indépendant/n7. Réélection de l'organe de révision/n8. Mesures de restructuration financière et augmentation du capital ordinaire/n9. Augmentation du capital conditionnel conformément à l'article 3ter/n10.

Modification de la dénomination sociale de la Société/nRemarques juridiques complémentaires:
/n-/nASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES ACTIONNAIRES/nLes actionnaires sont invités à participer à l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de LECLANCHE SA/n(la ""Société"") le 5 août 2025 à 10h00 (CEST) (ouverture des portes à 9h30 (CEST)), à Hôtel La Prairie, 9 Avenue/ndes Bains, 1400 Yverdon-les-Bains, Suisse./nI. AGENDA ............................................................................................................................................. 2/n1. Rapport annuel 2024, comptes consolidés 2024, comptes annuels 2024 et rapport de rémunération 2024/nde LECLANCHE SA 2/n2. Affectation du bénéfice disponible 2/n3. Décharge du Conseil d'administration et du Comité exécutif 2/n4. Elections du Conseil d'administration et du Comité de nomination et de rémunération 3/n5. Vote sur la rémunération du Conseil d'administration et du comité exécutif 4/n6. Élection du représentant indépendant 4/n7. Réélection de l'organe de révision 4/n8. Mesures de restructuration financière et augmentation du capital ordinaire 4/n9. Augmentation du capital conditionnel conformément à l'article 3ter 11/n10. Modification de la dénomination sociale de la Société 11/nII. RAPPORT ANNUEL ........................................................................................................................... 12/nIII. DOCUMENTATION ET INSTRUCTIONS DE VOTE ............................................................................... 12/nIV. PARTICIPATION ET DROITS DE VOTE ................................................................................................ 12/nV. REPRESENTATION ............................................................................................................................ 12/nVI. LANGUE ........................................................................................................................................... 13/nAnnexe 1 : Explications relatives au point 5 de l'ordre du jour ................................................................... 14/n2/nI. AGENDA/nIntroduction par le Président du Conseil d'administration./n1. Rapport annuel 2024, comptes consolidés 2024, comptes annuels 2024 et rapport de rémunération/n2024 de LECLANCHE SA/n1.1 Approbation du rapport annuel 2024.

des comptes consolidés 2024 et des comptes annuels 2024 de/nLECLANCHE SA/nProposition du Conseil d'administration :
approuver le rapport annuel 2024, les comptes consolidés/n2024 et les comptes annuels 2024 de LECLANCHE SA./nExplication : Conformément à l'art. 698 al. 2 n° 3 et 4 du Code suisse des obligations (""CO"") et aux/nstatuts de LECLANCHE SA, le Conseil d'administration présente le rapport annuel 2024, les comptes/nconsolidés 2024 et les comptes annuels 2024 pour approbation par les actionnaires. L'organe de révi-/nsion de LECLANCHE SA, FORVIS MAZARS SA, a examiné ces rapports et recommande leur approbation./n1.2 Vote consultatif sur le rapport de rémunération 2024/nProposition du Conseil d'administration : approuver, à titre consultatif, le rapport de rémunération/n2024./nExplication : Conformément aux recommandations du Code suisse de bonne pratique pour la gouver-/nnance d'entreprise, le Conseil d'administration vous demande d'approuver, à titre consultatif, le rap-/nport de rémunération 2024. Le rapport de rémunération, qui fait partie du rapport annuel, reflète la/nstructure de rémunération, la gouvernance et la rémunération accordée aux membres du Conseil d'ad-/nministration et du comité exécutif au cours de l'année de référence. Les sections légalement requises/ndu rapport de rémunération ont été vérifiées par FORVIS MAZARS SA, qui a confirmé dans son rapport/nd'audit, également inclus dans le rapport annuel, la conformité avec la loi et les statuts de LECLANCHE/nSA./n2. Affectation du bénéfice disponible/nPerte pour l'année 2024 CHF -101,523,569.15/nSolde reporté de l'exercice précédent CHF 27,262,757.08/nTotal des pertes cumulées CHF -74,260,812.07/nProposition du Conseil d'administration :/nDividende pour l'année 2024 0.00/nSolde à reporter CHF -74,260,812.07/nExplication : Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 4 CO et aux statuts de LECLANCHE SA, il incombe à/nl'Assemblée générale d'approuver l'emploi du bénéfice disponible, y compris la fixation du dividende./n3.

Décharge du Conseil d'administration et du Comité exécutif/nProposition du Conseil d'administration :
donner décharge à tous les membres du Conseil d'adminis-/ntration et du Comité exécutif pour leurs activités au cours de l'exercice 2024./n3/nExplication : Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 7 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l'Assemblée géné-/nrale est compétente pour donner décharge aux membres du Conseil d'administration et du Comité/nexecutif./n4. Elections du Conseil d'administration et du Comité de nomination et de rémunération/n4.1 Élections du Conseil d'administration/nLe Conseil d'administration prend note de la démission de M. Shanu Sherwani en tant que membre/ndu Conseil d'administration à compter du 18 mars 2025./nProposition du Conseil d'administration : élire le(s) membre(s) suivant(s) du Conseil d'administration,/nchacun pour un mandat allant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle des action-/nnaires :/n- M. Lex Bentner/n- M. Marc Lepièce/n- M.

Christophe Manset/nExplication :
Conformément à l'art. 698 al. 2 ch. 2 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l'Assemblée géné-/nrale annuelle doit élire les membres du Conseil d'administration, qui exercent leur mandat pour une/ndurée d'une année, jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle, comme le prévoit la loi./nChacun des membres actuels du Conseil d'administration se présente à la réélection lors de l'Assemblée/ngénérale annuelle pour un mandat d'un an jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle,/nà l'exception de M. Shanu Sherwani qui a démissionné du Conseil d'administration en date du 18 mars/n2025. Des informations complémentaires sur les membres du Conseil d'administration candidats à/nl'élection figurent dans le rapport annuel 2024./n4.2 Réélection du président du Conseil d'administration/nProposition du Conseil d'administration : réélire M. Lex Bentner en tant que président du Conseil d'ad-/nministration pour un mandat allant jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle des/nactionnaires./nExplication : Conformément à l'art. 698 al. 3 ch. 1 CO aux statuts de LECLANCHE SA, l'Assemblée géné-/nrale a la responsabilité d'élire le Président du Conseil d'administration, qui est nommé pour un mandat/nd'une année, jusqu'à la fin de la prochaine Assemblée générale annuelle, comme stipulé par la loi./n4.3 Réélection d"

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 31.03.2025, p. 0/1006296127). Statuts modifiés le 10.06.2025. Augmentation conditionnelle du capital-actions.

Nouveau capital-actions entièrement libéré:
CHF 102'542'298.4, divisé en 1'025'422'984 actions nominatives de CHF 0.10, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts. Le conseil d'administration a modifié deux clauses statutaires relatives à une augmentation conditionnelle du capital (selon décision relative à l'octroi de droits de l'assemblée générale du 23.06.2023), par décision du 10.06.2025, pour le détail cf. statuts. Le conseil d'administration a modifié une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 10.06.2025;
pour les détails, voir les statuts.

LECLANCHE SA, à Yverdon-les-Bains, CHE-105.950.820 (FOSC du 02.09.2024, p. 0/1006119753). La signature de Foglia Pasquale, Dobler Stéphane et Poncet Nicolas sont radiées. Signature collective à deux est conférée à Angleys Hubert, de France, à Nyon, directeur, et Laffargue Fabien, de France, à Genève.